重庆钢铁股份有限公司
第七届董事会第五次
会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-015
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
第七届董事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2016年3月30日上午10:00时，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室，以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2016年3月21日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长刘大卫先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
经与会董事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：
1、公司2015年度董事会报告
2、公司2015年度经审计的财务报告
3、公司2015年年度报告（全文及摘要）
4、公司2015年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-5,987,248千元，由于公司2015年度亏损，且累计未分配利润为负数，董事会建议：公司2015年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
5、关于公司2015年度持续关联交易实施情况的议案
6、关于公司2015年度计提资产减值准备的议案
根据企业会计准则的规定，公司对实物资产进行了认真的梳理，并对存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了减值测试。经测试，2015年度应计提存货跌价准备43.45亿元，影响公司当期损益43.45亿元。
公司2015年度计提资产减值准备的具体内容及公司独立董事意见，审核委员会的说明详见公司于2016年3月31日发布的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。
7、公司2015年度社会责任报告
8、公司2015年度内部控制自我评价报告
9、公司2015年度审计（审核）委员会履职情况汇总报告
10、审核（审计）委员会提交的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2015年度财务报表及内部控制整合审计的评价报告》
11、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构的议案
董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构，聘期为一年，并参照2015年度实际酬金拟定其2016年度酬金，提议授权任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。
12、公司2015年度董事、监事及其他高级管理人员酬金的议案
13、提请召开公司2015年度股东周年大会的议案
本次会议听取了公司独立董事2015年度述职报告。
以上第1、2、3、4、11项议案及《公司独立董事2015年度述职报告》需提交本公司2015年度股东周年大会审议通过。本公司关于召开2015年度股东周年大会的通知将另行公告。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-016
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
第七届监事会第七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第七次会议于2016年3月29日下午13:00，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室召开。会议通知已于2016年3月21日以书面方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议由监事会主席夏彤先生主持，公司财务负责人和董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经与会监事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下事项：
一、审议通过公司2015年度监事会报告
二、审议通过公司2015年度经审计的财务报告
三、审议通过公司2015年年度报告（全文及摘要）
监事会对本公司2015年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
2、公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过公司2015年度利润分配预案
监事会认为：公司面临严峻的经营形式，2015年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-5,987,248千元，且累计未分配利润为负数，我们同意公司2015年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
监事会提醒公司董事会及管理层采取有力措施扭亏脱困，确保公司及投资者利益最大化。
五、审议通过关于公司2015年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司2015年度计提的存货减值准备，是公司在全面清查存货的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2015年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；不计提固定资产减值、长期投资减值理由充分、合理；同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
六、审议通过关于公司2015年度持续关联交易实施情况的议案
监事会认为：2015年度，公司关联交易均以市场价格为定价基础，客观公允，交易决策程序严格遵守有关法律法规的规定，未发现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为。
七、审议通过公司2015年内部控制的自我评价报告
监事会认真审阅了本公司2015年内部控制的自我评价报告。监事会认为：公司《 2015 年度内部控制自我评价报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求。公司不存在内部控制重大缺陷，但存在内部控制重要缺陷1项、一般缺陷3项。针对发现的内部控制缺陷，监事会将监督公司后续整改落实情况。
以上第一、二、三、四项议案需提交本公司2015年度股东周年大会审议通过。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
监事会
2016年3月31日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-017
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
关于 2015年度
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
根据企业会计准则的规定，重庆钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的梳理，并对存货、长期股权投资、固定资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，公司于2016年3月30日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备的原因和计提情况
1、固定资产减值情况
公司长寿生产厂区系新建厂，固定资产及相关配套设施（如环保等）投入较大，目前产能尚未充分发挥，产品固定成本相对较高。2015年，公司已基本完成型材、线材等其他钢材生产线建设，其经营模式将逐渐从以单一板材生产、销售为主转为多元化钢材产品生产、销售的模式；同时公司正在进行的募投项目（其投向系冷轧板材项目、镀锌板材项目）主要是通过目前现有前端产品的再加工，生产汽车用及家电用高级冷轧板、镀锌板材等高附加值产品，该等措施将有效提高公司固定资产的使用效率，发挥产能优势。2015年公司管理层对资产运营现金流进行了预测，通过对公司资产运营现金流以及生产经营情况的分析，认为期末固定资产不存在减值，不需计提固定资产减值准备。
2、长期投资减值情况
公司对外股权投资额很小，所投资的公司经营情况正常，未出现重大亏损及其他减值考虑事项，因此期末不需计提长期股权投资减值准备。
3、存货减值情况
2015年度，由于钢材市场低迷，钢材产品售价持续下跌，主要原材料市场价格大幅下滑，同时公司部分存货质量较差不能正常使用，公司对存货进行了减值测试，2015年应计提存货跌价准备43.45亿元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2015年度计提存货跌价准备43.45亿元，影响当期损益43.45亿元。
三、本次计提资产减值准备各方意见
1、公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
我们对公司《关于2015年度计提资产减值准备的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：本次公司计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定和公司实际情况，符合会计谨慎性原则，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值；本公司不计提固定资产减值、长期投资减值理由充分、合理；公司董事会就该事项的决策程序合法合规。我们同意本次资产减值准备的计提。
2、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，公司本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的，计提存货减值准备后，公司 2015 年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；不计提固定资产减值、长期投资减值理由充分、合理；同意公司2015年度资产减值准备的计提。
3、监事会意见
监事会认为：公司2015年度计提的存货减值准备，是公司在全面清查存货的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2015年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；不计提固定资产减值、长期投资减值理由充分、合理；同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、公司第六届董事会审核（审计）委员会第三次会议决。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年3月31日
