深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第四次
会议决议公告

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-016

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届董事会第四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第四次会议。通知已于2016年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

《公司2015年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2015年年度报告》相关内容。

公司原独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。三位独立董事的2015年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

公司2015年度实现营业收入293,167,343.03元；实现营业利润12,911,337.62元；实现归属于上市公司股东的净利润21,416,141.79元。截至2015年12月31日，公司总资产700,260,048.89元，所有者权益591,441,532.56元，其中归属于母公司的所有者权益588,030,077.84元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润为21,416,141.79元，母公司净利润为14,452,510.18 元。以2015年度母公司净利润14,452,510.18元为基数，提取10%法定公积金1,445,251.02元，加期初未分配利润160,870,431.15元后，减去报告期内分配利润32,951,554.20元，2015年度可供股东分配的利润为 140,926,136.11元。

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》，公司2016年限制性股票激励计划激励对象调整为156人，授予数量调整为546万股，其中公司副总经理矫人全先生48万股限制性股票需要暂缓授予，待上述除矫人全先生外的155人限制性股票授予登记完成后，公司股份总数将由373,450,947股变更为378,430,947股。公司股权激励计划首次授予限制性股票（第三期）和预留限制性股票（第二期）未到达解锁条件，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，共需要回购注销限制性股票2,126,951股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由378,430,947股变更为376,303,996股。2015年度利润分配方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本376,303,996股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）,需派发现金股利共计人民币11,289,119.88元。

公司本次2016年限制性股票授予登记（除公司副总经理矫人全先生外）及部分限制性股票回购注销事宜，如未能在公司实施2015年度利润分配方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、《关于<公司2015年年度报告>及<公司2015年年度报告摘要>的议案》

《公司2015年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2015年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

《公司2015年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

公司预计2016年实现营业收入5.92亿元，净利润6500万元（净利润值未扣除股权激励成本）。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2015年度薪酬详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告》。

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司董事长吴涵渠先生2015年年度薪酬

赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司副董事长郭卫华先生2015年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、公司董事兼总经理沈毅先生2015年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、公司董事兼副总经理赵旭峰先生2015年年度薪酬

吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、公司董事段忠先生2015年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、公司董事蔡凡先生2015年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、公司原独立董事李毅先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、公司原独立董事李华雄先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、公司原独立董事崔军先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、公司副总经理杨四化先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、公司副总经理兼财务总监彭世新女士2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、公司副总经理吴振志先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中，公司董事2015年度薪酬尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、《关于公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事长吴涵渠先生和副董事长郭卫华先生回避表决。赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事兼总经理沈毅先生、董事兼副总经理赵旭峰先生回避表决。吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、《关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的议案》

《公司关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十五、《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》

《公司关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的公告》和《广东信达律师事务所关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十六、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行深圳分行高新区支行申请人民币5000万元授信额度，拟向民生银行深圳分行高新区支行申请人民币5000万元授信额度，拟向浦发银行深圳分行福强支行申请人民币6000万元授信额度，期限均为一年，分别用于通过上述银行办理开立银行承兑汇票、保函，具体用途以上述银行最后审批结果为准。

董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十七、《关于召开2015年度股东大会的议案》

《公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-017

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届监事会第四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第四次会议。会议通知已于2016年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

《公司2015年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

公司2015年度实现营业收入293,167,343.03元；实现营业利润12,911,337.62元；实现归属于上市公司股东的净利润21,416,141.79元。截至2015年12月31日，公司总资产700,260,048.89元，所有者权益591,441,532.56元，其中归属于母公司的所有者权益588,030,077.84元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润为21,416,141.79元，母公司净利润为14,452,510.18 元。以2015年度母公司净利润14,452,510.18元为基数，提取10%法定公积金1,445,251.02元，加期初未分配利润160,870,431.15元后，减去报告期内分配利润32,951,554.20元，2015年度可供股东分配的利润为 140,926,136.11元。

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》，公司2016年限制性股票激励计划激励对象调整为156人，授予数量调整为546万股，其中公司副总经理矫人全先生48万股限制性股票需要暂缓授予，待上述除矫人全先生外的155人限制性股票授予登记完成后，公司股份总数将由373,450,947股变更为378,430,947股。公司股权激励计划首次授予限制性股票（第三期）和预留限制性股票（第二期）未到达解锁条件，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，共需要回购注销限制性股票2,126,951股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由378,430,947股变更为376,303,996股。2015年度利润分配方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本376,303,996股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）,需派发现金股利共计人民币11,289,119.88元。

公司本次2016年限制性股票授予登记（除公司副总经理矫人全先生外）及部分限制性股票回购注销事宜，如未能在公司实施2015年度利润分配方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、《关于<公司2015年年度报告>及<公司2015年年度报告摘要>的议案》

监事会对《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2015年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

《公司2015年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

七、《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

公司预计2016年实现营业收入5.92亿元，净利润6500万元（净利润值未扣除股权激励成本）。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、《关于公司监事2015年度薪酬的议案》

表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司监事会主席邱荣邦先生2015年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、公司监事黄斌先生2015年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、公司监事颜春晓女士2015年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、《关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的议案》

《公司关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一六年三月三十日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-019

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会关于2015年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通（A股）2,100万股（每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元），募集资金总金额人民币336,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,424,841.54元，实际募集资金净额人民币309,575,158.46元，较原计划募集资金263,939,000.00元，超额募集资金45,636,158.46元，并于2011年6月8日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年6月8日出具的深鹏所验字[2011]0183号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，并由总经理签字后，由公司财务部门执行。

根据《募集资金管理制度》，本公司及其子公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国银行股份有限公司深圳科技南支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳市后海支行、宁波银行股份有限公司深圳分行等分别设立了767957963622、773158091006、44201515200052509265、41015900040012340、73010122000529978、73010122000568700六个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司及子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）于2011年6月26日分别与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，募集资金投资项目“高端LED视频显示系统项目”的实施主体由南京奥拓变更为公司新设的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）。2011年11月9日，公司及惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券、南京奥拓签订《募集资金五方监管协议》。南京奥拓“高端LED视频显示系统项目”专户中的募集资金总计11,427万元及其利息于2012年已全部转入惠州奥拓募集资金专户，南京奥拓该项目募集资金账户767957963622于2012年6月27日销户。惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券共同于2012年7月23日签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》，公司用超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司（以下简称“奥拓光电”）增加投资2,118.36万元。奥拓光电于2012年2月2日分别与广发证券和募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见本报告附表：2015年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）结余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金的用途为：项目工程合同尾款、质保金等；尚未使用的募集资金的去向为：以活期存款或定期存单形式存放于经批准的银行募集资金账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表中的“高端LED视频显示系统项目”。

1、2011年9月1日由公司第三次临时股东大会决议通过，“高端LED视频显示系统项目”实施地点由原南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，实施主体由原南京奥拓变更为惠州奥拓。

2、2013年4月10日由公司第二届董事会第四次会议审议通过，“LED照明应用项目”实施地点由深圳市宝安区石岩塘头第三工业区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园。

3、2014年11月12日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将该部分结余募集资金112,483,200.03元（包括利息收入净额）用于永久补充流动资金，用于日常经营，提升运营能力。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

公司变更“高端LED视频显示系统项目”实施地点和实施主体，原因主要是惠州大亚湾经济技术开发区有较好的区位优势，地处广东省，发展战略性新兴产业基础好，体制机制和区位优势明显。同时该区域比邻港口，海外运输便捷，便于公司产品的出口。项目实施地距离公司总部不到一百公里，便于公司募集资金投资项目的实施与管理，有利于有效降低搬迁及后续的管理成本。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至报告出具日，公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

（四）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：

本公司2015年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露的其他说明

1、由南京奥拓电子科技有限公司实施的“LED信息发布及指示系统项目”在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行垫付，截至2011年6月30日止，本公司自筹资金投入76.90万元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字[2011]0578号《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。经公司第一届董事会第十六次会议决议通过用募集资金置换。2011年9月30日，公司从募集资金专户转出76.90万元。

2、公司超额募集资金为4,563.62万元，2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》，用部分超募资金2,118.36万元用于“LED照明应用项目”。上述LED照明应用项目不再继续实施，结余的募集资金结转为永久性补充流动资金。其余的超募资金2,445.26万元结转为永久性补充流动资金。有关上述事项的《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》已于2014年11月12日经过公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

3、2016年1月22日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目待付款及利息收入结转至公司经营性资金账户并由公司自有资金支付募投项目待付款的议案》，将募投项目的待付款及利息收入共计6,364,598.87元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）结转至公司经营性资金账户，主要用于公司主营业务的生产经营；同时，公司承诺使用自有资金支付上述募投项目中的待付款，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

4、本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

2016年3月30日

附表： 募集资金使用情况对照表

2015年度

金额单位：人民币万元

■证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-020

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2015年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年4月28日（星期四）下午14：30。

2、网络投票时间：2016年4月27日—2016年4月28日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月27日下午15：00至2016年4月28日下午15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年4月22日（星期五）。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席对象

（一）截至2016年4月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

5、《关于<公司2015年年度报告>及<公司2015年年度报告摘要>的议案》

6、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

8、《关于公司董事2015年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）

（1）吴涵渠先生2015年度薪酬

（2）郭卫华先生2015年度薪酬

（3）赵旭峰先生2015年度薪酬

（4）其他董事2015年度薪酬

9、《关于公司监事2015年度薪酬的议案》

10、《关于公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案的议案》

11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经2016年3月30日召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，详见2016年4月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》的相关公告。

上述第4项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述第4、6、10、11、12项议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2015年度股东大会决议公告中单独列示。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

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