中航黑豹股份有限公司
关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司
股权的公告
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2016-011
中航黑豹股份有限公司
关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易简要内容：公司拟通过公开挂牌方式以不低于930,094.21元的价格出售所持有的柳州乘龙专用车有限公司51%的股权。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
鉴于公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司（以下简称“柳州乘龙”）近年来连续亏损，经营难以为继的状况，为尽可能减少投资损失，促进公司2016年扭亏减亏工作，公司拟通过公开挂牌方式以不低于930,094.21元的价格出售所持有的柳州乘龙51%的股权。
本次交易已经公司2016年4月6日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对本次交易发表了独立意见，同意本次交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易各方基本情况
（一）出让方：中航黑豹股份有限公司
1、名称：中航黑豹股份有限公司
2、住所：山东省威海市文登区龙山路107号
3、法定代表人：李晓义
4、注册资本：34494万元
5、经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；餐饮服务；住宿服务。草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。
（二）受让方：
本次交易受让方采取挂牌方式公开征集。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的：公司所持柳州乘龙专用车有限公司51%股权。
2、柳州乘龙基本情况：
（1）住所：柳州市阳和南路9号
（2）法定代表人：朱景林
（3）注册资本：10,204万人民币元
（4）经营范围：车载钢罐体设计、制造、销售；汽车整车设计、制造；改装汽车设计、制造；汽车车厢、汽车底架、汽车零配件制造、加工；机电设备、金属材料（稀贵金属除外）、汽车（不含小轿车）销售；汽车整车、改装汽车、汽车配件销售、出口；机动车登记代理。
（5）股权结构：
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（二）交易标的评估情况
上海东洲资产评估有限公司（具有中国证监会颁发的从事证券、期货业务资格）受公司委托，于2016年2月25日向公司出具了《中航黑豹股份有限公司拟转让柳州乘龙专用车有限公司股权所涉及股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字【2016】第0114348号）；本次评估基准日为2015年12月31日，本次评估采用的价值类型为市场价值，评估方法采用资产基础法评估。经评估，被评估单位柳州乘龙的股东全部权益价值为人民币1,823,714.14元。公司持有柳州乘龙51%股权，股东权益价值为人民币930,094.21元。
（三）交易标的定价情况
本次股权转让拟采取产权交易所挂牌出让的方式，出让底价不低于资产评估价值，公司持有柳州乘龙51%股权，即股权挂牌价格不低于930,094.21元。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1、柳州乘龙目前经营困难，资金链紧张，继续维持其正常经营需要新增大量资金投入，消耗公司更多资源，且可能进一步加大公司扭亏难度，进而影响公司整体产业发展。公司出售所持有的柳州乘龙股权，有利于公司减少投资损失，有利于改善公司财务状况，有利于公司减亏扭亏，有利于公司优化资源配置，促进公司整体效益提升，符合公司长远发展战略。
2、如本次挂牌出售柳州乘龙股权的交易达成，公司将不再持有柳州乘龙股权，柳州乘龙不再纳入公司合并报表范围。
3、公司不存在为柳州乘龙提供担保、委托柳州乘龙理财的情况，亦不存在柳州乘龙占用公司资金等方面的情况。
五、上网公告附件
1、独立董事意见。
2、中航黑豹股份有限公司拟转让柳州乘龙专用车有限公司股权所涉及股东全部权益价值评估报告。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2016-012
中航黑豹股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 14点00分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月6日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，并于2016年4月7日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、出席现场会议登记时间：2016年4月21日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用信函或传真方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
授权委托书格式详见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：金晓
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司
董事会
2016年4月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2016-013
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年3月30日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年4月6日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事8名，亲自出席8名。
（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式以不低于930,094.21元的价格出售所持有的柳州乘龙51%的股权（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
公司独立董事的独立意见：同意本次出售事项，该事项有利于公司减少投资损失，有利于改善公司财务状况，有利于公司减亏扭亏，有利于公司优化资源配置，促进公司整体效益提升，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东的利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2016年4月22日在山东省威海市文登区世纪大道89号召开2016年第二次临时股东大会（8票同意，0票反对，0票弃权）。
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
2、中航黑豹股份有限公司拟转让柳州乘龙专用车有限公司股权所涉及股东全部权益价值评估报告。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2016-014
中航黑豹股份有限公司
第七届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年3月30日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年4月6日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5名，亲自出席5名。
（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，董事会秘书严楠先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式以不低于930,094.21元的价格出售所持有的柳州乘龙51%的股权（5票赞成，0票反对，0票弃权）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
2016年4月7日
