丹化化工科技股份有限公司
七届二十二次
董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2016－006
丹化化工科技股份有限公司
七届二十二次
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十二次会议通知于2016年3月19日以电话及电子邮件方式发出，会议于2016年3月29日下午在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会议应出席董事9名，独立董事姚晖因公出差，委托独立董事张新志出席，实际现场出席董事8名，会议由董事长王斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 公司2015年年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 公司2015年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 公司2015年度财务决算报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 公司2015年度总裁工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 公司2015年度内部控制工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 公司2015年度内部控制评价报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 2015年度独立董事述职报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、 公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2015年实现归属于母公司的净利润-3,066.78万元，年末累计可供分配利润为-81,408.03万元。2015年末母公司报表未分配利润为-56,356.00万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、 关于公司和控股子公司向银行申请借款授信额度的议案
因业务发展需要，同意公司在未来12个月内向银行申请总额不超过5亿元人民币的银行借款授信额度（其中包括国家开发银行上海分行2亿元，江苏银行上海分行1.5亿元），同意公司控股子公司在未来12个月内向银行或其他金融机构申请总额不超过5亿元人民币的银行借款授信额度，额度有效期为本决议通过后的12个月内，董事会授权公司总裁及控股子公司总经理签署相关合同文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、 关于2016年度公司控股子公司日常关联交易的议案
预计2016年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
■
定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
关联董事王斌、李国方、成国俊回避了本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、 关于聘任2016年度财务报告审计单位并支付2015年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年年度报告审计费用50万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、 关于聘任2016年度内控报告审计单位并支付2015年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年内控审计费用20万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案
公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，未来将向银行申请流动资金贷款。董事会同意公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2亿元，并提交股东大会审议。
江苏金聚为控股子公司通辽金煤的全资子公司，为支持江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为其银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审议的议案全部获得通过。
上述第1~3、8、11~13项议案需经公司股东大会审议，2015年年度股东大会召开时间另行审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2016－007
丹化化工科技股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十四次会议通知于2016年3月19日以电话及电子邮件方式发出，会议于2016年3月29日在江苏丹阳的控股子公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1. 公司2015年度监事会工作报告。
2. 公司2015年年度报告及摘要。
监事会认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3. 公司2015年度财务决算预案
4. 公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2015年实现归属于母公司的净利润-3,066.78万元，年末累计可供分配利润为-81,408.03万元。2015年末母公司报表未分配利润为-56,356.00万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5. 《公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：一致通过。
上述第1~4项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2016年3月31日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2016－008
丹化化工科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易无需要提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司无不利影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第七届董事会第二十二次会议审议，关联董事王斌、李国方、成国俊在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。
2、独立董事张新志、徐东升、姚晖对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：
关于公司控股子公司2016年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2016年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）系本公司控股股东，其法定代表人为王斌，注册资本13,813.8万元，注册地为江苏省丹阳市北环路12号，经营范围：主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造；兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。
丹阳市金丹电气安装有限公司、江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司为丹化集团的全资子公司，江苏丹化进出口有限公司为丹化集团的控股子公司。
2、履约能力分析
交易对方拥有经验丰富的专业技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。因此，上述关联方具备必要的履约能力，失约的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
2016年预计的日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接受劳务主要是丹化集团及其子公司提供安装工程服务。
对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易的进行保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2016－009
丹化化工科技股份有限公司
关于对控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人：通辽金煤化工有限公司，为公司控股子公司。
●被担保人名称：江苏金聚合金材料有限公司，为担保人的全资子公司。
●本次担保额度人民币2亿元，已实际为其提供的担保余额为5000万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，未来将向银行申请流动资金贷款。公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2亿元。
（二）2016年3月29日，公司七届二十二次董事会通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》，本次担保尚需取得公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：江苏金聚合金材料有限公司。
法定代表人：吴晓金
注册资本：4000万元
主要经营范围：铜钯粉末合金生产，合金材料、活性碳、吸附剂销售。
（二）担保人通辽金煤为公司控股子公司，公司持有其54.01%的股权；被担保人江苏金聚现为通辽金煤的全资子公司。
三、董事会意见
为支持控股孙公司江苏金聚的日常经营活动，控股子公司通辽金煤为江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额94,517.50万元、公司对控股子公司提供的担保总额为35,000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为115.44%、42.75%，公司无逾期担保。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2016－010
丹化化工科技股份有限公司
关于公司管理层及核心团队
增持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司管理层及核心团队计划以自有资金自2015年7月11日起，于此后12个月内根据市场情况，通过二级市场增持本公司股份，累计增持资金不低于3000万元。
一、增持主体的基本情况
本次增持的主体是公司的管理层及核心团队成员。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
为切实维护资本市场健康、稳定发展，维护公司股价稳定和公司全体股东的利益，公司管理层及核心团队基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，决定拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类
本公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额
不低于3000万元。
（四）本次拟增持股份的价格
未设置价格区间。
（五）本次增持股份计划的实施期限
自2015年7月11日起，至2016年7月10日。
（六）本次拟增持股份的资金安排
拟以自有资金实施本次增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
截至目前，增持计划的实施不存在不确定性。
四、增持计划的实施进展
公司管理层及核心团队将在其承诺的期限内完成增持计划，履行承诺。
公司将持续关注管理层及核心团队增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2016年3月31日
