陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2016年3月18日以专人送达、电话、短信形式发出；2016年3月22日发出补充通知，将陕西苍松机械厂提交的《关于提名监事候选人的提案》列入本次董事会议程。会议资料于2016年3月23日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）王新敏先生于本次会议上提出辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务，公司控股股东临时提交了关于补选公司董事的议案；
（四）本次董事会会议于2016年3月29日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
（五）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事郭新峰先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事申建辉先生代为表决；
（六）本次董事会会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案及公司控股股东临时提交的提案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议批准《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2016年度预算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2015年度利润分配方案（预案）》；
公司拟以2015年年末总股本638,206,348股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利 63,820,634.80元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
独立董事对公司2015年度利润分配预案发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司2015年年度报告及摘要；
公司2015年年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（七）审议通过《关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案》；
此议案关联董事王新敏先生、杨关龙先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-010号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司2015年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（九）审议通过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内控审计报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十）审议通过《公司募资资金2015年度存放与实际使用情况专项报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-011号公告，此项议案独立董事发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项核查报告》；审计机构出具了《关于公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司即将到期的500万元流动资金贷款提供担保，担保期限三年；同意为控股子公司江苏航天机电有限公司在航天科技财务有限责任公司即将到期的3000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
本议案独立董事发表同意意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-012号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十二）审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；
同意公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，航天科技财务有限责任公司为公司提供免担保贷款授信额度不超过壹拾伍亿元；同时，公司及列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元的额度内存于航天科技财务有限责任公司。
此议案关联董事王新敏先生、杨关龙先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-013号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于补选公司监事的议案》；
公司股东陕西苍松机械厂提名程新建先生为公司监事候选人，程新建先生符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，董事会同意将《关于补选公司监事的议案》提交公司2015年年度股东大会审议。程新建先生的简历，见本公告附件。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于补选公司董事的议案》；
鉴于王新敏先生辞去了公司董事、董事长和战略委员会主任委员职务，经公司控股股东西安航天科技工业公司提名，公司董事会提名委员会对谭永华先生担任公司董事事宜进行了审核，认为谭永华先生符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司2015年年度股东大会审议。谭永华先生的简历，见本公告附件。
本议案经提名委员会审议通过，独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
决定于2016年4月22日下午13:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2015年年度股东大会。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-015号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件：公司董事、监事候选人简历
一、董事候选人谭永华先生简历
谭永华，男，汉族，中共党员，博士研究生，研究员。
1987年4月参加工作，2007年2月至今任西安航天科技工业公司总经理兼党委副书记（中国航天科技集团公司第六研究院院长兼党委副书记）。工作期间曾任航天六院十一所研究室副主任、主任、所长助理、副所长、所长，航天六院副院长、党委书记，2005年4月至2007年2月任航天六院院长兼党委书记。
二、监事候选人程新建先生简历
程新建，男，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。
1982年7月至2005年4月在陕西苍松机械厂工作，先后被聘任为助理会计师、会计师、高级会计师；期间1994年10月被聘为财务处副处长，2000年8月被聘为财务处处长；期间担任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。2005年4月至2015年12月在航天771所工作，任771所总会计师，期间兼任西安太乙电子技术有限公司董事、西安西岳电子有限公司监事、西安航源酒店管理有限公司执行董事。2016年1月至今，在陕西苍松机械厂工作，任陕西苍松机械厂总会计师。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-009
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于2016年3月18日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2016年3月23日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于2016年3月29日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事六人，实际出席监事五人，监事周志军先生因公出差未能亲自出席会议，委托监事王华先生代为表决；
（五）本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
（一）通过《2015年度监事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）通过《公司2015年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）通过公司2015年年度报告及摘要；
监事会成员审阅了公司2015年度财务报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2016]第080045号《审计报告》，认为公司2015年度财务报告真实反映了公司2015年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
（四）通过《关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案》；
内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司临2016-010号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）通过《公司募集资金2015年度存放与实际使用情况专项报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司临2016-011号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
（六）通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。
内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司临2016-013号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2016年3月31日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-010
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计2016年度日常经营关联
交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2015年年度股东大会
●日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易履行的审议程序
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事王新敏先生、杨关龙先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。
《关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2014年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事李敏先生、田阡先生、宋林先生对《关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后同意提交公司董事会审议。基于独立判断，发表同意意见。审计委员会以会议决议的形式对此议案发表了书面意见，认为：公司预计的2016年度日常经营关联交易金额事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（二）前次日常经营关联交易的预计和执行情况及确认
单位：万元
■
注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的2015年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。
公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判、招标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。
（三）本次日常经营关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的日常关联交易2016年预计数及2015年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械厂）的预计数及实际发生数。
二、关联方介绍和关联关系
(一)本公司下属子公司情况 单位：万元
■
（二）关联方介绍
1、实际控制人及其下属子公司 单位：万元
■
2、西安航天科技工业公司下属单位
■
3、西安航天发动机厂下属子公司
■
4、西安航天动力研究所下属子公司
■
上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-011
陕西航天动力高科技股份有限公司
募集资金2015年度存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。截至2015年12月31日，募集资金余额为4,795.20万元。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2012年9 月21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013 年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第0079号” 《验资报告》验证。
截至2015年12月31日，募集资金余额为84,728.58万元。
二、募集资金管理情况
募集资金在各银行均设专户储存。
（一）针对配股募集资金，公司与保荐人及商业银行在2010年8月6日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在2010年11月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
2016年3月2日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。公司在交通银行陕西省分行营业部开设了募集资金专用账户并与公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、截至报告期募集资金的实际使用情况
（一）配股募集资金投资项目的资金使用情况
配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表1）。
配股募集资金净额55,369.42万元，除补充公司本部流动资金2,369.42万元外，分别投入以下项目：
（1）大型工业泵产业化项目：投资总额8,000.00万元。本期实际投入107.04万元，累计投入6,199.86万元，投入进度77.50%；
（2）收购江苏航天水力设备有限公司项目：投资总额7,000.00万元。累计投入7,000.00万元，投入进度100%；
（3）化工生物装备技术改造项目：投资总额30,000.00万元。本期实际投入765.56万元，累计投入27,082.46万元，投入进度90.27%；
（4）工业泵生产线技术改造项目：投资总额3,000.00万元。本期未进行投入，累计投入2,941.83万元，投入进度98.06%。
（5）高性能液压泵及系统产业化项目：投资总额5,000.00万元。本期实际投入156.27万元，累计投入4,980.65万元，投入进度99.61%。
截至2015年12月31日，配股募集资金余额为4,795.20万元，募集资金余额及利息存放于募集资金专户。
（二）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表2）。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元。本期实际投入2,938.11万元，累计投入12,013.20万元，截至期末投入进度12.42%。
（三）募投项目先期投入及置换情况
募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资29,349,114.43元，占项目总投资额110,183万元的2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币29,349,114.43元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2015年10月28日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。
2015年3月26日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化，截至2015年12月31日，此部分定期存款金额为23,000.00万元；
2015年3月26日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，对暂时闲置的募集资金进行不超过一年的定期存款（含本数），存款额度不超过40,000.00万元，该额度自董事会审议通过之日起1年内有效，截至2015年12月31日，此部分定期存款金额为39,500.00万元。
（六）结余募集资金使用情况
无。
（七）募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。
公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告, 并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，2010年度投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
调整原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5,000.00万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于2011年7月7日在上交所网站进行公告，并于2011年7月22日经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，本期未进行投入，截至期末投入进度98.06%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入156.27万元，截至期末投入进度99.61%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016年3月31日
■证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-012
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)。
●本次担保合计金额：3500万元。
●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电贷款3000万元提供全额担保，同时另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额1470万元；公司对宝鸡泵业贷款担保不存在反担保情况。
●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保且不存在逾期情况。
一、担保情况概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司即将到期的500万元流动资金贷款继续提供担保，期限三年；同意为江苏机电在航天科技财务有限责任公司即将到期的3000万元流动资金贷款继续提供担保，期限一年。以上担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)宝鸡航天动力泵业有限公司
注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路55号
法定代表人：任随安
经营范围：各种工业泵及机械电气设备的研发、生产与销售等
财务状况： 截至2015年12月31日，总资产25,185.02万元，负债总额13,371.34万元，资产负债率为53.09%，2015年实现营业收入16,267.19万元，净利润1,084.26万元。
子公司类型：全资子公司。
（二）江苏航天动力机电有限公司
注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号
法定代表人：王新敏
经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。
财务状况：截至2015年12月31日，总资产30,822.44万元，负债总额16,225.08万元，资产负债率为52.64%，2015年实现营业收入17,222.63万元，净利润22.31万元。
子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中电机股份有限公司持有江苏机电49%的股权；公司与江苏大中机电股份有限公司无关联关系。
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