山东宝莫生物化工股份有限公司
关于第四届第四次临时董事会
相关公告的更正公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-019
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于第四届第四次临时董事会
相关公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四届董事会第四次临时会议决议的公告》（公告编号：2016-018），由于工作失误，造成公告中部分信息有误，现更正如下：
更正前：
一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》
该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。
根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免除刘皓先生总经理职务。
独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。
更正后：
一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》
该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。
根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免除刘皓先生总经理职务。
独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。
董事会认为，刘皓先生在履职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出了应有的贡献。董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
更正前：
二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》
该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。
更正后：
二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》
该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。
除上述内容外，其他内容不变。更正后的《关于第四届董事会第四次临时会议决议的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》，由于工作失误，造成公告中部分信息有误，现更正如下：
更正前：
一、独立董事许肃贤认为：
2、经审阅杜斌先生的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与总经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜斌先生的聘任程序合法有效。
更正后：
一、独立董事许肃贤认为：
2、经审阅杜斌先生的个人履历及工作实绩，我认为其具备与总经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜斌先生的聘任程序合法有效。
除上述内容外，其他内容不变。更正后的《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年三月三十一日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-020
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2016年3月15日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年3月31日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监、公司常年法律顾问代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》
该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。
根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免除刘皓先生总经理职务。
独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。
董事会认为，刘皓先生在履职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出了应有的贡献。董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》
该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。
根据董事长的提议，决定聘任杜斌先生为公司总经理，任期同本届董事会任期。基于议案一的表决情况，独立董事王杰祥对本议案投反对票，独立董事高宝玉对本议案投弃权票。
简历详见附件。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年三月三十一日
附：
杜斌先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年12月毕业于北京理工大学EMBA专业。1989年1月至1996年4月，就职于胜利油田胜大集团机械厂，任业务员；1996年5月至2005年11月，就职于东营胜利油田聚合物有限公司，历任经理助理、销售中心主任、经理；2005年12月至今，就职于长安集团，历任保水剂项目部经理、董事、副总经理、总经理，现任长安集团董事、宝莫股份董事、宝力股份董事。
杜斌先生未直接持有公司股份，杜斌先生直接持有胜利油田长安控股集团有限公司股份174.0375万股，持股比例2.78%，胜利油田长安控股集团占公司股权比例为21.48%，杜斌先生通过胜利油田长安控股集团有限公司间接持有公司股份3,654,521股，占公司股权比例0.5972%。
杜斌先生为公司实际控制人之一，与公司或公司控股股东、其他实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
