上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-030

上海交大昂立股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年3月31日上午以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于提请董事会授权经营班子全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

本公司拟通过公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司（以下简称“昂立国际”），以二级市场购买、协议转让等方式购买中国泰凌医药集团有限公司（香港股票代码：1011，以下简称“泰凌医药”）部分股份（以下简称“本次交易”）。

根据本次交易需要，董事会拟授权经营班子在原有收购总金额及均价不变的基础上，制定并调整交易方案及融资方案，并签署相关合同、协议及文件。

1、交易方案

1）拟授权经营班子与原有Annie Investment Co.,Ltd等四家股东签订之股权转让协议基础上，在交易对象、交易总标的、交易价格不变的前提下，根据需要调整部分股权交易数量、交易方式并履行相关程序。

2）拟授权经营班子全权处理与本次交易的相关事宜，适时确定及调整交易方式，并签署与本次交易相关的法律文件。

2、融资方案

拟授权经营班子适时确定及调整融资方式，包括但不限于并购贷款等，并签署与本次交易相关的融资协议及担保协议（若需）。

3、授权期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。在此期间内，经营班子应及时向董事会通报本次交易进展情况。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2016-031

上海交大昂立股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能涉及非公开发行股份，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016 年 4月1日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况,并确认是否进行上述重大事项。

停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日