山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-008

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2016年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2016年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》

二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》

公司独立董事李建军、王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并将在2015年年度股东大会上进行述职，《2015年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2015年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产3,523,313,466.22元，同比增长20.90%；总负债513,651,677.47元，同比增长45.33%；归属于母公司股东权益合计3,006,732,509.24元，同比增长17.41%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016JNA30119号标准无保留意见的审计报告，2015年度本公司实现销售收入2,308,912,930.54元，归属于母公司所有者的净利润为644,456,609.54元；公司按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金66,241,792.41元，扣除当年分配上年分红200,000,000.00元，可供股东分配的利润为378,214,817.13元。加上上年度未分配1,101,403,861.83元，截止2015年12月31日合并报表未分配利润为1,479,618,678.96元。

根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司拟以2015年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发200,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润1,279,618,678.96元结转至下一年度。

本预案须经公司2015年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度企业社会责任报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用45万元。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任姚聪颖女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案内容及姚聪颖女士简历刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。关联董事张恭运、张岩、张伟、单既强、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》

独立董事对公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-009

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2016年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》

本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》

监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。 此议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-011

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月31日发布2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2016年4月8日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事、总经理张岩先生、董事会秘书姚聪颖女士、独立董事王传铸先生、财务总监张孝本先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-012

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月29日收到董事会秘书、副总经理王晓静女士的书面辞职报告。王晓静女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务,辞去上述职务后将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对王晓静女士在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会董事长张恭运先生提名，经第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任姚聪颖女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书。姚聪颖女士具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为姚聪颖女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任姚聪颖女士为公司副总经理、董事会秘书。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

附件：

董事会秘书个人简历

姚聪颖女士：

1984年2月生，中国国籍，本科学历，工学学士。2008年至2011年，就职于豪迈科技生产部门；2011年至2014年就职于人力资源部；2014年至今就职于证券部。

姚聪颖女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止本公告日，姚聪颖女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

姚聪颖女士的联系方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：himile_zqb@himile.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部

邮政编码：261500

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-013

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 同意聘任李静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李静女士的联系方式：

联系地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码：261500

联系电话：0536-2361002

传真号码：0536-2361536

电子邮箱：himile_zqb@himile.com

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

附件：

李静女士简介如下：

李静，女，1988年12月生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至今就职于证券部。

李静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截止本公告日，李静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-014

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月29日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事进行了回避表决。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

现将相关情况公告如下：

一、 日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、公司募集资金投资项目之一“高档精密铸锻中心项目”已建设完毕并投入使用，能够铸造高端、大型、精密铸件。公司关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”），专注于高端机械制造加工，产业链包括机械深加工、装配、维修等服务，能提供从原材料到零部件的一条龙服务，实现机械加工整体解决方案。公司拟与豪迈制造签署销售铸件及加工费、转卖工业用电及采购焊接件、模具零部件加工等的框架协议。鉴于豪迈制造为公司的关联方，故上述交易构成日常关联交易。预计2016年1月1日至2016年12月31日向关联人销售铸件及加工费不超过16,000.00万元，转卖工业用电（代缴电费）不超过800.00万元，采购焊接件、模具零部件加工劳务费不超过1,500.00万元。2015年，公司向上述关联人销售铸件及加工费总额为10,898.17万元,转卖工业用电总额为430.33万元，采购焊接件、模具零部件加工劳务费1618.37万元。

2、为保障公司日常生产经营需要，公司拟与高密豪佳燃气有限公司（以下简称“豪佳燃气”）签署购买管道天然气的常年供气协议。鉴于豪佳燃气为公司的关联方，故上述交易属于日常关联交易。预计2016年1月1日至2016年12月31日上述关联交易总金额不超过1200.00万元，2015年同类实际发生金额为858.79万元。

3、根据双方事业发展需要，公司拟与山东豪迈气门嘴有限公司（以下简称“豪迈气门嘴”）签署房屋租赁及转卖工业用电（代缴电费）等的框架协议，拟将公司的部分厂房出租给豪迈气门嘴并向其转卖工业用电。鉴于豪迈气门嘴为公司的关联方，故上述交易属于日常关联交易。预计2016年1月1日至2016年12月31日上述关联交易总金额不超过560.00万元，2015年同类实际发生金额为393.60万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

本年年初至2月底公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为28,421,150.80元（未经审计）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、山东豪迈机械制造有限公司

成立于2007年12月24日，持有高密市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码：913707856705009958)，住所地山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号豪迈产业园，法定代表人为张恭运，注册资本2亿元，经营范围为：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、高密豪佳燃气有限公司

成立于2010年5月28日，持有高密市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：370785200009015)，住所地山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首，法定代表人为刘伟，注册资本1000万元，经营范围为：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、山东豪迈气门嘴有限公司

成立于2008年4月2日，持有高密市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码：91370785673188044W)，住所地高密市豪迈路2069号，法定代表人张恭运，注册资本1000万元，经营范围为：生产销售气门嘴、气门芯、橡胶制品，加工制造与气门嘴和气门芯产品相关的机械设备；本企业产品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）与本公司的关联关系：

1、豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司61.5032%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2、豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司61.5032%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。

3、豪迈集团股份有限公司持有豪迈气门嘴35%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司61.5032%的股权，是豪迈气门嘴的法定代表人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈气门嘴与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：豪迈制造、豪佳燃气与豪迈气门嘴公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

截止2015年12月31日，豪迈制造总资产为96,511.88万元，净资产为29,157.23万元，2015年度实现净利润7,207.68万元（以上数据未经审计）。

截止2015年12月31日，豪佳燃气总资产为6,948.66万元，净资产为1,663.68万元，2015年度实现净利润381.87万元（以上数据未经审计）。

截止2015年12月31日，豪迈气门嘴总资产为3,698.87万元，净资产为1,206.82万元，2015年度实现净利润75.17万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：

1、向关联方转卖工业用电，用电价格参照山东省电网统一销售电价；向关联方采购天然气，参照政府指导统一定价；向关联方委托加工导环、焊接件等，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加合理利润方式定价。厂房租赁费参照市场价格制定。

2、其他日常交易

以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

1、协议签署时间及签署方：2016年3月29日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气、豪迈气门嘴（甲方）分别签署了《关于2016年度日常关联交易的框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。

2、 交易标的：铸件、工业用电、焊接件、导环等、天然气、厂房租赁

3、 交易价格：向关联方转卖工业用电，用电价格参照山东省电网统一销售电价执行；向关联方采购天然气，参照政府指导统一定价；向关联方委托加工导环、焊接件等，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加协商方式定价。厂房租赁费参照市场价格制定。

乙方向甲方销售产品的交易价格以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准，乙方向甲方销售交易价格在向独立第三方市场询价的区间内由本协议双方协商确定；乙方部分铸件产品参与甲方向其客户报价，以其客户成交的铸件价格作为乙方销售给甲方的销售价；乙方向甲方购买产品的交易价格以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准。

4、 本协议有效期至2016年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2016年预计发生的销售铸件的日常关联交易，有利于募集资金投资项目“高档精密铸锻中心项目”发挥其铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势，实现公司整体经济效益最大化；向关联方采购工业用天然气，能够保证公司日常生产、经营活动的正常开展。应轮胎模具业务部分客户的定制需要，公司需提供符合压力容器制造标准要求的导环等部件，公司委托具有资质的关联方豪迈制造进行加工，有利于顺利提供符合客户特殊要求的产品，保证模具生产、交付的正常实现。

上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2016年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于2016年度日常关联交易的相关议案。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司预计发生的关联交易，有利于募集资金投资项目“高档精密铸锻中心项目”发挥其铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势，实现公司整体经济效益最大化；有利于保持公司经营、生产的正常进行，为模具业务的顺利接单、交付提供保障。因此，监事会同意该关联交易的相关议案。

七、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事《独立董事对相关事项的事前认可》、《关于相关事项的独立意见》；

4、公司与豪迈制造签署的《关于2016年度日常关联交易的框架协议》。

5、公司与豪佳燃气签署的《关于2016年度日常关联交易的框架协议》。

6、公司与豪迈气门嘴签署的《关于2016年度日常关联交易的框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-015

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开公司2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司决定于2016年4月22日（周五）召开2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年4月22日（周五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2016年4月21日至4月22日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2016年4月15日

6、出席对象：

（1）截止2016年4月15日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

4、审议《2015年财务决算报告》

5、审议《2015年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》

上述议案经公司2016年3月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事李建军先生、王传铸先生、王新宇先生、肖金明先生将在会上分别做独立董事述职报告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2.登记时间：4月18日至4月19日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3.登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、参加网络投票的的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人：姚聪颖 李静；

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码：261500

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362595。

2.投票简称：豪迈投票。

3.投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“豪迈投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。上述议案为非累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2016年4月22日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日