中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
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证券代码：６０１３９８ 证券简称：工商银行 公告编号：临２０１６－００４号
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于２０１６年３月１５日以书面形式发出会议通知，于２０１６年３月２９日至３月３０日在北京市西城区复兴门内大街５５号本行总行召开会议。会议应出席董事１６名，其中，亲自出席１４名，姜建清董事长、柯清辉董事通过视频方式出席会议；委托出席２名，王希全董事委托张红力董事、衣锡群董事委托洪永淼董事出席会议并代为行使表决权。胡浩副行长兼董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由姜建清董事长、易会满副董事长主持召开。出席会议的董事审议了下列议案：
一、审议通过了《关于２０１５年集团并表管理情况与２０１６年工作计划的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于修订＜中国工商银行业务外包管理基本规定＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于＜中国工商银行受限制自营性交易与基金业务合规管理办法＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于２０１６年内部审计项目计划的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《关于＜中国工商银行股份有限公司２０１５年度内部控制评价报告＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
具体内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过了《关于２０１５年度财务决算方案的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
七、审议通过了《关于２０１５年度利润分配方案的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
２０１５年度归属于本行股东的净利润为人民币２，７７１．３１亿元。根据有关法律规定和监管要求，本行２０１５年度利润分配方案如下：
１．提取盈余公积人民币２６３．９８亿元。
２．提取一般准备人民币２３４．３１亿元。
３．向境外优先股股东派发股息折合人民币约２３．３１亿元（已于２０１５年１２月１０日完成支付）。
４． Ａ股及Ｈ股股权登记日为２０１６年７月７日（周四），Ａ股派息日为２０１６年７月８日（周五），Ｈ股派息日为２０１６年８月１７日（周三）。Ａ股股息以人民币派发；Ｈ股股息以港币派发，折算汇率为本行年度股东大会当日（２０１６年６月２４日）中国人民银行公布的人民币汇率中间价。本次现金红利以３５６，４０６，２５７，０８９普通股为基数，每１０股派发人民币２．３３３元（含税），向普通股现金派息总额共计８３１．５０亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为３０．３％，占归属于母公司股东净利润的比例为３０．０％。
５．２０１５年度，本行不实施资本公积金转增股本。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
八、审议通过了《关于２０１５年度报告及摘要的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
关于２０１５年度报告及摘要的具体内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过了《关于２０１５年资本充足率报告的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
具体内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、审议通过了《关于＜中国工商银行股份有限公司２０１６年度流动性风险管理策略＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过了《关于发行不超过８８０亿元减记型合格二级资本工具的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决定：
１．批准本行新增发行总额不超过等值人民币８８０亿元的减记型合格二级资本工具，并将该议案提交股东大会审议批准，有效期至２０１７年１２月３１日。
２．在股东大会审议批准并向董事会授权的前提下，董事会转授权高级管理层，根据监管部门颁布的管理办法、实施细则及监管部门审批的要求，结合具体情况，确定合格二级资本工具的发行时间、额度、减记触发条件、期限、利率、价格、币种、发行地点（包括境内或境外）、发行对象、发行方式、兑付方式及其他条款，签署有关文件，办理向有关境内外监管部门报批等有关合格二级资本工具发行、兑付、赎回、披露（以二级资本工具发行人身份）及其他相关后续事宜。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十二、审议通过了《关于＜中国工商银行股份有限公司２０１５年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
具体内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、审议通过了《关于＜中国工商银行股份有限公司２０１５年社会责任报告＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
具体内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、审议通过了《关于董事会风险管理委员会兼任美国区域机构风险委员会职责的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过了《关于修订＜中国工商银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
十六、审议通过了《关于修订＜中国工商银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
具体内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十七、审议通过了《关于＜中国工商银行股份有限公司２０１５年度董事会工作报告＞的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十八、审议通过了《关于召集２０１５年度股东年会的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。
本行２０１５年度股东年会拟于２０１６年６月２４日在北京、香港两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行２０１５年度股东年会通知。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
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证券代码：６０１３９８ 证券简称：工商银行 公告编号：临２０１６－００５号
中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于２０１６年３月１４日以书面形式发出会议通知，于２０１６年３月２９日至３０日在北京市西城区复兴门内大街５５号本行总行召开会议。会议应出席监事６名，亲自出席６名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由钱文挥监事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：
一、关于《中国工商银行股份有限公司２０１５年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
本议案需提交２０１５年度股东年会审议。
二、关于《中国工商银行股份有限公司２０１５年度监事会监督报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
三、关于《２０１５年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
四、关于《２０１５年度监事履职评价情况报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
五、关于《中国工商银行股份有限公司２０１５年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
六、关于２０１５年度报告及摘要的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
本行监事会认为，本行２０１５年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
七、关于２０１５年度财务决算方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
八、关于２０１５年度利润分配方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
九、关于《中国工商银行股份有限公司２０１５年社会责任报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
十、关于《中国工商银行股份有限公司２０１５年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
