上海爱建集团股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2016- 022

上海爱建集团股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年4月21日

3. 原股东大会股权登记日：

■

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《上海爱建集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-019）。因工作人员疏忽，需对上述公告中附件1授权委托书“本次股东大会审议议案表格”进行更正，具体更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况”中的“附件1：授权委托书”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年4月21日 9点30分

召开地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月21日

至2016年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

■

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第24次会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（2）特别决议议案：议案4、7、8、9、10、12、13、14、15、16、18、20

（3）对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17

（4）涉及关联股东回避表决的议案： 议案7、8、9、10、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

附件1：授权委托书

授权委托书

上海爱建集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2016年4月6日