泛海控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-063

泛海控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年3月18日以电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，会议于2016年3月29日在北京召开。公司部分董事因公务原因无法出席会议，其中：公司董事赵品璋先生、齐子鑫先生、赵晓夏先生已分别书面委托董事韩晓生先生、秦定国先生、张博先生出席会议并代理行使表决权；公司独立董事陈飞翔先生已书面委托公司独立董事孔爱国先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢志强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房地产截至2015年12月31日的公允价值进行评估，并出具投资性物业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。

公司及所属公司已聘请深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对所持有的投资性房地产进行了物业评估。评估报告显示，截至2015年12月31日，公司投资性房地产公允价值共计576,521.65万元，评估增值31,346.36万元，平均增值率5.44%。上述评估增值已经本次董事会会议批准。

三、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

四、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现归属于母公司所有者的净利润2,020,171,828.48元，提取法定公积金及风险准备金共237,297,087.01元，加上年末滚存的未分配利润1,635,892,665.97元，本年可供股东分配的利润为3,418,767,407.44元。

经公司董事会审议通过，公司2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本5,196,200,656股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

剩余未分配利润2,639,337,309.04元结转下一年度。

五、关于审议公司2015年年度报告全文及摘要的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

《泛海控股股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

《泛海控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、关于审议公司2015年度企业社会责任报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

《泛海控股股份有限公司2015年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、关于审议公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会同意公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告。

公司2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《泛海控股股份有限公司截止2015年12月31日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、关于聘任会计师事务所有关事项的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

经研究，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。2016年度业务收费总额为220万元（不含差旅费），其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用60万元。

公司董事会将在获得股东大会授权后与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计业务约定书。

上述议案一、议案三、议案四、议案五、议案九尚需提交公司股东大会审议。

十、关于召开公司2015年度股东大会的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会同意于2016年4月26日（星期二）下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2015年度股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议将审议如下议案：

（一）关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案；

（二）关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案；

（三）关于审议公司2015年度财务决算报告的议案；

（四）关于审议公司2015年度利润分配预案的议案；

（五）关于审议公司2015年年度报告全文及摘要的议案；

（六）关于聘任会计师事务所有关事项的议案。

其中，上述议案（二）已经2016年3月29日召开的公司第八届监事会第六次会议审议通过。

会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月19日。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-064

泛海控股股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2016年3月18日以电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2016年3月29日在北京召开。公司监事黄翼云先生、李亦明先生因公务原因无法出席会议，已分别书面委托监事徐建兵先生、李能先生出席会议并代理行使表决权；公司其他监事均出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司监事会主席卢志壮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

会议审议通过了公司监事会2015年度工作报告，同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。

二、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

三、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

公司监事会审议了公司2015年度利润分配预案，同意按该分配预案进行利润分配。

四、关于审议公司2015年年度报告全文及摘要的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

经审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

经审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、关于审议公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告。

上述议案一、议案二、议案三、议案四尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-066

泛海控股股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：公司2015年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间：2016年4月26日下午14:30。

2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年4月19日。

（六）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

（七）出席会议对象

1、凡于2016年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会表决的议案

1、关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案；

2、关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案；

3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案；

4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案；

5、关于审议公司2015年年度报告全文及摘要的议案；

6、关于聘任会计师事务所有关事项的议案。

会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、现场股东大会登记办法

（一）登记方式

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2016年4月26日14:00-14:20。

（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联 系 人：陆 洋、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

指定传真：010-85259797

特此通知。

附件：1、《授权委托书》

2、 股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2015年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

■

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。

2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2：

网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。

（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

（四）股东投票的具体程序为：

1、输入买入指令；

2、输入证券代码360046；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为100元。议案相应申报价格具体如下表：

■

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（一）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

（三）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-067

泛海控股股份有限公司关于举行

2015年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月31日发布《泛海控股股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要（具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告），请广大投资者参阅。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司2015年度经营情况和2016年度经营计划，公司将通过网络交流平台举行“泛海控股2015年度业绩网上说明会”，现将有关事项公告如下：

一、说明会时间

2016年4月1日（星期五）15:00-17:00

二、说明会方式

本次业绩说明会将在中证网提供的网上路演平台（http://www.cs.com.cn）采取网络在线交流方式与投资者进行“一对多”形式的沟通。

三、公司参会人员

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司执行董事、总裁韩晓生先生，财务总监刘国升先生，董事会秘书陈怀东先生。

四、投资者参与方式

（一）投资者可于2016年3月31日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答；

（二）投资者可于2016年4月1日下午15:00-17:00登陆中证网网上路演平台（http://www.cs.com.cn）参与在线交流；

（三）公司将按照相关规定，待活动结束后在深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn/szse）上及时披露《投资者关系活动记录表》。

五、联系人及联系方式

联 系 人：马金鑫

联系电话：010-85259611

联系传真：010-85259797

联系邮箱：majinxin@fhkg.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日