中钢国际工程技术股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-38
中钢国际工程技术股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2016年3月31日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程因出差外地无法主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由董事董达主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．通过现场和网络投票的股东181人，代表股份380,099,263股，占上市公司总股份的59.1537％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份总数量为360,943,736股，占公司股份总数的56.1726%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东授权委托代表共177人，代表股份总数量为19,155,527股，占公司股份总数的2.9811％。
中小股东出席的总体情况：参与投票的中小股东178人，代表股份19,377,327股，占公司股份总数3.0156%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
一、《2015年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；反对2,306,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6069%；弃权552,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1453%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,306,827股，占出席会议中小股东所持股份的11.9048%；弃权552,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8508%。
二、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意377,215,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.2413%；反对2,336,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6148%；弃权546,800股（其中，因未投票默认弃权546,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1439%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,493,700股，占出席会议中小股东所持股份的85.1186%；反对2,336,827股，占出席会议中小股东所持股份的12.0596%；弃权546,800股（其中，因未投票默认弃权546,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.8219%。
三、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意377,233,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.2461%；反对2,317,027股，占出席会议所有股东所持股份的0.6096%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,511,900股，占出席会议中小股东所持股份的85.2125%；反对2,317,027股，占出席会议中小股东所持股份的11.9574%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
四、关于更换公司监事的议案
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
五、《独立董事述职报告》
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
六、《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
七、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意377,193,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2354%；反对2,357,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6203%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,471,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0019%；反对2,357,827股，占出席会议中小股东所持股份的12.1680%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
八、《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意377,165,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.2282%；反对2,788,427股，占出席会议所有股东所持股份的0.7336%；弃权145,300股（其中，因未投票默认弃权145,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,443,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.8600%；反对2,788,427股，占出席会议中小股东所持股份的14.3902%；弃权145,300股（其中，因未投票默认弃权145,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7498%。
九、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易计划的议案
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意16,471,100股，占出席会议所有股东所持股份的85.0019%；反对2,503,127股，占出席会议所有股东所持股份的12.9178%；弃权403,100股（其中，因未投票默认弃权403,100股），占出席会议所有股东所持股份的2.0803%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,471,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0019%；反对2,503,127股，占出席会议中小股东所持股份的12.9178%；弃权403,100股（其中，因未投票默认弃权403,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.0803%。
十、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
表决结果：同意377,264,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2541%；反对2,286,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6016%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,542,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.3683%；反对2,286,827股，占出席会议中小股东所持股份的11.8016%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
十一、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
表决结果：同意377,174,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.2306％；反对2,384,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.6273％；弃权540,100股（其中，因未投票默认弃权540,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1421％。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的84.9080％；反对2,384,327股，占出席会议中小股东所持股份的12.3047％；弃权540,100股（其中，因未投票默认弃权540,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.7873％。
十二、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
表决结果：同意377,174,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.2306％；反对2,384,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.6273％；弃权540,100股（其中，因未投票默认弃权540,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1421％。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的84.9080％；反对2,384,327股，占出席会议中小股东所持股份的12.3047％；弃权540,100股（其中，因未投票默认弃权540,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.7873％。
十三、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
十四、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意377,240,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；反对2,310,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1443%。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,518,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.2445%；反对2,310,827股，占出席会议中小股东所持股份的11.9254%；弃权548,400股（其中，因未投票默认弃权548,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8301%。
十五、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意377,193,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.2354％；反对2,355,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.6198％；弃权550,400股（其中，因未投票默认弃权550,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1448％。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意16,471,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0019％；反对2,355,827股，占出席会议中小股东所持股份的12.1577％；弃权550,400股（其中，因未投票默认弃权550,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.8404％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、刘静到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-39
中钢国际工程技术股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开的第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意常军先生辞去公司监事会主席、监事的职务（辞职后不再担任公司其他职务），公司股东中国中钢股份有限公司推荐何海东先生担任公司监事。具体内容详见公司2016年3月11日披露的《第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-16）。
上述事项已经公司2015年度股东大会审议通过，自2016年3月31日起，何海东先生担任公司监事，任期至第七届监事会任期届满时止，同时，常军先生不再担任公司监事会主席、监事的职务。公司对常军先生在任期间为公司监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-40
中钢国际工程技术股份有限公司
经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当地时间2016年3月30日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司与玻利维亚穆通钢铁公司（ESM）签署了年产15万吨综合钢厂EPC总承包合同，项目主要建设内容包括年产65万吨的选矿厂、40万吨的球团厂、25万吨的直接还原铁厂、15.6万吨的炼钢厂、15万吨的棒线材轧钢厂以及60MW燃气发电厂及配套公辅设施，中钢设备有限公司负责全厂的地质勘察、选矿试验、设计、供货、施工、试车、培训及投产后一年的运营服务工作，建设工期30个月。合同总金额4.226亿美元，约合人民币27.31亿元，为公司2015年营业总收入97.51亿元的28.01%。项目在融资协议生效后正式启动。
穆通铁矿是世界上单体储量最大的铁矿之一，穆通钢铁公司项目是玻利维亚政府钢铁工业国家发展计划的重点项目，旨在利用当地丰富的铁矿和天然气资源生产高质量的建筑钢材以替代进口。此次中钢设备有限公司经过与国内外数家工程公司的激烈竞争成功中标并签署总承包合同，是公司在南美洲工程项目承包市场的又一突破，也是公司践行国际产能合作、带动中国装备走出去的又一重要成果。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年3月31日
