深圳市共进电子股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-014
深圳市共进电子股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）于2016年3月21日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年3月25日以电子邮件方式发送新增临时提案的通知，新增议案为《关于<公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信>的议案》、《关于<选举新任独立董事>的议案》。2016年3月30日上午9：00以电话会议的形式召开了第二届董事会第二十三次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过关于《2015年度独立董事述职报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2015年度董事会审计委员会工作报告>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年度董事会审计委员会工作报告》。
5、审议通过 《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年年度报告》及《共进股份2015年年报摘要》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018 ）
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
依据财务审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信”）出具的《审计报告》，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度合并报表中归属于母公司净利润为252,596,630.80元。
公司董事会拟定2015年度利润分配预案如下：
本公司2015年度进行利润分配，按公司2015年末总股本309,378,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利2.45元（含税），共计派发股利75,797,610.00元，占2015年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.01%。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司在2016度继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）提供会计报表审计、内部控制审计等相关咨询服务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<2016年度董事及高级管理人员薪酬>的议案》
10.1 关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.2 关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.3 关于《公司副董事长、常务副总经理胡祖敏薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.4 关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.5 关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.6 关于《公司董事杨守全薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.7 关于《公司董事李厥庆薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.8 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
表决结果：独立董事李建辉、章顺文、张钦宇、王燕鸣予以回避表决。7票同意，0票反对，0票弃权。
10.9 关于《公司副总经理汪澜薪酬》的议案
表决结果：董事汪大维与汪澜系父子关系，予以回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.10 关于《公司副总经理唐晓琳薪酬》的议案
表决结果：董事唐佛南与唐晓琳系父女关系，予以回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权。
10.11 关于《公司副总经理、人力资源总监龙晓晶薪酬》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10.12 关于《公司副总经理龚谱升薪酬》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10.13 关于《公司副总经理韦一明薪酬》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中10.1—10.8项关于董事薪酬事项尚需提交2015年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告《关于设立台湾子公司的公告》（公告编号：2016-016 ）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2015年度内
部控制评价报告》及《2015年度内部控制审计报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
13、关于《公司为全资子公司提供担保预计》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告《关于为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2016-017 ）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于<公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信>的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度2.5亿元。授信期限为1年，授信额度用于企业业务周转。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
15、审议通过《关于<选举新任独立董事>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会于2015年12月30日收到独立董事张钦宇先生的书面《辞职报告》，申请辞去公司独立董事的职务，公司已就相关信息予以披露（公告编号：临 2015-114）。
因张钦宇先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司拟选举一名继任独立董事。
经公司总经理、控股股东唐佛南先生提议，提名夏树涛先生为深圳市共进电子股份有限公司独立董事候选人。候选人的任职资格已经上海证券交易所核实，同时公司董事会提名委员会也对该候选人进行了任职资格审核，认为其符合独立董事任职资格。夏树涛先生继任独立董事的任期至公司第二届董事会任期届满时（2017年9月13日）止。独立董事已发表同意意见。
夏树涛先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
夏树涛，男，汉族，1972年出生，博士研究生学历。现任清华大学教授、博士生导师，清华大学深圳研究生院计算机所所长，深圳智能语义挖掘技术工程实验室主任，清华大学深圳研究生院熵控网络研究中心主任。夏树涛先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得资格证书。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司于2016年4月20日于公司会议室召开2015年年度股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-015
深圳市共进电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2016年3月30日下午13:00在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
监事会就公司2015年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：
（1）2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《深圳市共进电子股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；
（2）2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2015年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年年度报告》及《共进股份2015年年报摘要》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018 ）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
公司拟以2015年末总股本309,378,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利2.45元（含税），共计派发股利75,797,610.00元。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。监事认为 2015 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，同意该利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
同意公司在2016度继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）提供会计报表审计、内部控制审计等相关咨询服务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2016年度公司监事薪酬>的议案》
7.1关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。
7.2 关于《公司监事李涛薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。
7.3 关于《公司监事殷泽望薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司为全资子公司提供担保预计>的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告《关于为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2016-017 ）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2016年3月30日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-016
深圳市共进电子股份有限公司
关于设立台湾子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为进一步提升公司整体竞争力，引进高端人才及研发团队，积极拓展国际市场，深圳市共进电子股份有限公司（下简称“公司”）拟以现金方式出资3,000万元在台湾设立全资子公司。
二、董事会审议情况
2016年3月30日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需签订对外投资协议。依据《公司章程》的规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。
三、拟设立子公司的基本情况
1、名称：台湾技智通信有限公司（以下简称“台湾技智”）；
2、拟设地点：台湾新竹市；
3、投资额：3000 万元人民币；
4、出资方式：公司以自有资金出资
5、拟定经营范围：宽带通讯终端的研发、销售等。
6、股权结构：公司持有台湾技智100%股权
7、公司类型：有限责任公司。
以上信息均以台湾主管机构最终核准的为准
四、本次投资的目的和影响
台湾技智的定位为公司在台湾的研发中心，其设立有利于公司利用当地研发优势，吸引行业内高端人才，把握前沿技术发展方向，迅速提升自身技术实力。此外，研发中心的建立有利于开发、巩固国际型大客户，拓展国外市场空间，推动公司的国际化进程。
五、风险分析
1、政策风险
本次在台湾投资，受台湾政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果台
湾相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影
响。 另外，本次投资对公司管理体制和管理人才有着更高的要求，可能带来一定的管理风险。
2、审批风险
投资设立台湾公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
3、汇率风险
由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在
一定风险。
为此，公司将在该子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，同时结合公司《信息披露事务管理制度》及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、 备查文件
深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2016年3月30日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-017
深圳市共进电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：共进电子(香港)有限公司
●公司拟为全资子公司共进电子(香港)有限公司就采购物料发生的应付账款提供累计总额不超过3亿元人民币，单笔不超过1000万元人民币的担保。公司以前年度尚未给上述子公司提供担保。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
2016年3月30日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保预计》的议案。
根据公司经营发展的需要，公司拟为其全资子公司共进电子(香港)有限公司（以下简称“香港共进”）就采购物料发生的应付账款提供一定额度的担保。主要情况如下：
1、被担保人名称：共进电子(香港)有限公司
2、担保期限：自董事会审议通过之日起1年
3、担保金额：担保期限内，累计总额不超过3亿元人民币，单笔不超过1000万元人民币。
本次担保尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
香港共进成立于2010年 9月 28日，注册资本10万美元，为公司全资子公司。 住所为香港新界荃湾横窝仔街28号利兴强中心13楼A室。经营范围为电子产品的贸易业务。董事为汪澜、唐晓琳。
截止2015年12月31日，香港共进总资产451,913,029.27元，净资产15,781,249.66元，2015年度营业收入10,633,282.58元，净利润1,023,315.24元（以上数据已经审计）。
目前，香港共进不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定，有利于增加香港共进的履约能力，保障其境外采购业务的顺利开展。本次担保不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展境外采购业务作出的决定，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至到本公告披露日，公司为直接或间接的全资或控股子公司提供担保余额为零。公司不存在为全资、控股子公司以外的其他单位或个人的债务提供担保的情形。本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2016年3月30日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-018
深圳市共进电子股份有限公司
二〇一五年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可〔2015〕180号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股7,500万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币11.95元，募集资金总额为896,250,000.00元，扣除承销保荐费用人民币35,850,000.00元后余款860,400,000.00元于 2015年 2 月 13 日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费14,158,000.00元后，实际募集资金净额为人民币846,242,000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。
（二）本报告期使用金额及当前余额
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二、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
募集资金到位后，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行及保荐机构国信证股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确认了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》规定的情形。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至 2015 年12月 31日，公司募集资金具体存放情况如下：
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三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2015 年 12月 31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
2015 年 3 月 15日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2015年3月23日，第二届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金62,828.70 万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的自筹资金62,828.70万元。
（三）利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2015 年 3 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币 4亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资。依据上述董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于 2015 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2015-007）。
截止 2015 年 12月 31日，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品706,267,000.00元，期末全部收回。2015 年度公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2015年12月31日公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的使用及管理不存在违规行为。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2016年3月30日
附件：《募集资金使用情况对照表》
单位：万元
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证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2016-019
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月20日 下午14点 00分
召开地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次（年度）会议、第二届监事会第十三次（年度）会议审议通过，具体内容见同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及所登载的公告及即将于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的2015年年度股东大会会议文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：汪大维回避表决议案11.01；唐佛南回避表决议案11.02；胡祖敏回避表决议案11.03；王志波回避表决议案11.04；贺依朦回避表决议案11.05；漆建中回避表决议案11.09；殷泽望回避表决议案11.11。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2016年4月19日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
2、登记地点：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系部
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系事务部
4、邮政编码：518000
5、会议联系人：贺依朦 李艳
6、电话：0755-26859219
7、传真：0755-26021338
8、邮箱：investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
