北部湾旅游股份有限公司
（上接113版）
注册地点：山东省烟台市长岛县南长山镇海港街29号
法定代表人：王立家
注册资本：3,000万元人民币
企业营业执照注册号：370634200003707
公司成立日期:2015年4月15日
经营范围:海上旅客、货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）长岛渤海长通旅运有限公司的股权结构
渤海长通由营口长通和长岛长通于2015年共同以货币资金出资设立，主要经营蓬莱至长岛海上旅客及货物运输业务。
长岛渤海长通旅运有限公司的股权结构如下：
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（3）长岛渤海长通旅运有限公司的财务指标
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长岛渤海长通旅运有限公司最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
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（4）其他情况
营口长通、渤海长通和长岛长通为同一实际控制人。本次交易完成后，长岛长通将不再运营蓬莱至长岛航线业务。
2、青岛新绎国际旅行社有限公司
（1）青岛新绎国际旅行社有限公司的基本情况
企业名称：青岛新绎国际旅行社有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：青岛市黄岛区井冈山路658号1609
法定代表人：鞠喜林
注册资本：伍拾万元整
企业营业执照注册号：370211020000959
公司成立日期:2010年12月3日
经营范围:国内旅游业务、入境旅游业务（旅行社许可证有效期限以许可证为准）。会议及会展服务；旅游信息咨询；工艺美术品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）青岛新绎国际旅行社有限公司的股权结构
青岛新绎国际旅行社有限公司的股权结构如下：
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（3）青岛新绎国际旅行社有限公司的财务指标
青岛新绎国际旅行社有限公司最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
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北部湾旅将收购北海新绎持有的青岛新绎100%股权，并向青岛新绎现金增资8200万元，股权转让及增资完成后，青岛新绎注册资本变更为8250万元，北部湾旅持有其100%股权。
四、交易标的评估情况
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《北部湾旅游股份有限公司拟收购股权所涉及的长岛渤海长通旅运有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中联评报字[2016]A-0017号），长岛渤海长通旅运有限公司在评估基准日2016年2月29日的股东全部权益价值评估值为12,650.00万元，其65%股权评估值为8,222.50万元。
详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（http://2016.sse.com.cn）披露的《北部湾旅游股份有限公司拟收购股权所涉及的长岛渤海长通旅运有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》。
五、交易协议的主要内容
公司拟与长通实业（营口）有限公司签署的《股权转让协议》主要内容包括：
双方同意以股权互换的方式转让（受让）股权，即营口长通同意将持有渤海长通公司的65%股权转让给北部湾旅，北部湾旅以持有青岛新绎的100%股权为支付对价，收购营口长通转让的股权。
六、涉及收购的其他安排
不涉及。
七、本次拟收购资产的目的和对公司的影响
1、拟收购资产的目的
本公司目前拥有蓬莱至长岛旅游航线的经营权，本次资产收购事项是为扩大公司在该航线的市场份额。
2、拟收购资产对本公司的影响
本次拟收购资产，有利于提升公司在烟台区域的市场竞争能力，符合公司在烟台旅游航线的战略布局。
八、风险提示
渤海长通为旅游航线运营公司，经营业绩受恶劣天气等自然灾害以及油价波动的影响，仍存在投资收益不确定性的风险，敬请投资者注意。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2016-026
北部湾旅游股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月25日 14点30分
召开地点：广西北海市银海区四川路铁路桥以南新奥大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月25日
至2016年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司《2015年独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在第二届董事会第十八次会议上审议通过，具体内容详见公司于2016年4月1日在上海证券交易所网站（http://2016.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露公告。
公司将在2015年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://2016.sse.com.cn）登载《北部湾旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议材料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2016年4月24日（星期日）8:00-12:00、14:00-17:00
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东、须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东、其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2016年4月22日（星期五）17:00前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
现场登记地址/书面回复地址：广西北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
邮编：065000
电话：0779-3078098
传真：0779-3078568
电子邮箱：beibuwangulf@ovationtrip.com
联系人：檀国民、刁少龙
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地址，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
北部湾旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
