麦趣尔集团股份有限公司
关于股权激励部分已授予限制性股票
回购注销完成的公告

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-010

麦趣尔集团股份有限公司

关于股权激励部分已授予限制性股票

回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股权激励授予日为2015年1月5日，已授予限制性股票总数为145万股。本次回购注销的股份数量为3万股，占回购前公司总股本10,872.2161万股的0.03%。

2、本次股权激励已授予限制性股票回购价格为14.49元/股，与2016年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、本次股权激励授予限制性股票的情况

1、公司于2014年8月22日召开第二届董事会第十二次会议审议并通过了《麦趣尔集团股份有限公司2014年限制性股票激励计划》（草案）及其摘要，按照中国证监会要求，公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。

2、2014年11月27日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。

3、2014年11月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要。

4、2014年12月17日，公司2014年第三次临时股东大会审议并通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要。

5、2015年1月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。

6、2015年3月3日，公司限制性股票首次授予完成。首次授予的限制性股票数量145万股，激励对象为185人，限制性股票上市日期为2015年3月4日。

7、2015年8月17日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票30,000股进行回购注销。

二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据及占总股本的比例

1、回购注销限制性股票数量

公司于2015年8月17日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的激励对象张贻报所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票30,000股，按14.49元/股的价格进行回购注销。具体内容详见刊登在巨潮资讯网站的相关公告。

2、定价依据

公司于2015年向激励对象授予限制性股票的授予价格为14.49元/股，并实施了每10股派0.71元人民币的2014年度利润分配方案。依据公司《激励计划》第四章第7条“（一）回购价格、数量:公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格和数量做相应的调整。”第六章第二条第四款“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”的规定，本次回购价格为14.49元/股，公司应就本次限制性股票回购向已离职激励对象支付回购价款共计人民币434,700元，资金来源为公司自有资金。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本为108,722,161股。本次回购涉及1名原激励对象，回购限制性股票30,000股，占回购前公司总股本的0.03%。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

■

特此公告。

趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-011

麦趣尔集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十七次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2016年3月30日以现场表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2015年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

上海立信资产评估有限公司（以下简称“上海立信”）担任本次非公开发行的资产评估机构，对浙江新美心食品工业有限公司（以下简称“新美心”）进行了资产评估，出具了信资评报字（2016）第1016号《资产评估报告》。上海立信及其经办评估师与公司、新美心资产收购交易对方、新美心除证券中介服务业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。

资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理；评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则, 运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2015年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2015年度利润分配预案。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润71,249,832.58元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,364,376.90元，加年初未分配利润211,723,418.24元，扣除2015年已分配利润7,719,273.43元，截止2015年12月31日止，公司可供分配利润270,889,600.49 元。

参考公司2015年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司2015年利润分配预案为：2016年3月29日公司总股本108,692,161股为基数，拟按照每10股派现金红利1.24元（含税）分配，共派发股利人民币 13,477,827.96元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2014年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。

公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请2015年股东大会进行审议。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士回避表决。

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和制定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于2015年度内部控制的自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

公司监事会、独立董事就《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见；东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）对公司2015年内部控制等进行了认真核查，并出具了核查意见。

《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》、东方花旗出具的《关于麦趣尔2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于麦趣尔内部控制规则落实自查表的核查意见》内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于审核2015年度社会责任报告的议案》

《2015年度社会责任报告》内容详见与本决议于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2015年年度报告》第四章节管理层讨论与分析。

公司独立董事郭志勤先生、陈志武先生、孙进山先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期1年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

2016年募集资金使用计划：

■

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对以上议案意见请详见2016年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于2016 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

《关于2016年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告》内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

13、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2016年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-012

麦趣尔集团股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月7日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2016年3月30日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、刘瑞、尹妍玲等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》，内容请详见2016年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2015年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》

请详见2016年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司2015年年度报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

2015年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字【2016】01660141号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，对2015年未分配利润进行分配。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计报告的议案》

与会监事一致认为：2016年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

请详见2016年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于2015年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，结合麦趣尔集团股份有限公司的实际情况，公司董事会对公司自2015年1月1日至2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行评价填报了《内部控制规则落实自查表》并编制了《关于2015年度内部控制自我评价报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

请各位监事审议，本议案尚需提交股东大会审议！

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期1年。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2016年3月31日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-013

麦趣尔集团股份有限公司

2016年度日常关联交易预计报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

截止2015年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔食品”）、北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）和浙江新美心食品工业有限公司经营的烘焙连锁店中，有3家连锁店经营用房为新疆麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有15家连锁店经营用房为向关联方租赁取得；其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

公司2016年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:

■

（二）自2016年1月1日至2016年3月30日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：

■

二、关联人介绍及关联关系

■

经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，均具备充分的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价依据：以同时期相同地段的租金市场价格为依据

2、 交易价格：根据市场价格，经租赁双方协商确认价格

3、结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司2016年预计与关联方发生的房屋租赁业务，系正常的经营性往来，租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见：

公司独立董事就公司预计2016年度日常关联交易情况进行审阅，发表独立意见如下：

（1）公司2016年度预计关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，交易内容与公司主营业务相关，预计交易价格公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；

（2）公司管理层事前向独立董事提供了与所审议事项相关的资料，并对相关内容进行了必要的说明和解释，独立董事同意该事项提请公司董事会审议。该事项经公司第二届董事会第十七次会议审议之时，关联董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士回避表决，由非关联董事表决通过，决议程序符合《公司章程》等相关制度规定。

六、审批程序

公司2016年度日常关联交易预计金额经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审批。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年 3月31日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-014

麦趣尔集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及暂时

闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买理财产品的基本情况

（一）募集资金基本情况

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本收益类、固定收益类、低风险收益类、保证收益型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

2016年募集资金使用计划：

■

公司过去十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

1、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月26日到期。

2、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月8日到期。

3、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，该理财产品已于2015年7月17日到期。

4、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月2日到期。

5、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月9日到期。

6、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前，理财产品已于2015年9月16日到期。

7、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第118期理财产品。目前，理财产品已于2015年10月20日到期。

8、公司于2015年8月25日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第200期对公专项理财产品。目前，理财产品已于2015年11月26日到期。

9、公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月25日到期。

10、公司于2015年9月8日使用闲置募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月8日到期。

11、公司于2015年9月10日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第154期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月24日到期。

12、公司于2015年11月3日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了人民币固定收益类宏源10号35天B类理财产品。目前，理财产品已于2015年12月8日到期。

13、公司于2015年11月9日使用自有闲置资金9,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保证收益2015年第181期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月25日到期。

14、公司于2015年11月27日使用自有闲置资金3,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第293期对公专项理财产品。目前，理财产品已于2015年12月24日到期。

15、公司于2015年12月8日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了固定收益宏源10号35天B类理财产品。目前，理财产品已于2016年1月12日到期。

16、公司于2016年1月14日使用自有闲置资金4,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益型2016年1期对公理财产品。目前，该理财产品已于2016年3月25日到期。

17、公司于2016年1月18日使用自有闲置资金5,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了人民币保证收益型16JG054期理财产品。目前，该理财产品已于2016年2月22日到期。

18、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前，该理财产品已于2016年3月28日到期。

19、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前，该理财产品已于2016年3月28日到期。

20、公司于2016年1月27日使用自有闲置资金5,000 万元向中国建设银行新疆区分行购买了人民币保证收益型2016年第29期理财产品。目前，该理财产品已于2016年2月28日到期。

21、公司于2016年1月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016034号封闭式保本型人民币理财产品。目前，该理财产品已于2016年3月28日到期。

22、公司于2016年3月18日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了人民币保本浮动收益2016年第5期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

（二）独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事

独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

2、监事会意见

监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

3、保荐机构的意见

保荐机构认为：麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品无异议。

二、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》；

3、《东方花旗关于麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；

4、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-015

麦趣尔集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议《关于2016年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体7名董事审议同意并作出决议。上述议案经公司全部3名独立董事同意。现将有关事项公告如下：

（1）新疆麦趣尔食品有限公司拟向交通银行新疆区分行申请1000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

（2）新疆麦趣尔食品有限公司拟向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

（3）新疆麦趣尔食品有限公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请2000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

（4）新疆麦趣尔食品有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

（5）新疆麦趣尔食品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

（6）新疆西部生态牧业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

（7）新疆西部生态牧业有限公司拟向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行申请3000万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

以上担保事项不涉及关联交易，根据公司章程规定需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、新疆麦趣尔食品有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道

法定代表人：李刚

注册资本：人民币2,000万元

实收资本：人民币2,000万元

成立日期：2002年5月30日

经营范围：食品，冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售。一般经营项目：农副产品（除了粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训。

与公司的关系：新疆麦趣尔食品有限公司为公司的全资子公司

主要财务状况：截止2015年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司资产总额24,446.40万元，负债总额4,182.87万元，净资产20,263.53万元，资产负债率17.11%

2、新疆西部生态牧业有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路333号（农业科技园区示范区牛圈子湖区）

法定代表人：李景迁

注册资本：人民币1,500万元

实收资本：人民币1,500万元

成立日期：2010年9月20日

经营范围：畜牧饲养，畜牧机械制造、销售，农产品销售，畜牧技术咨询服务，货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：新疆西部生态牧业有限公司为公司的全资子公司

主要财务状况：截止2015年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司资产总额7,415.82万元，负债总额65.65万元，净资产7,350.17万元，资产负债率0.89%

三、董事会意见

新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司为公司全资子公司。为满足业务发展对资金的需求向银行申请银行承兑汇票授信。公司同意为其提供担保。本次银行授信有利于其经营发展。符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

四、累计对外担保数量

截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司及控股子公司累计对外担保总额为 18,489.30万元，占公司 2015年 12 月 31日经审计净资产的16.48%。其中对子公司担保余额合计为619.40万元，公司不存在逾期担保。

五、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届第二十七次董事会决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-016

麦趣尔集团股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定，公司定于2016年4月11日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002719）参与。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生，公司副总经理、董事会秘书姚雪女士，公司副总经理、财务总监许文女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-017

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年4月20日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2015年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2016年4月20日（星期三）10：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2016年4月20日（星期三）上午10：00开始；

2、网络投票时间为：2016年4月19日—2016年4月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00。

（六）股权登记日：2016年4月15日

二、会议出席对象

1、截止2016年4月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代表人不必是公司的股东；

(下转203版)