中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十四次
会议决议公告
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-003
中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月19日以书面形式发出会议通知，会议于2016年3月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于《2015年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了关于2015年度利润分配的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
为维护广大股东权益，拟以2015年12月31日公司总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元（税前），共计分配人民币717,623,529.28元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润829,896,921.74 元结转以后年度分配。
六、审议通过了关于《审计及关联交易控制委员会2015年度履职情况报告》的议案；（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
七、审议通过了关于《2015年度内部控制评价报告》的议案； （全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-005）。
九、审议通过了关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的公告》（2016-006）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的公告》（2016-007）。
十一、经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才、XIAOMING TU)回避表决，审议通过了关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的公告》（2016-008）
十二、审议通过了关于会计估计变更的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计估计变更公告》（2016-009）。
十三、审议通过了关于2015年外汇金融衍生品业务执行情况报告及2016年度计划额度和授权的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司2016年度计划开展总额不超过3,500万美元和1,500万欧元的外汇远期业务，决议有效期至2016年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。
十四、审议通过了关于2016年接受商业银行综合授信额度议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司接受外部银行授信采用统一接受授信，各子公司（不含西电财司）在接受额度范围内切分公司授信额度的方式，原则上所有子公司均纳入统一授信管理。公司接受协作银行整体授信额度130亿元人民币,对所属子公司使用上述授信额度需要《授信额度使用授权委托书》时，授权由公司董事长以签署《授信额度使用授权委托书》的形式将授信额度授权给子公司使用。
十五、审议通过了关于2016年度为下属企业提供保证担保的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2016年度为下属企业提供保证担保的公告》（2016-010）。
十六、审议通过了关于2016年西电集团财务有限责任公司有价证券投资业务额度的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过了关于《2016年度投资者关系管理计划》的议案；（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过了关于向西电集团财务有限责任公司增资的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
同意公司以自有资金向控股子公司西电集团财务有限责任公司增资5亿元。增资完成后，公司及子公司的持股比例合计为98.54%。
十九、审议通过了关于西安高压电器研究院有限责任公司重组项目的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
1、同意将全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司（以下简称“西高院`”）进行存续分立，分立后西高院继续存续，保留检测业务及资产人员；同时新设立西电研究院（具体名称以工商预核准后的名称为准），拥有研发业务及相关资产人员。分立完成后西高院和西电研究院分别为公司的全资子公司。
2、同意分立后的西高院，以增资方式引入战略投资者和员工持股。
3、授权董事长批准并授权相关人员办理上述相关事宜。
4、同意西高院完成增资后整体改制为股份公司，并向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请，具体事宜另行上报董事会审批。
二十、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
1、袁洪亮不再担任西安西电电力电容器有限责任公司执行董事职务,委派冯柱为西安西电电力电容器有限责任公司执行董事；方艳不再担任西安西电电力电容器有限责任公司监事职务。
2、郭江虹不再担任西安西电高压电瓷有限责任公司监事职务。
3、苏吉成不再担任PT XD—SAKTI印尼公司董事、董事长职务，推荐张长栓为PT XD—SAKTI印尼公司董事，并提名为董事长。
二十一、审议通过了关于提议召开2015年年度股东大会的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》（临2016-011）。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号： 2016-004
中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月19日以书面形式发出会议通知，本次会议于2016年3月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；
监事会认为公司2015年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过了关于2015年度利润分配的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过了关于《2015年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过了关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
八、审议通过了关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
九、审议通过了关于公司2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
十、审议通过了关于会计估计变更的议案；
监事会认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
十一、审议通过了公司监事变更的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议；
公司监事张群女士因工作变动不再担任公司监事职务,提名张洁先生为公司第二届监事会监事候选人。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2016年3月31日
附件：监事候选人简历
监事候选人简历：
张洁,男,1970年8月出生,高级会计师,大学本科学历。历任工行陕西省分行营业部会计出纳科任科员、副科长，工行西安分行东新街支行会计出纳科副科长兼营业室副主任，中国华融西安办事处资金财务部经理、经营一部经理、高级副经理级客户经理，中国华融陕西分公司计划财务部高级副经理、高级经理;现任中国华融陕西分公司股权经营部高级经理。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-005
中国西电电气股份有限公司
2015年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2015年12月31日止的非公开发行募集资金使用情况专项报告。
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025 号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡以支付认购资金人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。
上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。
二、本年度非公开发行募集资金使用情况
截至2015年12月31日，本年度使用募集资金人民币10,915万元，连前累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：
单位：万元
■
公司截至2015年12月31日非公开发行募集资金使用情况，参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表表》。
三、报告期末非公开发行募集资金结余情况
截止2015年12月31日，募集资金专用账户余额为人民币40,380.41万元，其中：累计利息收入使存款余额增加人民币3,150.41万元。
根据2013年10月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议决议同意为提高资金使用效率，增加资金收益，维护公司和股东利益，在不影响募投项目资金使用的情况下，根据募集资金使用的进度，将募集资金人民币55,815万元进行定期存放。
截至2015年12月31日剩余本金人民币37,230万元，在开户银行专户定期存储的期限和金额情况如下：
单位：万元
■
四、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
附件：
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：1、合资公司于2014年底正式投产，市场销售未达预期。
2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为74,400万元，其中37,170已按协议约定投入，其余37,230万元依据2012年第二次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-006
中国西电电气股份有限公司
关于聘请2016年度财务报告
审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。具体内容如下：
普华永道中天会计师事务所在执行公司2015年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。
依据2015年度公开招标结果，公司2016年度财务报告审计及半年报审阅费用约为378万元（含税），具体结算金额结合公司所属子企业的变动情况予以确定。
公司独立董事对此发表独立意见：
普华永道中天会计师事务所在执行公司2015年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2015-007
中国西电电气股份有限公司
关于聘请2016年度内部控制
审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下：
鉴于安永华明会计师事务所在执行公司2015年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，截止2015年安永华明会计师事务所已为公司提供连续4年的内控审计服务，根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司2016年内部控制审计的审计机构。
2016年内部控制审计费用拟延续执行2015年度的审计费用标准,公司2016年内部控制审计费用不含税价格为116万元，含税价格为122.96万元。
公司独立董事对此发表独立意见：
安永华明会计师事务所在执行公司2015年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘安永华明会计师事务所作为公司2016年度内部控制审计的审计机构。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-008
中国西电电气股份有限公司
关于2015年关联交易执行
及2016年关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项需要提交股东大会审议
●公司2016年度预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2016年3月29日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》。公司现有8名董事，关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生、XIAOMING TU先生回避表决，4名非关联董事参加表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
2、监事会审议情况
2016年3月29日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第二届董事会第三十四次会议审议的《中国西电电气股份有限公司关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》，现就公司2015年度关联交易执行情况及2016年关联交易预计事宜发表独立意见如下：
1、对《关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2016)第1088号）予以认可。
2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
3、公司及其子公司2015年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
4、鉴于公司2015年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司2016年度的关联交易仍将延续2015年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
5、公司预计的2016年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
6、公司预计的2016年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
7、公司预计的2016年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（二）前次关联交易的执行情况
根据生产经营需要，公司及其子公司2015年度与关联方发生如下日常关联交易：
1、2015年关联交易预算执行情况：
金额单位：万元
■
备注：根据公司《关联交易管理制度》规定，公司实际执行中超出预计总金额的应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。根据该项制度第十六条规定：公司与关联法人达成的关联交易总额，低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由公司法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。
经董事长于2015年12月10日批准，增加2015年度关联交易额度7,430万元，其中：增加购买商品关联交易额度5,000万元，增加提供劳务关联交易额度730万元，增加关联方利息支出额度1,700万元。
2、关联交易明细情况
金额单位：万元
■
（三）公司2016年度关联交易预计
■
二、公司关联方及关联关系：
■
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本及提高销售价格。
（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-009
中国西电电气股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更不必对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。
●预计本次会计估计变更对公司2016年度净利润的影响不超过10%。
一、概述
按照财政部、国家税务总局完善现行固定资产加速折旧政策的文件（财税[2014]75号）要求，以及中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）精益管理发展目标，结合公司资产的实际运营情况，公司于2016年3月29日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司拟自2016年1月1日起，对部分固定资产及无形资产剩余使用年限进行调整。
二、本次会计估计变更情况说明
根据《企业会计准则》规定，“公司于每年年度终了，对固定资产、无形资产的使用寿命、预计净残值和折旧/摊销方法进行复核，必要时进行调整”。
公司根据部分产品未来市场及技术发展趋势，结合公司资产的实际运营情况，为真实反映资产为企业提供经济利益的期间及每期的资产消耗，公司拟自2016年1月1日起，对部分机器设备、电子设备等，以及公司自主研发的部分专有技术的剩余使用年限进行调整。调整前后剩余使用年限对表：
■
三、本次会计估计变更对公司的影响
（一）会计估计变更对当期和未来期间影响数
本次会计估计变更自2016年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更不必对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。
经初步测算，预计本次会计估计变更对公司2016年度净利润的影响不超过10%。
（二）会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响分析
经初步测算，会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司近三年利润总额的影响分别为：2013年度，减少利润总额2,828万元，占2013年已审利润总额的7.18%；2014年度，减少利润总额3,208万元，占2014年度已审利润总额的3.90%；2015年度，减少利润总额3,597万元，占2015年度已审利润总额的3.31%。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
2、监事会意见
公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》；监事会认为：认为本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-010
中国西电电气股份有限公司
关于2016年度为下属企业
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：西安西电变压器有限责任公司等23家全资子公司，常州西电变压器有限责任公司等9家股子公司以及西电斯科印尼有限公司、西电-EGEMAC高压电气有限责任公司等2家合营企业。
●本次担保金额：不超过人民币700,000万元和不超过10,000万美元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0元
根据公司业务需要，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年拟为所属子公司、合营企业提供不超过人民币700,000万元和不超过10,000万美元的保证担保。
一、担保情况概述
（一）为所属子公司和合营企业在西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）的流动资金贷款授信额度提供保证担保
(下转62版)
