吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-007
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第二十六次会议于2016年3月29日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于2016年3月18日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会6名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、《关于审议公司总经理2015年度工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、《关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2015年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于审议公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于审议公司2015年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
《关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
公司 2015年度母公司财务报表净利润435,517,765.08元，减去提取法定公积金43,551,776.51元，减去提取任意公积金130,655,329.52元后，母公司当年可供分配利润余额为261,310,659.05元。
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.25元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、《关于审议公司2015年年报正文及摘要的议案》
公司《2015年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、《关于确定公司2016年度经营业绩考核指标的议案》
董事、总经理张群先生回避表决本议案，全体非关联董事共8名。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、《关于审议公司2016年度投资预算的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于授权公司经营管理层选择2016年融资途径的议案》
为了保障公司2016年度业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化,选择灵活、高效的融资途径,有效降低企业财务成本。董事会拟授权公司经营管理层依据资金需求及金融形式选择最佳融资途径,包括但不限于:银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁、并购贷款和金融信托贷款等金融产品。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于审议公司2016年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》
2016年，公司与吉林电视台的关联交易为两项：一是，公司拟在吉林电视台发布广告，预计交易金额为1,500万元；二是，公司拟为吉林电视台提供节目传输服务，预计收取“传输费”收入850万元。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见认为：“公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易”。
由于公司董事李永贵先生为吉林电视台推举的董事，因此，回避表决本议案，全体非关联董事共8名。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于审议公司2016年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案》
2016年，公司与长春广播电视台的关联交易为三项：一是，公司拟在长春广播电视台发布广告，预计交易金额为330万元；二是，公司拟为长春广播电视台提供节目传输服务，预计收取“传输费”收入300万元；三是，公司拟为长春广播电视台提供互联网专线一条，租用服务收费标准为：45万元/条/年。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见认为：“公司上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于聘请公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》
公司2015年聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务。2016年，为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十五、《关于审议吉林省教育信息化建设工程立项的议案》
为全面提升吉林省教育信息化建设应用水平，切实有力的推行吉林省教育现代化进程，快速推动公司向社会信息化服务领域进行战略转型，2015年7月26日，公司与吉林省教育厅共同签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》（详见公告：临2015-064）。2015年下半年，经过前期长春、白山两地“试点地区”建设的开展，取得了较为理想的效果，得到了吉林省及当地主管教育机构的认可。2016年，公司拟全面开展和实施“吉林省教育信息化建设工程”，并提请董事会批准项目正式立项。
公司董事会将授权经营管理层具体操作后续事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司拟召开2015年年度股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2016年4月20日 下午13：30时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027—1号）二楼多功能会议室。
（三）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日
2016年4月13日。
（五）会议审议事项
1.《关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案》；
2.《关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案》；
3.《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》；
4.《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》；
5.《关于审议公司2015年年报正文及摘要的议案》；
6.《关于聘请公司2016年度审计及内控审计机构的议案》；
听取《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-008
吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
吉视传媒股份有限公司第二届监事会第十六次会议，于2016年3月29日在公司会议室现场召开。会议通知于2016年3月18日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事6人，监事李亚东先生因出差委托孙振民先生代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议议案情况
（一）《关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）《关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2015年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于审议公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
公司 2015年度母公司财务报表净利润435,517,765.08元，减去提取法定公积金43,551,776.51元，减去提取任意公积金130,655,329.52元后，母公司当年可供分配利润余额为261,310,659.05元。
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.25元（含税）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）《关于审议公司2015年度报告正文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司监事对公司编制的2015年年度报告正文及摘要进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1. 2015年年度报告正文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2.2015年年度报告正文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2015年年度的财务及经营情况。
公司监事确认2015年年度报告正文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。
公司《2015年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（七）《关于审议公司2016年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》
2016年，公司与吉林电视台的关联交易为两项：一是，公司拟在吉林电视台发布广告，预计交易金额为1,500万元；二是，公司拟为吉林电视台提供节目传输服务，预计收取“传输费”收入850万元。
监事会主席雷爱民先生为吉林电视台推举的监事，回避表决本议案，全体非关联监事共6名。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于审计公司2016年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案》
2016年，公司与长春广播电视台的关联交易为三项：一是，公司拟在长春广播电视台发布广告，预计交易金额为330万元；二是，公司拟为长春广播电视台提供节目传输服务，预计收取“传输费”收入300万元；三是，公司拟为长春广播电视台提供互联网专线一条，租用服务收费标准为：45万元/条/年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-009
吉视传媒股份有限公司2015年年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014 年9 月5日向社会公众发行人民币1,700,000,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，平价发行，共募集资金总额人民币1,700,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,239,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,674,761,000.00 元。该项募集资金已于2014年9 月15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字[2014]第01780071 号验证报告。
公司募集资金实际到位金额为1,677,600,000.00元,与募集资金净额1,674,761,000.00元相差2,839,000.00元，差异原因为发行费用2,839,000.00元已从公司基本户中支付，截止2015年12月31日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。
公司于2015年度完成置换前期已投入募集资金项目的自有资金320,290,738.81元，利息净收入43,630,525.48元，截至2015年12月31日余额为500,957,525.44元。
截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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公司募集资金定期存款账户情况如下：
■
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011年2月20日经本公司2010年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中信银行长春同志街支行（账号：7481810182600005366）、兴业银行长春分行营业部（账号：581020100100505491）、九台农村商业银行吉林大路支行（账号：07104360 11015200005651）、交通银行长春市分行营业部（账号：221000612018150267 853）、吉林银行高新支行（账号：0126011078888888）共5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014年2月22日至2014年9月15日，公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改造项目的实际投资额为人民币373,743,400.00元，预先投入互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币47,269,400.00元，共计421,012,800.00元。
鉴于募集资金已经到位，公司于2014年12月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的421,012,800.00元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金421,012,800.00元。由于募集资金到位后转为定期存款，截至2015年12月31日，募集资金到位前以自有资金投入421,012,800.00元，已全部完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理，将暂时闲置募集资金转为银行定期存款，截止2015年12月31日定期存款余额为50,000.00万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。
因2014年企业收到募集资金后将募集资金置换10,072.20元后全部剩余资金转为定期存款，故2014年度募集资金到位以后截止2014年12月31日项目建设发生的投入共计6,443.21万元体现在2015年度募集资金使用情况中。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
在2015年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流，了解募集资金使用及管理情况。
经核查，保荐机构认为：公司2015年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：吉视传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
■
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证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2016-010
吉视传媒股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月20日 13点 30分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027－1号）二楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已刊登于2016年3月31日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2016 年4 月18日－19日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司四楼415证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
