湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票事项进展
情况暨延期复牌的公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016－012

湖南海利化工股份有限公司

关于非公开发行股票事项进展

情况暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2016年3月22日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-009），公司股票自2016年3月21日起连续停牌；2016年3月26日公司披露了上述非公开发行股票事项的进展情况，详见2016年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2016-011）。

此次公司非公开发行股票事项涉及员工持股计划和控股股东认购股份。目前，公司已对员工参与持股计划的意向和认购额度进行了征询、统计，并以此为基础细化非公开发行股票的方案，待该工作步骤完成后，公司将确定非公开发行股票的具体对象和规模，完善员工持股计划及非公开发行股票方案，履行公司内部决策程序等。此外，控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司拟认购公司本次非公开发行股份，该事项亦需国资监管部门备案或核准。

综上所述，公司暂时尚不具备确定和披露发行方案的客观条件。依照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）第六条第（二）和第（四）项的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日继续停牌。

公司将尽快确定上述非公开发行股票暨员工持股计划事项，并于5个工作日内公告相关进展情况并复牌。

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2016年4月1日