麦趣尔集团股份有限公司

(上接202版)

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十七次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提交程序合法，资料完备。

（二）本次会议拟审议如下议案：

1、审议《2015年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于2016年度日常关联交易预计报告的议案》；

6、审议《2015年度董事会工作报告的议案》；

7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

8、审议《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

9、审议《2015年度监事会工作报告的议案》。

其中《关于2015年度利润分配预案的议案》采用中小投资者单独计票。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间及地点：

1、登记时间：2016年4月16日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2016年4月16日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪、贾勇军

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362719

2、投票简称：麦趣投票

3、投票时间:2016年4月20日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“麦趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

麦趣尔集团股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2016年4月20日召开的2015年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：

委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：

委托人/单位持股数： 签发日期：

附件三：

股东参会登记表

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证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-018

麦趣尔集团股份有限公司

2015年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的财务报表进行了的审计，并出具了瑞华审字[2015] 01660141号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

报告期内，公司实现营业收入518,144,350.85元，较2014年增加196,781,822.21元，同比增长61.23%，公司实现净利润71,249,832.58元，较2014年增加29,815,786.87元，同比增长71.96%。

■

二、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：元

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2、经营成果分析

单位：元

■

变动情况说明：

（1）2015年，公司实现营业收入518,144,350.85元，其中乳制品实现收入234,045,989.74万元，占比45.17%；烘焙食品实现收入190,761,145.75元，占比36.82%；节日食品实现收入81,197,166.96元，占比15.67%；其他收入12,140,048.40元，占比2.34%。

（2）2015年，公司发生期间费用合计为182,808,077.22元，较2014年增加100,524,428.97元。其中：销售费用123,765,287.26元，较2014年增加73,698,492.14元；管理费用57,392,060.23元，较2014年增加26,953,272.96元，财务费用1,650,729.73元，较2014年减少127,336.13元。

3、现金流量分析

单位：元

■

变动情况说明：

1、2015年公司投资活动现金流出较2014年明显增加，主要是2015年公司自有资金和暂时显示募集资金用于理财及收购浙江新美心食品工业有限公司所致。

2、2015年公司筹资活动现金流入较2014年明显增加，主要原因是2015年公司非公开发行股票募集资金及股权激励所致。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年 3月31日

麦趣尔集团股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014] 48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00 元少88,684.08元，该部分资金公司在2015年4月已以自有资金补足。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。

2、募集资金使用及结余情况

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备注：1、本报告期银行理财收益11,963,494.21元中包含上年度误将募集资金理财收益转入自有资金一般账户的2,116,524.89元，已在2015年4月将其转回募集资金专户中。2、本报告期内自有资金转入88,684.08元，为公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00 元少88,684.08元，该部分资金公司在2015年4月已以自有资金补足。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、东方花旗证券有限公司分别与乌商行众亿支行、天山农商行营业部、广发银行乌鲁木齐支行、国开行新疆分行、建设银行昌吉分行订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2、募集资金专户余额情况

截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情兑。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,435,272.41元，此金额在2014年已全部置换完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

误将自有资金购买理财产品取得的收益转入募集资金专户

2015年3月使用自有资金购买理财产品取得的收益到账，因银行操作失误，误将336,205.48元的收益从理财账户转入公司募集资金账户，导致募集资金专户资金异常流出。截止本报告日，公司已将相应资金退回至自有资金一般账户。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日