中国冶金科工股份有限公司关于２０１６年
第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：６０１６１８ 证券简称：中国中冶 公告编号：２０１６－０２１
中国冶金科工股份有限公司关于２０１６年
第一次临时股东大会增加临时提案的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
１．股东大会类型和届次：２０１６年第一次临时股东大会
２．股东大会召开日期：２０１６年４月２０日
３．股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
１、提案人：中国冶金科工集团有限公司
２、提案程序说明
公司已于２０１６年３月５日公告了股东大会召开通知，单独持有６４．１８％股份的股东中国冶金科工集团有限公司，在２０１６年４月５日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
３、临时提案的具体内容
中国冶金科工集团有限公司提议于２０１６年第一次临时股东大会上审议《关于中国中冶２０１５年度财务决算报告的议案》、《关于中国中冶２０１５年度利润分配的议案》、《关于中国中冶２０１６年度境内债券注册发行计划的议案》，其中《关于中国中冶２０１６年度境内债券注册发行计划的议案》为特别决议案，其他议案均为普通决议案。
三、除了上述增加临时提案外，于２０１６年３月５日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：２０１６年４月２０日１４点正
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年４月２０日
至２０１６年４月２０日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告分别于２０１６年２月２０日和２０１６年３月３０日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司于２０１６年４月６日在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会、２０１６年第一次Ａ股类别股东大会及２０１６年第一次Ｈ股类别股东大会会议材料（修订稿）》。
２、特别决议议案：《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的授权有效期的议案》、《关于中国中冶２０１６年度境内债券注册发行计划的议案》四项议案为特别决议议案。
３、对中小投资者单独计票的议案：《关于中国中冶２０１５年度利润分配的议案》、《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行Ａ股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行Ａ股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》五项议案为对中小投资者单独计票的议案。
４、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
５、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
２０１６年４月６日
附件１：２０１６年第一次临时股东大会授权委托书
附件２：２０１６年第一次Ａ股类别股东大会授权委托书
附件３：参会回执
附件１：
中国冶金科工股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年４月２０日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件２：
中国冶金科工股份有限公司
２０１６年第一次Ａ股类别股东大会授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年４月２０日召开的贵公司２０１６年第一次Ａ股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件３：
中国冶金科工股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会、２０１６年第一次Ａ股类别股东大会
回执
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注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
Ａ股简称：中国中冶 Ａ股代码：６０１６１８ 公告编号：临２０１６－０２２
中国冶金科工股份有限公司关于２０１６年度担保计划的补充公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于２０１６年度担保计划的议案》，同意２０１６年度本公司及子公司预计提供不超过人民币１１５．５４亿元（或等值外币）担保，并提交本公司２０１５年度股东周年大会审议（有关情况详见本公司于２０１６年３月３０日披露的《关于２０１６年度担保计划的公告》）。
上述担保计划中，本公司下属全资子公司中冶赛迪集团有限公司拟向其下属四家子公司提供担保的具体明细情况如下：
单位：人民币亿元
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特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
２０１６年４月５日
