西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2016-007
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月21日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2016年4月1日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(二) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事何佳先生、彭苏萍先生和李永军先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年度财务报告的审计结果，公司2015年度实现净利润167,708,074.13元，根据《公司章程》的相关规定，提取法定公积金和盈余公积金后，累计以前年度未分配利润，2015年度可供股东分配利润为464,390,889.15。2015年度的利润分配方案为：以截止2016年3月16日公司总股本520,000,000股为基数，向全体股东按10股派发1元（含税）现金股利，共计派发现金红利52,000,000元（含税），剩余未分配利润412,390,889.15元转存以后年度分配。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2016年4月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(五) 审议并通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度财务审计服务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2016年4月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(六) 审议并通过《关于修改〈西藏华钰矿业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票5,200万股，注册资本由46,800万元增加至52,000万元。公司股票已于2016年3月16日在上海证券交易所上市。
根据公司2015年第一次临时股东大会的授权以及公司首次公开发行股票的情况，董事会同意对公司章程进行修订，并授权经营管理层就增加注册资本和修改公司章程事宜办理工商变更登记。
具体内容详见2016年4月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
(七) 审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2015年度股东大会的议案》
公司拟于2016年4月22日召开股东大会，会议通知详见2016年4月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016年4月1日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2016-008
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月21日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2016年4月1日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(二) 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(三) 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年度财务报告的审计结果，公司2015年度实现净利润167,708,074.13元，根据《公司章程》的相关规定，提取法定公积金和盈余公积金后，累计以前年度未分配利润，2015年度可供股东分配利润为464,390,889.15。2015年度的利润分配方案为：以截止2016年3月16日公司总股本520,000,000股为基数，向全体股东按10股派发1元（含税）现金股利，共计派发现金红利52,000,000元（含税），剩余未分配利润412,390,889.15元转存以后年度分配。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(四) 审议并通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度财务审计服务。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司
监事会
2016年4月1日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2016- 009
西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 14 点00 分
召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会将听取独立董事的述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-5项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，第2-5、项议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，并分别于2016年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。
(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(四) 登记时间：2016年4月20日9:00-17:00
(五) 登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
(六) 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
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(二) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。
(三) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2016年4月1日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏华钰矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
