北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2016-018

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会第1项、第3-6项、第8项及第12项预案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年3月31日以现场会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年3月21日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10名，实到10名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的预案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过《2015年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》的预案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交股东大会审议。

4、审议通过公司《2015年年度报告》及摘要的预案。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn披露的公告（公告编号:603869临2016-020）及《北部湾旅游股份有限公司2015年年度报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交股东大会审议。

5、审议通过公司《2015年度利润分配》的预案。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-021）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交股东大会审议。

6、审议通过公司董事2015年度薪酬的预案。

鉴于公司本届董事会中的非独立董事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并均在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬。

为保障公司独立董事的合法权益，公司拟给予每位独立董事11.12万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交股东大会审议。

7、审议通过公司2016年董事会经费预算的议案。

根据公司董事会实际工作的需要，2016年公司董事会经费按2015年营业收入的1%预提约364.4万元。如有特殊事项确实需要增加费用，经董事长批准后，可在经费额度20%的范围内进行适当调整。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过续聘2016年度公司审计机构的预案。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-022）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交股东大会审议。

9、审议通过公司2016年度融资需求的议案。

根据公司2015年度财务状况及2016年度财务预算情况，结合开展经营业务的需要，2016年公司使用银行贷款不超过80,000万元，其中新增流动资金贷款40,000万元；新增固定资产贷款40,000万元。

公司将以关联企业为该等融资提供信用担保，或以自有土地和船舶等财产为该等融资提供抵押担保。预计公司使用该银行贷款后，资产负债率将达到55%。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-023）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过公司单个募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案。

截至2016年3月21日，公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下：

单位：人民币万元

■

“新建600座普通客船项目”如期完工，实际使用募集资金6621.01万元，结余募集资金2,167.57万元。该项目募集资金结余的主要原因是公司在建造过程中优化了施工方案，有效控制了建设成本。

根据公司第二届董事会第十二次会议审议，“新建2艘360座高档客船项目”计划投资人民币4,800万元，原计划投入“新建350座高速客船项目”的募集资金人民币3,260元将全部用于“新建2艘360座高档客船项目”。对于不足部分，如“新建600座普通客船项目”和“新建718座豪华客滚船项目”届时存在结余募集资金，公司将以该等结余募集资金弥补“新建2艘360座高档客船项目”的资金缺口，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行相应审议批准程序，仍不足的，公司将以自筹资金补足。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《北部湾旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际，将“新建600座普通客船项目” 结余募集资金2,167.57万元资金变更用于“新建2艘360座高档客船项目”。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过公司2016年度日常关联交易预计的预案。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-024）。

本议案涉及关联交易，关联董事王玉锁、鞠喜林、吴杰、赵金峰、梁志伟、迟兴民回避表决。

表决结果：同意4票，回避表决6票，反对0票，弃权0票。

本预案尚须提交股东大会审议。

13、审议通过公司收购长岛渤海长通旅运有限公司65%股权的议案。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-025）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过公司对青岛新绎国际旅行社有限公司增资的议案。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-025）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过公司召开2015年年度股东大会的议案

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-026）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年 3 月 31 日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-019

北部湾旅游股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司二届十一次监事会于2016年3月31日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年3月21日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于审议公司监事2015年薪酬的议案》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配方案的预案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-021）。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易预计的预案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-024）。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于审议<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-023）。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于审议<北部湾旅游股份有限公司2015年度报告>及摘要的预案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse.com.cn公告（公告编号：603869临2016-020）及《北部湾旅游股份有限公司2015年年度报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于审议公司单个募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。

截至2016年3月21日，公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下：

单位：人民币万元

■

“新建600座普通客船项目”如期完工，实际使用募集资金6621.01万元，结余募集资金2,167.57万元。该项目募集资金结余的主要原因是公司在建造过程中优化了施工方案，有效控制了建设成本。

根据公司第二届董事会第十二次会议审议，“新建2艘360座高档客船项目”计划投资人民币4,800万元，原计划投入“新建350座高速客船项目”的募集资金人民币3,260元将全部用于“新建2艘360座高档客船项目”。对于不足部分，如“新建600座普通客船项目”和“新建718座豪华客滚船项目”届时存在结余募集资金，公司将以该等结余募集资金弥补“新建2艘360座高档客船项目”的资金缺口，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行相应审议批准程序，仍不足的，公司将以自筹资金补足。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《北部湾旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际，将“新建600座普通客船项目” 结余募集资金2,167.57万元资金变更用于“新建2艘360座高档客船项目”。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、6项议案需提交公司 2015年度股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

监事会

2016年3月31日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-021

北部湾旅游股份有限公司

关于2015年度利润分配的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为回报广大股东，2016年3月31日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于审议公司2015年度利润分配的预案》。(详见公告，北部湾旅临2016-018号)。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》审计，公司（以母公司为主体）2015年度实现净利润79,846,634.71元，加上年初余额196,487,446.97元，提取盈余公积7,984,663.47元，2014年度分配利润17,299,200.00元，2015年末未分配利润为251,050,218.21元；2015年度期末资本公积余额为310,345,989.82元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定2015年度利润分配方案如下：拟以216,240,000.00股为基数，按照每10股现金分红1元（含税），利润分配总额21,624,000.00元，占归属于上市公司净利润30.30%；不进行资本公积金转增股本。

独立董事已发表明确意见。

该利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-022

北部湾旅游股份有限公司

关于续聘致同会计师事务所

（特殊普通合伙）

为公司2016年度审计机构的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2016年度公司审计机构的预案》，独立董事就上述事宜发表了明确同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-023

北部湾旅游股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2015]307号”《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）5,406万股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为人民币27,192.18万元，扣除各项发行费用2,507.38万元后，募集资金净额为24,684.80万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具了“致同验字（2015）第110ZC0134号”《验资报告》。上述募集资金已于2015年3月18日全部到位。

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入10,238.96万元。尚未使用的募集资金金额为14,702.30万元（包括已计入募集资金专户理财收益222.24万元、利息扣除手续费后净收入34.22万元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年1月20日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2012年2月9日经公司2011年度股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年3月19日，本公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

三、本年度募集资金实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目资金使用情况

变更募投项目的募集资金使用情况详见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、聚集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年3月31日

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币元

■

变更募集资金投资项目情况表

货币单位：人民币元

■

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-024

北部湾旅游股份有限公司

2016年度日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该预案尚需提交股东大会审议。

●上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2016年度日常关联交易预计的预案履行的审议程序

2016年3月31日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易预计的预案》，关联董事回避了该议案的表决。

2016年3月31日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易预计的预案》。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：2016年日常关联交易的预计是根据公司2016年经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关约定，表决程序合法有效。

（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）2016年度日常关联交易预计的情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）新奥能源贸易有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：新奥能源贸易有限公司

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：韩继深

注册资本：2,820万美元

公司地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路118号

经营范围：天然气、液化气、甲醇、二甲醚的批发和零售；燃气管道管材及其附属材料、设备和燃气管材原材料、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具的批发和零售；上述产品的进出口业务。天然气设备租赁，为天然气场站的运营提供技术指导和技术咨询服务。（国家禁止、限制经营的商品除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

2、与上市公司关联关系

新奥能源贸易有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）北海新奥航务有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：北海新奥航务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：鞠喜林

注册资本：4,000万元

公司地址：北海市四川南路新奥大厦内

经营范围：北海市辖区内从事国内客、货船舶运输代理和国内水路货物、旅客运输代理，对港口公用码头设施建设的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司关联关系

北海新奥航务有限公司是上市公司参股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）廊坊新奥房地产开发有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：廊坊新奥房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴杰

注册资本：515,95.4万元人民币

公司地址：廊坊开发区华祥路

经营范围：城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司关联关系

廊坊新奥房地产开发有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）廊坊艾力枫社物业服务有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：廊坊艾力枫社物业服务有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴杰

注册资本：500万元人民币

公司地址：廊坊开发区华祥路

经营范围：物业服务、绿化工程施工与养护（凭资质经营）；建筑材料的销售；商品中介；计算机网络技术服务；代理收费服务；办公服务；销售计算机软、硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件；电梯安装和维修；停车场管理与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司关联关系

廊坊艾力枫社物业服务有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）新奥财务有限责任公司

1、关联方基本情况

企业名称：新奥财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：于建潮

注册资本：100,000万人民币

公司地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路31号新奥集团总部3号办公楼C座

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。

2、与上市公司关联关系

新奥财务有限责任公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经营活动，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-025

北部湾旅游股份有限公司

关于公司收购长岛渤海长通旅运

有限公司65%股权的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●公司拟以持有的青岛新绎国际旅行社有限公司100%的股权与长通实业（营口）有限公司持有的长岛渤海长通旅运有限公司65%股权进行互换。

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

●本次交易无需履行其他审批程序

一、交易概述

为进一步提升公司在蓬莱至长岛航线（以下简称“蓬长航线”）的市场份额与竞争力，2016年3月31日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司收购长岛渤海长通旅运有限公司65%股权的议案》，公司拟通过协议转让的方式，以持有的青岛新绎国际旅行社有限公司（以下简称“青岛新绎”）100%的股权与长通实业（营口）有限公司（以下简称“营口长通”）持有的长岛渤海长通旅运有限公司65%股权进行互换。

公司独立董事就该议案所涉及的股权转让事宜发表了同意的独立意见。审议通过后，公司与营口长通签署了《股权收购协议》，根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《北部湾旅游股份有限公司拟收购股权所涉及的长岛渤海长通旅运有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中联评报字[2016]A-0017号），长岛渤海长通旅运有限公司在评估基准日2016年2月29日的股东全部权益价值评估值为12,650.00万元，其65%股权评估值为8,222.50万元。经双方协商，最终标的股权定价为8,200.00万元。

本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、长通实业（营口）有限公司基本情况

企业名称：长通实业（营口）有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住 所：盖州市太阳升办事处闫峪村

法定代表人：潘继福

注册资本：5,000万元人民币

企业营业执照注册号：210800400025203

经营范围:生产普通、高档皮鞋；仓储、（不含易燃，易爆危险品）、技术、货物进出口（不含分销业务）；鞋业工业园标准化工业厂房及相关设施开发、自有房屋租赁、物业管理（东至202国道，西至黄坨村，南至黄坨村路，北至黄坨村路）（涉及行政许可的，凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

控股股东：长岛长通旅运有限公司（以下简称“长岛长通”），持股比例为86%。

2、交易对方最近三年发展状况

长通实业（营口）有限公司成立于2010年6月4日，主要从事闫峪鞋业城开发工作，截止至今，已完成鞋业城的第一期开发。目前由于正在办理土地证照等相关手续，暂无销售收入。

3、交易对方与本公司、本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的关系。

4、交易对方最近一年财务指标

长通实业（营口）有限公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

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三、交易标的基本情况

1、长岛渤海长通旅运有限公司

（1）长岛渤海长通旅运有限公司的基本情况

企业名称：长岛渤海长通旅运有限公司

住 所：其他有限责任公司

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