奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会2016年第二次会议
决议的公告

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临015号

奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会2016年第二次会议

决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议通知于2016年3月19日发出，于2016年3月29日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事陈基华、梁仲康、张月红向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2015年年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现营业收入666,235.31万元，同比增长22.14%；实现营业利润129,587.88万元，同比增长28.69%；实现归属于上市公司股东的净利润101,697.68万元，同比增长25.71%。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2016)第10073号审计报告审计，本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 1,016,976,779元，母公司2015年实现净利润443,289,543元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定如下2015年度利润分配方案：

1.提取10%法定盈余公积金44,328,954元；

2.母公司提取法定盈余公积金后剩余利润398,960,589元，加年初未分配利润440,110,426元，2015年度可供股东分配的利润为839,071,015元；

3.以2015年12月31日公司的总股本981,344,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利4.50元人民币（含税），共分配441,604,800元；向全体股东每10股送红股4股（含税），共分配392,537,600元。利润分配后，剩余未分配利润4,928,615元转入下一年度；同时，拟以总股本981,344,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

本次送红股、资本公积金转增股本完成后，公司总股本由981,344,000股变更为2,355,225,600股。

公司独立董事对2015年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该评价报告出具了鉴证报告。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2015年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及独立董事意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红、陈基华回避表决后，非关联董事人数不足3人，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。公司非关联独立董事就该关联交易事项进行了事前审核。

表决结果：同意票数：2，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告；独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展和项目建设的资金需求，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币81亿元的综合授信额度。该额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。并同意财务负责人在上述综合授信额度内办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与授信机构发生业务往来的相关文件。授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

为统筹安排公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币69亿元。在该担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度，并同意授权公司财务负责人签署上述担保事项的相关文件，授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。

同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘2016年度财务审计机构的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）使用不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。公司独立董事对该自有资金进行理财产品投资的事项发表了独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

根据公司实际经营情况及《企业会计准则》等相关规定，同意公司对2015年底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行计提减值准备12,061.15万元。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于2015年度计提资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议沟通《关于认购江苏沃田农业股份有限公司定向发行股票的议案》。

同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司以自筹资金人民币1亿元认购江苏沃田农业股份有限公司（证券代码：832139 证券简称：沃田农业）定向发行的股票1,600万股，每股价格6.25元，认购后持有沃田农业20%的股份。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于认购江苏沃田农业股份有限公司定向发行股票的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十五）审议通过《关于授权公司对包装行业上市公司进行股权战略投资的议案》。

在中国经济进入新常态以及中国资本市场不断快速发展的大背景下，包装行业的整合在加速进行。在时机成熟时对包装行业上市公司进行股权战略投资，可以突破金属包装领域市场规模和同质化竞争的限制，降低对单一客户业务占比，与公司现有业务形成良好协同及互补，加强与现有核心客户的粘性，拓宽新领域核心客户开发的机遇，增强公司盈利能力和可持续发展能力，降低公司经营风险，因而成为公司适度多元化战略的一个重要方向。

据上，同意授权公司对境内外包装行业上市公司进行股权战略投资，具体授权内容如下：

1.投资金额：不超过12亿元人民币。

2.投资方式：协议收购、参与股票发行、二级市场股权投资等方式。

3.资金来源：公司自筹资金。

4.授权期限：董事会通过之日起2年内。

5.其他条件：符合法律法规和公司章程等相关规定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十六）审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

根据公司业务及产业战略发展需要，并结合公司实际情况，同意对公司现行内部组织架构进行调整和设置。主要调整内容为：

1. 根据公司业务发展板块，设立各业务事业部，主要包括金属包装事业部（一、二事业部）、灌装事业部、新材料应用事业部、文化体育事业部、食品饮料事业部、智能包装事业部、产业孵化投资中心。

2. 除上述内容，公司对原有内部组织架构进行了适当调整。

同时，授权公司管理层制定各部门职责并根据运行状况实时进行优化。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十七）审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016年3月31日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临016号

奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届监事会2016年第一次会议

决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议通知于2016年3月19日发出，于2016年3月29日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票， 反对票数：0票，弃权票数：0票。

（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司《2015年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2015年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2016)第10073号审计报告审计，本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 1,016,976,779元，母公司2015年实现净利润443,289,543元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定如下2015年度利润分配方案：

1.提取10%法定盈余公积金44,328,954元；

2.母公司提取法定盈余公积金后剩余利润398,960,589元，加年初未分配利润440,110,426元，2015年度可供股东分配的利润为839,071,015元；

3.以2015年12月31日公司的总股本981,344,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利4.50元人民币（含税），共分配441,604,800元；向全体股东每10股送红股4股（含税），共分配392,537,600元。利润分配后，剩余未分配利润4,928,615元转入下一年度；同时，拟以总股本981,344,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

本次送红股、资本公积金转增股本完成后，公司总股本由981,344,000股变更为2,355,225,600股。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。

经审议，监事会同意上述公司2015年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2015年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（七）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

经认真审阅公司《2015年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2015年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2016年度财务审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

经核查，监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下利用闲置自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东实现更多的投资回报。因此，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）使用不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

经核查，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行应收款项、存货及固定资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于2015年度计提资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2016年3月31日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临017号

奥瑞金包装股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一） 关联交易概述

为日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2015年度已发生的日常关联交易，对公司2016年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于2016年3月29日召开的第二届董事会2016年第二次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红、陈基华回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司关联股东上海原龙投资有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司在公司股东大会审议2016年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

（二）2015年度关联交易情况及2016年度关联交易的预计

2015年度，公司日常关联交易预计总额上限为92,255万元，全年实际发生金额为83,836.79万元，未超出公司关于2015年度日常关联交易预计的审批额度。对于2016年度关联交易情况公司做出合理预计，详细情况如下：

单位：万元

■

注:自2014年2月27日起，公司原监事费晓暄不再担任公司监事，故其担任高管的公司之实际控制人所控制的红牛、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司和北京华彬国际大厦有限公司自2015年2月27日起均不再与公司构成关联方关系，故2016年未做上述公司关联交易预计，上表2015年实际发生金额未含上述公司2015年度发生的金额。

（三）2016年年初至2月底公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额（未经审计）

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.上海原龙投资有限公司

公司名称：上海原龙投资有限公司

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：周云杰

注册地址：上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元

主营业务：对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2015年12月31日，该公司资产总额为1,376,368.72万元，净资产为 513,123.51 万元，2015年度实现营业总收入 750,959.88万元，净利润 111,619.51 万元。（未经审计）

2.北京元阳宏兴食品有限公司

公司名称：北京元阳宏兴食品有限公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：周云杰

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号17幢一层114室

主营业务：批发兼零售预包装食品；销售针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品、日用品、办公用品、化妆品、仪器仪表、新鲜水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果、坚果；技术开发；代理进出口、货物进出口、技术进出口；委托加工；票务代理（不含航空机票代理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至2015年12月31日，该公司资产总额为1,708.15万元，净资产为-2,353.23万元，2015年度实现营业总收入119.89万元，净利润-150.95万元。(未经审计)

3.北京澳华阳光红酒有限公司

公司名称：北京澳华阳光红酒有限公司

注册资本：人民币200万元

法定代表人：李磊

注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区C2区第一幢商业C

主营业务：销售食品；餐饮服务；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至2020年3月1日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2015年12月31日，该公司资产总额为376.64万元，净资产为-764.52万元，2015年度实现营业总收入201.76万元，净利润-232.11万元。（未经审计）

4.北京澳华阳光酒业有限公司

公司名称：北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本：人民币500万元

法定代表人：王西良

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧

主营业务：销售预包装食品；销售工艺品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至2015年12月31日，该公司资产总额为7,552.47万元，净资产为66.14万元，2015年度实现营业总收入3,324.36万元，净利润363.36万元。（未经审计）

5.北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司

公司名称：北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司

注册资本：人民币200万元

法定代表人：王海滨

注册地址：北京市朝阳区小营北路21号院2号楼

主营业务：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2016年10月13日）；体育运动项目经营（不含棋牌）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；技术推广服务；销售体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至2015年12月31日，该公司资产总额为627.49万元，净资产为-824.60万元，2015年度实现营业总收入869.47万元，净利润-250.85万元。(未经审计)

6. 北京快捷健电子商务有限公司

公司名称：北京快捷健电子商务有限公司

注册资本：人民币1,000 万元

法定代表人：周原

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号15层1501B室

主营业务：销售食品、保健食品；出版物零售；；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜；汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至2015年12月31日，该公司资产总额为236.43万元，净资产为28.13万元，2015年度实现营业总收入1.80万元，净利润 -171.87 万元。（未经审计）

7.苏州华源包装股份有限公司

公司名称：苏州华源包装股份有限公司

注册资本：人民币14,080万元

法定代表人：李炳兴

注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧

经营范围为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；制罐、回收废马口铁、铝皮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 中粮包装控股有限公司

公司名称：中粮包装控股有限公司

注册资本：人民币233,616.80万元

法定代表人：张新

注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼

主营业务：其为一家投资控股公司。其附属公司在中国生产食品、饮料及日化产品等消费品所使用的包装产品，产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等七大类。

截至2015年12月31日，该公司资产总额784,371.8万元，净资产为432,394.3万元，2015年度实现营业总收入510,371.8万元，股本持有人应占纯利28,289.8 万元。（经审计）

9. 北京厚基资本管理有限公司

公司名称：北京厚基资本管理有限公司

注册资本： 人民币5,000万元

法定代表人：陈基华

注册地址：北京市海淀区北三环西路甲18号219房间

主营业务：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；经济贸易咨询；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

2016年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

（二）关联交易协议签署情况

1. 北京快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

2.北京元阳宏兴食品有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

3.北京澳华阳光红酒有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

4.北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

5.北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

6.上海原龙投资有限公司

公司全资子公司海南奥瑞金包装实业有限公司与上海原龙投资有限公司的租赁合同尚在签订过程中。

7. 苏州华源包装股份有限公司

(1) 华源印铁制罐（成都）有限公司(苏州华源包装股份有限公司控制的公司)

2016年2月16日，奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司与华源印铁制罐（成都）有限公司签订了合同号为KMF-PD16-001-CG的《采购合同》，有效期至2016年12月31日。

(2) 咸宁华源印铁制罐有限公司(苏州华源包装股份有限公司控制的公司)

2016年2月16日，湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司与咸宁华源印铁制罐有限公司签订了合同号为JYF-PD16-001-CG的《采购合同》，有效期至2016年12月31日。

2016年2月16日，奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司与咸宁华源印铁制罐有限公司签订了合同号为KMF-PD16-002-CG的《采购合同》，有效期至2016年12月31日。

除上述合同，其他与苏州华源包装股份有限公司的交易，根据实际发生的业务签署合同，进行交易并结算。

8. 中粮包装控股有限公司

2016年3月21日,公司与中粮包装控股有限公司签订了2016年3月21日至2017年12月31日公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料有关的制罐服务框架协议。

9. 北京厚基资本管理有限公司

公司与北京厚基资本管理有限公司的投资顾问服务协议尚在签署中。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事及监事会意见

独立董事对公司的2016年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会2016年第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，同意此项议案提交公司董事会及股东大会审议。

公司第二届监事会2016年第一次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016年3月31日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临018号

奥瑞金包装股份有限公司

关于申请综合授信额度的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年3月29日，公司第二届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币81亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：

■

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。

为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

上述综合授信事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

备查文件：

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016年3月31日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临019号

奥瑞金包装股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司第二届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币69亿元。

拟发生担保额度列示如下：

■

在不超过人民币69亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

本担保事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，担保

发生期间为自公司2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）奥瑞金

成立日期：1997年5月14日

注册地点：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

注册资本：人民币61,334万元

经营范围：许可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。一般经营项目：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。

经营情况(母公司)：截至2015年12月31日，奥瑞金总资产717,069.91万元，净资产311,909.83万元，2015年实现净利润44,328.95万元（经审计）。

（二）广东奥瑞金

成立日期：2012年5月11日

注册地点：肇庆市高新区凤岗工业园科技大街9号

法定代表人：周原

注册资本：人民币15,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出口。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）。

经营情况：截至2015年12月31日，广东奥瑞金总资产141,317.27万元，净资产16,253.13万元，2015年实现净利润1,199.53万元（未经审计）。

（三）广西奥瑞金

成立日期： 2013年11月15日

注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房5#楼

法定代表人：周原

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。

经营情况：截至2015年12月31日，广西奥瑞金总资产49,466.09万元，净资产27,891.53万元，2015年实现净利润-1,397.28万元（未经审计）。

（四）湖北包装

成立日期：2015年3月9日

注册地点：咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内

法定代表人：周原

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。

经营情况：截至2015年12月31日，湖北包装总资产60,860.15万元，净资产19,499.10万元，2015年实现净利润-500.90万元（未经审计）。

（五）湖北饮料

成立日期：2015年3月2日

注册地点：咸宁经济开发区长江产业园

法定代表人：周原

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、其他饮料类加工、销售；货物及技术进出口；旅游景点开发；农业综合开发。

经营情况：截至2015年12月31日，湖北饮料总资产14,909.70万元，净资产4,884.79万元，2015年实现净利润-115.21万元（未经审计）。

（六）湖北奥瑞金

成立日期：2005年9月15日

注册地点：湖北省咸宁市贺胜路88号

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币1,006.0775万元

经营范围：设计生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品

经营情况：截至2015年12月31日，湖北奥瑞金总资产210,375.30万元，净资产92,673.31万元，2015年实现净利润47,544.78万元（经审计）。（下转107版）