浙江步森服饰股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—038

浙江步森服饰股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2016年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1)现场会议：2016年3月31日（周四）下午14：30开始，会期半天。

2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2016年3月31日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年3月30日下午15：00至2016年3月31日15：00。

2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陈建飞先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计22人，代表股份数83,676,150股，占公司股本总额的59.76%。

1）现场出席情况：

出席现场会议并投票的股东或股东代理人10人，代表股份83,392,850股，占公司总股本的59.56%。

2）网络投票情况：

参加网络投票的社会公众股股东人数12人，代表股份283,300股，占公司总股本0.2023%。

3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共18人，代表有表决权股份17,639,900股，占公司有表决权股份总数的21.08%。

2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长陈建飞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海锦天城(杭州)律师事务所卢胜强、姚轶丹律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；

同意83,673，750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对2400股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者投票情况：同意17,637,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.99%；反对2400股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.01%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%。

四、律师见证情况

本次股东大会经上海锦天城（杭州）律师事务所卢胜强、姚轶丹师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二O一六年三月三十一日

证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-039

浙江步森服饰股份有限公司

关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月4日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自2016年1月4日开市时起停牌。2016年1月19日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。

2016年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-013）。2016年3月14日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号：2016-025)。停牌期间，公司至少每5个交易日披露一次重组有关事项的进展情况。

停牌期间，公司与汽车产业链下游行业及网络游戏行业的交易标的相关方开展谈判、方案设计与论证，并与相关中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。由于本次重组工作量较大，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，充分保护投资者利益，公司于2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2016年4月1日起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，预计不晚于2016年7月1日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。

截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。

公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日