安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第三十五次
会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-020
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第三十五次
会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2016年3月16日以电话方式发出，并于2016年3月30日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《董事会2015年度工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《董事会2015年度工作报告》详见《公司2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和第四节“管理层讨论与分析”等相关部分。《公司2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并由独立董事在2015年度股东大会上进行述职。
（三）、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）、审议通过了《2016年度财务预算报告》。
公司2016年销售收入目标为94,000万元；净利润目标为2,700万元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预测，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
2015年度，经天职国际会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-62,689,923.22元，母公司实现净利润-36,099,679.78元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元；加上以前年度未分配利润280,114,505.12元；本年度期末实际未分配的利润为244,014,825.34元。
由于公司在2015年度出现较大亏损，且2016年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司2015年度不进行利润分配及分红派息。
对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）、审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2016]7724-1号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）、审议通过了《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2016年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过100,000万元的资金授信（含融资租赁）。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2016年度的审计机构，聘期一年，审计费用为40万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十）、审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
（1）内部董事2016年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
■
独立董事2016年度津贴调整为3.6万元/人（税后）。
（2）内部监事2016年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
■
（3）高级管理人员2016年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
■
（4）高级管理人员年度绩效考核办法不变
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十一）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度公司内部控制的自我评价报告》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》的第九十六条规定，公司第二届董事会任期已于2015年10月24日到期。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名施卫东先生、俞乐先生、彭仪先生、张达先生、张伯平先生、程英岭先生为公司第三届董事会董事候选人；安广实先生、王烨先生、张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
1、提名施卫东先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事施卫东先生回避表决。（施卫东先生简历详见附件1）
2、提名俞乐先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事俞乐先生回避表决。（俞乐先生简历详见附件1）
3、提名彭仪先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事彭仪先生回避表决。（彭仪先生简历详见附件1）
4、提名张达先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张达先生回避表决。（张达先生简历详见附件1）
5、提名张伯平先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张伯平先生回避表决。（张伯平先生简历详见附件1）
6、提名程英岭先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。（程英岭先生简历详见附件1）
7、提名安广实先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事安广实先生回避表决。（安广实先生简历详见附件1）
8、提名王烨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事王烨先生回避表决。（王烨先生简历详见附件1）
9、提名张洪州先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。（张洪州先生简历详见附件1）
独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。
公司董事会经审核本次提名的董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。同意将上述董事候选人提交公司2015年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2015年度股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决、审议。
第二届独立董事张林先生到期换届后将不在公司担任任何职务。《独立董事提名人及候选人声明》详见、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（十三）、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请16,000万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2016-022）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十四）、审议通过了《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》。
公司拟以壹元的价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”或“标的公司”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币12,100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额公告》（公告号：2016-023）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十五）、审议通过了《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十六）、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对截止2015年12月31日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了充分地分析和评估，同意对部分资产计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会经审核，认为：本次2015年应收款项、存货、固定资产、在建工程减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事认为：1、公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。
2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，我们同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2016-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十七）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十八）、审议通过了《关于取消2015年度股东大会部分议案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于取消2015年度股东大会部分议案的公告》（公告号：2016-026）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十九）、审议通过了《2015年年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》（公告号：2016-019）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（二十）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会的公告》（公告号：2016-027）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。
2.《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》。
3.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
4.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
5.天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
附件1：
施卫东先生 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、广州德亮雅日用品有限公司执行董事、安徽施歌家居用品有限公司执行董事、上海施歌实业有限公司执行董事、安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董事、德力控股有限公司法定代表人、中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省政协委员、滁州市政协委员、凤阳县政协副主席、安徽省职业经理人协会会长、安徽省滁州市工商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。施卫东先生是公司实际控制人，目前直接持有公司16450万股股份；施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞乐先生 1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事, 成都趣乐多科技有限公司董事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；俞乐先生目前直接公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司54万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张达先生 1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监，全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张达先生目前直接公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司63万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程英岭先生 1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司采购部长，项目开发部长，市场部长，销售二部部长，安徽省德力玻璃器皿有限公司销售副总监，礼品事业部总经理，营销总监。现任公司副总经理、销售总监。程英岭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；程英岭先生目前通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭仪先生 1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、副总经理。现任公司董事、党委书记、工会主席，中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员。彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；彭仪先生目前直接公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司57万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张伯平先生 1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理、副总经理。现任公司董事。张伯平先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司实际控制人施卫东先生为连襟关系；张伯平先生目前直接公司60万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司60万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安广实先生 1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任，教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长。参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。
安广实先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；安广实先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王烨先生 1970年出生，安徽滁州人。南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授、硕士生导师，山西财经大学博士生导师。黄山旅游发展股份有限公司、安徽润成科技股份有限公司独立董事。2011年11月参加了由深圳证券交易所主办的上市公司第三十八期独立董事培训班，取得独立董事资格证书。
王烨先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；王烨先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张洪洲先生 1964年出生，安徽砀山人。律师，矿产地质高级工程师。曾任安徽省地质矿产勘查局三一二地质队工程师，现为安徽淮河律师事务所律师。2007年7月和2009年4月两次参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得《上市公司高级管理人员培训结业证》。
张洪洲先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张洪洲先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-021
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第二十七次
会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议通知于2016年3月16日以电话方式通知，并于2016年3月30日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会2015年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度财务预算报告》。公司2016年销售收入目标为94,000万元；净利润目标为2,700万元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预测，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2015年度利润分配预案》。
2015年度，经天职国际会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-62,689,923.22元，母公司实现净利润-36,099,679.78元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元；加上以前年度未分配利润280,114,505.12元；本年度期末实际未分配的利润为244,014,825.34元。
由于公司在2015年度出现较大亏损，且2016年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司2015年度不进行利润分配及分红派息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体监事一致认为：董事会编制的《2015年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2015年12月31日的募集资金使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2016年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过100,000万元的资金授信（含融资租赁）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2016年度的审计机构，聘期一年，审计费用为40万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度公司内部控制的自我评价报告》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》。
1、提名黄晓祖先生为公司第三届监事会监事候选人。经与会监事表决，2票同意，0票弃权，0票反对，关联监事黄晓祖回避表决。（黄晓祖先生简历详见附件1）
2、提名肖体喜先生为公司第三届监事会监事候选人。经与会监事表决，2票同意，0票弃权，0票反对，关联监事肖体喜回避表决。。（肖体喜先生简历详见附件1）
上述议案需提交公司2015年度股东大会采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（十）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请16,000万元的综合授信提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2016-022）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》。
公司拟以壹元的价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”或“标的公司”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币12,100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额公告》（公告号：2016-023）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2015年资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2016-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十四）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十五）审议通过了《2015年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》（公告号：2016-019）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。
2、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
3、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
4、天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一六年三月三十日
附件1：
黄晓祖先生 1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社总账会计，安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任，现任新余德尚投资管理有限公司董事长，公司监事会主席。
黄晓祖先生直接持有本公司股票60万股，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票60万股，系控股股东施卫东先生姐夫、与董事张伯平先生为连襟关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖体喜先生 1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、公司监事。
肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票18万股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-022
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于为全资子公司
进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”）向银行申请16,000万元的综合授信提供担保。2015年3月30日召开的第二届监事会第二十七次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
一、 担保情况概述
本次担保的被担保人系安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司即意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请16,000万元的综合授信提供担保。此担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
1、公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司
2、公司注册号：341100000070493
3、住 所：滁州市南谯工业开发区乌衣园
4、法定代表人姓名：施卫东
5、注册资本：人民币贰亿叁仟万圆整
6、实收资本：人民币贰亿叁仟万圆整
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易
9、经审计，截至2015年12月31日，意德丽塔总资产37,542.48万元，总负债17,748.13万元，净资产19,794.35万元，2015年度实现净利润-1,665.70万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额及期限：公司为全资子公司意德丽塔在16,000万元范围内提供担保。具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。
2、担保方式：承担连带担保责任。
四、董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，发展趋势良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为16,000万元，发生额为11,270.00万元，未有逾期担保的情况。
六、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。
3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一六年三月三十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-023
安徽德力日用玻璃股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业
投资管理有限公司50.42%
认缴出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，但涉及风险投资，需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“德力股份”）2016年3月30日第二届董事会第三十五次会议审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》，同意公司拟以壹元价格受让上海国际创投投资管理有限公司（以下简称“投管公司”或“转让方”）对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”或“标的公司”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币12,100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但涉及风险投资，需提交股东大会审议。
二、拟受让投管公司所持有的际创赢浩50.42%的认缴出资额具体情况
(一)标的公司基本情况
公司名称：上海际创赢浩创业投资管理有限公司
住所：上海市宝山区南蕰藻路393号2号楼A40室
注册资本：人民币24,000万元
法定代表人：张荣
成立日期：2014年12月19日
公司类型：有限责任公司
经营范围：实业投资；投资咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记账）；企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；电子商务（不得从事增值电信、金额业务）；会务服务；会展服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
际创赢浩最近一期（截至2015年12月31日）的基本财务指标如下：
单位：人民币元
■
(二)出资额转让前后际创赢浩各股东出资额变动情况
转让前：
单位：人民币万元
■
转让后（德力股份受让际创赢浩股权的同时，上实创投亦受让投管公司持有际创赢浩19.58%的认缴出资额，两次股权转让完毕后，投管公司退出际创赢浩的股权结构）：
单位：人民币万元
■
上实创投及投管公司与德力股份及德力股份持股5%以上的股东、董监高人员没有任何关联关系，也不存在其他可能造成德力股份对其利益倾斜的关系。
（三）在本次受让额度即12,100.8万元范围内，授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。
（四）股权转让协议的主要内容
一）德力股份对际创赢浩的入股
1.1际创赢浩的股权结构
际创赢浩现注册资本为人民币2.4亿元，股东为上实创投与投管公司。其中，上实创投持股30%、投管公司持股70%。际创赢浩已向上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝琛网森基金”或“基金”）支付首期出资合计人民币7,200万元。
1.2入股方式
德力股份拟向投管公司收购其持有际创赢浩50.42%的股权，对应的出资额为人民币12,100.8万元；上实创投拟向投管公司收购其持有际创赢浩19.58%的股权，对应的出资额为人民币4,699.2万元。鉴于投管公司持有际创赢浩的全部股权所对应的注册资本均未实际缴付且针对本次股权转让所作的际创赢浩资产评估的股东权益价值低于际创赢浩的注册资本，此次德力股份与上实创投股权受让的对价均应为人民币0元，但由于本次股权转让被要求在上海联合产权交易所完成，因此转让价格均确定为上海联合产权交易所要求的1元。本二次股权转让完成后，际创赢浩的股权结构变更为：
单位：人民币万元
■
1.3对基金出资的认缴
1.3.1德力股份同意在其股权受让的工商变更登记手续完成后（以换发新的工商登记营业执照为准）20个工作日内，向际创赢浩缴付按照如下计算公式计算的出资额（第一期出资，即与上实创投同比例缴付出资）：
德力股份第一期出资额=人民币12,100.8万元×上实创投在德力股份第一期出资日时对际创赢浩的实缴出资额÷上实创投对际创赢浩的认缴出资额
德力股份剩余的出资应根据贝琛网森基金投资项目的进度需要在贝琛管理向贝琛网森基金各合伙人发出缴款通知后在通知规定的时间内与上实创投以同等比例（指未缴出资与认缴出资的比例）缴付并注入际创赢浩。
1.3.2 各方同意，将德力股份与上实创投均视为与贝琛网森基金的有限合伙人享有同等地位的主体，并将根据贝琛网森基金的有限合伙协议及其他约定，通过际创赢浩享受有限合伙人的权利，承担有限合伙人的义务。
1.4入股期限
德力股份同意应配合际创赢浩及其股东在2016年5月30日前完成对际创赢浩股权收购的工商变更登记（际创赢浩及其股东不予配合的情形除外）。
1.5公司治理结构安排
各方同意，德力股份入股际创赢浩后，际创赢浩的董事会应由三人组成，其中德力股份有权委派一人担任际创赢浩的董事长，上实创投有权委派二人担任际创赢浩的董事。
二）际创赢浩与贝琛管理的更名
上实创投同意在德力股份对际创赢浩入股的工商登记手续完成后一年内完成际创赢浩的公司名称变更手续，公司名称由上实创投与德力股份协商一致确定。
三）陈述和保证
3.1各方保证各自是合法设立并有限存续的实体，均具有签署本协议和履行本协议所规定各项义务的完整的合法资格，本协议经签署后对各方是合法、有效、有约束力并可执行的，各方将按诚实信用的原则执行本协议。
3.2各方签署和履行本协议并不违反其所适用的任何法律、法规、规范性文件或政府机构的许可或批准，亦不违反任何对其有约束力的组织文件或其与任何第三方签订的任何合同或协议（或者已取得第三方的同意或认可）。
3.3本协议经各方签署后，即构成对其合法、有效和有约束力的义务；其将采取一切必要的行为以确保本协议条款的完全执行并避免任何与本协议条款不一致的行为。
四）保密义务
4.1各方必须严格对本协议其他各方提供的保密信息和本协议等文件内容进行严格保密。各方仅可为签署和履行本协议的目的向其董事、员工、外部顾问等相关人员披露保密信息，并且应保证该等相关人员承担和遵守本款所设定的保密义务。
4.2前款所称“保密信息”指未在任何报纸、刊物、广播、电视、互联网等媒体公开发送的宣传资料、未向政府有关部门及未在其他公开场合向公众披露的文件、资料或信息。
五）成本与费用
5.1鉴于本二次股权转让根据上海市国有资产监管的有关要求需要在上海联合产权交易所进行协议转让，并就拟转让的股权向上海联合产权交易所提供资产评估报告，各方同意应由转让方承担该协议转让所需的评估费用，而由转让方与受让方应各自承担该协议转让所产生的交易手续费。
5.2各方依据中国法律的相关规定就本协议项下拟议的交易各自支付相应税款。
5.3除本协议明确规定的情况外，每一方应各自承担就本协议及其所有附属文件进行的谈判、准备、签署和履行而产生的及附带的、所有法律的及其它方面的成本和支出。
六）通信
6.1一方应向其他方发出的任何通知应以书面方式作出并经该方或代表该方签署。该等通知通过专人手递、或传真、或预付邮资的挂号信、或各方认可的快递公司的方式，在送至本协议项下所载地址或各方为通知之目的而不时告知的其他地址或传真号码时将视为有效送达。
七）适用法律和争议解决
7.1本协议的订立、签署、履行和争议解决均应适用中国法律，并据其解释。
7.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议或纠纷，由各方协商解决，若协商不成，任何一方均可将该等争议或纠纷提交至上海仲裁委员会根据申请仲裁时该会其时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是最终的，对各方都具有法律约束效力。
八）其他
8.1除非以书面方式做出并经他方或其代表签署，对本协议（及本协议项下所提及的任何文件）所做变更均为无效。“变更”应包括任何有效的修订、补充、删减或替代。
8.2本协议的内容拟提交德力股份2016年第二届董事会第三十五次会议及股东大会审议，各方一致确认并同意，本协议应于各方的授权代表签字并加盖公章且本协议的内容经德力股份股东大会审议通过之日起生效。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、际创赢浩为贝琛网森基金的有限合伙人，占基金59.26%的认缴出资比例。贝琛网森基金为一家专注于投资新一代信息技术领域与医疗健康的私募股权投资基金。公司此次通过际创赢浩成为贝琛网森基金的间接有限合伙人后可通过利用与其他专业投资机构共同参与投资事项的管理与决策的机会，为公司后续资本运作积累管理人才和经验；同时，贝琛网森基金的投资方向为目前国家政策鼓励的的新兴产业，公司投资际创赢浩可在获得财务投资收益的同时，为公司战略转型进行相应的优质项目孵化和储备。
2、此次对外投资为公司自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的生产经营。本次对外投资是根据公司战略发展规划，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资经验和较强的综合管理能力，可为公司的资本运作提供丰富的经验与资源，在加快公司转型步伐的同时，提升公司的盈利能力、拓宽盈利渠道。
(下转153版)
