山东龙泉管道工程股份有限公司
2015年年度报告摘要
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-025
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司２０１５年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
公司的主营业务为预应力钢筒混凝土管（ＰＣＣＰ）的生产与销售，产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管（ＰＣＣＰ）生产的企业之一，经过十余年的发展，现已成为我国大型管道输水工程ＰＣＣＰ骨干供应商之一，稳居我国ＰＣＣＰ生产企业第一集团行列。
公司的生产模式以订单式生产方式为主。通过投标获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格进行生产。由于ＰＣＣＰ的体积、重量较大，长途运输成本较高，因此公司在总部和主要目标市场所在地建立生产基地，大型生产设备和基础设施集中在生产基地。目前除公司总部外，还分别在辽宁省阜新市、辽宁省辽阳市、河北省邢台市、河南省新郑市、安徽省阜阳市、江苏省常州市和广东省珠海市组建了子公司和分公司，负责各区域产品的生产和销售。而采用订单式生产模式，可有效规避存货风险，合理配置内部资源。报告期内，公司主营业务、生产经营模式等无重大变化。
我国开发研制、生产ＰＣＣＰ起步较晚，２０世纪８０年代才开始研制。尽管我国生产使用ＰＣＣＰ的历史较短，但由于国民经济快速发展，城市化进程的加快对管材需求量日益增多，ＰＣＣＰ与其它管材相比具有的优良性能以及适于铺设高工压、大口径管道的优点，深受生产企业、设计部门和使用部门的青睐，呈快速发展的势头。经过二十多年的发展，我国制管企业在消化吸收国外先进技术的基础上，不断加大自主创新力度，取得了显著的成效，实现了混凝土管道生产装备的国产化，使我国ＰＣＣＰ 混凝土管的制造技术和产品质量达到国际先进水平。目前，我国已成为混凝土管道生产和应用的大国。
除现有的ＰＣＣＰ业务外，公司报告期内积极筹划拓展地下综合管廊、无砟轨道板、污泥干化处理等新的业务。
２０１５年９月３０日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，拟以发行股份和支付现金的方式收购无锡市新峰管业股份有限公司１００％股权。截至本报告披露日，本次重组已获得中国证监会核准。目前，公司正积极推进后续的资产过户、股份发行等工作。本次重组完成后，公司将切入核电及石化等高端金属管件制造领域。
三、主要会计数据和财务指标
１、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
单位：人民币元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司根据财政部发布的财会【２０１５】１９号《企业会计准则解释第７号》规定，对公司授予限制性股票相关会计处理变更了会计政策，并采用追溯调整法，对公司２０１５年度比较财务报表进行了重新表述。
２、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表
单位：股
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２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
１、报告期经营情况简介
２０１５年，国内外的经济形势复杂多变，持续呈现的经济下行压力使全球经济步履蹒跚，经济增速为六年来最低，复苏乏力。国内方面，我国经济发展处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期政策消化期、新的政策探索期“四期叠加”阶段，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济下行压力加大，经济增长压力依然严峻。面对错综发杂的国内外经济环境，公司全体员工紧紧围绕董事会制定的经营计划和战略目标积极展开工作，科学应对复杂严峻的宏观经济形势，努力克服各种不利因素，基本实现了公司稳定、健康的发展。
报告期内，由于受地方政府部分水利工程项目招投标进度放缓以及公司执行订单进度放缓、产品发货延迟的影响，公司营业收入和净利润较去年同期有所下降。２０１５年，公司实现营业收入４９１，７８０，５７９．５６元，比上年同期下降６２．０１％；实现归属于上市公司股东的净利润２５，７１５，７４１．７５元，比上年同期下降８４．４５％。
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，完善治理结构，提高了公司运作效率；公司重视科技创新，继续加大科技研发投入，截至报告期末累计获得相关专利６８项，提升了公司核心竞争力。
报告期内，公司实施了２０１４年年度权益分派。公司在做好生产经营工作的同时，注重对广大股东的回报，公司近三年现金分红累计达１２，４６６．００万元。
报告期内，公司以ＰＣＣＰ主营业务为基础，加快推进实施产业拓展和升级的发展战略，通过收购、兼并等形式，优化整合公司内部资源，扩大业务布局，加速了产业结构的转型升级。此外，公司根据实际发展情况，适时适度地加大对新建产业的投资，使其成为公司新的利润增长点，进一步提高公司的整体竞争能力。
１、公司通过变更非公开发行股票募集资金投向，投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司。此次募集资金投向变更不仅提高了公司募集资金的使用效率，而且有利于构建公司ＰＣＣＰ产业“全国化”市场布局，进一步提高了公司的综合竞争实力。
２、公司收购湖北大华建设工程有限公司１００％股权，并以自有资金６，０００万元向湖北大华增资，增资后湖北大华的注册资本由人民币６，０００万元增加至１２，０００万元。湖北大华主营业务包括市政工程总承包，房屋建筑安装工程总承包，装饰工程、园林绿化工程、机场跑道及各种排水管道工程，路基、路面工程的施工。此次收购并增资有利于进一步促进公司业务的发展，提高公司市政公用工程项目的承揽能力，提升公司的核心竞争力和品牌影响力，为公司未来承接各类城市供排水、城市管廊等市政公用工程施工业务奠定良好的基础。
３、报告期内，公司筹划了以发行股份及支付现金相结合的方式收购无锡市新峰管业股份有限公司１００％的股权并募集配套资金暨关联交易事项。该事项已于２０１５年１２月２４日经中国证监会重组委审核通过，目前公司正在稳步推进资产重组后续工作。该项目若能并购成功，将有助于公司快速进入核电及石化等高端金属管件制造领域，有效改善公司单一品种、业务的局面，形成以预应力钢筒混凝土管（ＰＣＣＰ）为主、高端压力管配件为补充的业务格局，并为公司未来的外延式发展积累了经验，有助于实现公司的长期可持续发展。
２、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入较上期下降６２．０１％、营业成本较上期下降６６．４７％，归属于上市公司股东的净利润较上期下降８４．４５％，主要系受地方政府部分水利工程项目招投标进度放缓以及公司执行订单进度放缓、产品发货延迟等因素的影响。
６、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
１、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据财政部发布的财会【２０１５】１９号《企业会计准则解释第７号》规定，对公司授予限制性股票相关会计处理变更了会计政策，并采用追溯调整法，对公司２０１５年度比较财务报表进行了重新表述。受重要影响的报表项目和金额如下：
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除上述事项外本报告期无需要披露的会计政策变更。
２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
１、２０１５年５月７日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》，同意将“河北分公司ＰＣＣＰ 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的５，０００万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司ＰＣＣＰ生产线建设项目”。本报告期将安徽龙泉注册登记日至２０１５年１２月３１日的财务报表纳入合并报表范围。
２、２０１５年８月１８日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于收购湖北大华建设工程有限公司１００％股权的议案》，同意公司以人民币６，０００万元收购湖北大华建设工程有限公司１００％股权。本报告期将湖北大华完成工商变更登记日至２０１５年１２月３１日的财务报表纳入合并报表范围。
３、２０１５年８月１８日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与山西聚鑫盛商贸有限公司、刘艳女士、芮康昊先生、孙小涛先生共同投资设立北京龙泉嘉盈物流有限公司。龙泉物流注册资本１０，０００万元，其中公司认缴出资人民币５，１００万元，占其注册资本的５１％，龙泉物流法定代表人为刘长杰先生。本报告期将龙泉物流注册登记日至２０１５年１２月３１日的财务报表纳入合并报表范围。
４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
法定代表人： 刘长杰
二零一六年四月六日
证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１６－０２３
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于２０１６年３月３１日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１６年４月６日上午１０点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事９名，实到９名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
１、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
其中：（１）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意刘长杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（２）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意王晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（３）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意王相民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（４）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意张宇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（５）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意吕丙芳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（６）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意赵利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名刘长杰先生、王晓军先生、王相民先生、张宇女士、吕丙芳先生、赵利先生为第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。
公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。
该议案需提交公司２０１５年年度股东大会审议。上述非独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。
公司独立董事对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
其中：（１）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意田华女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
（２）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意刘英新先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（３）赞成９票，反对０票，弃权０票，同意朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会同意提名，董事会提名委员会审查，同意提名田华女士、刘英新先生、朱清滨先生为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司２０１５年年度股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式分别进行表决。公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。
公司独立董事对第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《山东龙泉管道工程股份有限公司２０１５年年度报告及其摘要》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
《２０１５年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《２０１５年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
４、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１５年度财务决算报告》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
公司２０１５年营业收入为４９１，７８０，５７９．５６元，同比下降６２．０１％，归属于上市公司股东的净利润为２５，７１５，７４１．７５元，同比下降８４．４５％。
５、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１６年度财务预算报告》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
２０１６年度公司预计全年实现营业收入１６．３３亿元，实现归属于上市公司股东的净利润１．６１亿元。
特别提示：公司２０１６年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者特别注意，注意投资风险。
６、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１５年度利润分配预案》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度公司实现归属于母公司股东的净利润为２５，７１５，７４１．７元，截至２０１５年１２月３１日止，母公司可供投资者分配的利润为２４９，３７０，４５７．３８元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，为了更好的回报广大股东，经公司控股股东、实际控制人刘长杰先生提议，公司拟按照以下方案实施分配：
以公司２０１５年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币０．１０元（含税），送红股０股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
７、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１５年度董事会工作报告》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
公司独立董事魏从九女士、兰正恩先生、国鹏先生向董事会提交了《２０１５年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１５年年度股东大会上作述职报告。
８、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１５年度总经理工作报告》；
９、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司募集资金２０１５年度存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１０、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于公司２０１５年度内部控制自我评价报告》；
《２０１５年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１１、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于续聘公司２０１６年度财务审计机构的议案》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１５年度审计机构，现根据公司业务发展需要，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１６年度审计机构，负责公司２０１６年度审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会授予的证券业务审计资格。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１２、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于制定＜公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
《公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１３、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１４、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于２０１６年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 ２０１６年度董事及高级管理人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为５，０００元／月（含税）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１５、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》；
公司定于２０１６年４月２７日召开２０１５年年度股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开２０１５年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
１、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一六年四月六日
附件：
非独立董事候选人简历
刘长杰先生：１９５９年３月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司党委书记、董事长兼总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事长兼总经理，常州龙泉管道工程有限公司执行董事兼总经理，淄博龙泉盛世置业有限公司董事长兼总经理，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司董事长，广东龙泉水务管道工程有限公司董事长，山东泉润环保科技有限公司董事长兼总经理，北京龙泉嘉盈物流有限公司董事长，中国混凝土与水泥制品协会副会长，山东省人大代表， ２０１１年获得山东省工会授予的“山东富农兴鲁劳动奖章”，２０１２年获得山东省建筑材料工业协会授予的“优秀企业家”、“颜山英才”等荣誉称号，２０１３年被授予“全国建材行业劳动模范”、“全国防腐蚀行业十大杰出企业领袖”、“山东省建材工业品牌建设卓越贡献带头人”等荣誉称号。
刘长杰先生持有公司１１５，３７９，５００股为公司实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓军先生：１９７５年３月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，广东龙泉水务管道工程有限公司董事、总经理，鄂尔多斯市蓝界环保科技有限公司董事，湖北大华建设工程有限公司董事长、总经理。
王晓军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王晓军先生持有公司股份８，６７８，６０８股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王相民先生：１９６２年１１月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学文化，高级工程师，高级防腐蚀工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总工程师、副总经理，博山区政协常委，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、副总经理、总工程师，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事。代表公司参与起草了国标ＧＢ／Ｔ１５３４５－２００３《混凝土输水管试验方法》、ＧＢ／Ｔ１９６８５－２００５《预应力钢筒混凝土管》，参与起草了行业标准ＪＣ／Ｔ１０９１－２００８《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》。
王相民先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王相民先生持有公司股份３，５２４，４８８股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宇女士：１９７０年８月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大学文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司财务部经理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、财务负责人，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司董事，山东泉润环保科技有限公司董事。
张宇女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张宇女士持有公司股份８，８０９，１８７股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕丙芳先生：１９７２年５月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大专文化，高级工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司副总工程师、山东龙泉管道工程股份有限公司监事，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总工程师，辽宁盛世水利水电工程有限公司监事。
吕丙芳先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。吕丙芳先生持有公司股份９２２，８７５股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵利先生：１９７５年４月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司技术部主管，副总工程师，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总工程师，广东龙泉水务管道工程有限公司董事。
赵利先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。赵利先生持有公司股份５７５，２２８股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
田华女士：１９６２年４月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师，中国合格评定国家认可委员会、实验室资质认定计量认证、实验室资质认定机构授权签字人。现任国家水泥混凝土制品质量监督检验中心总工程师。
田华女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。田华女士没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱清滨先生：１９６５年３月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，高级会计师，资深注册会计师，从事证券期货审计业务特许注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所审计部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理，山东鲁阳股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司独立董事等职；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，山东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事，山东省注册会计师协会常务理事。
朱清滨先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。朱清滨先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘英新先生：１９５６年２月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任北京市齐致（济南）律师事务所合伙人，山东省资本市场发展促进会理事、副秘书长，山东省法学会财政金融税收法学研究会常务理事，济南市资本市场发展促进会常务副会长。
刘英新先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘英新先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１６－０２４
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于２０１６年３月３１日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１６年４月６日下午１点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
１、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
其中（１）赞成３票，反对０票，弃权０票，同意卢其栋先生为公司第三届监事会监事候选人；
（２）赞成３票，反对０票，弃权０票，同意翟乃庆先生为公司第三届监事会监事候选人。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会同意提名卢其栋先生、翟乃庆先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
以上监事候选人最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交２０１５年年度股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。如以上监事候选人经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
２、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１５年年度报告及其摘要》并同意将本议案提交公司２０１５年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司２０１５年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
３、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１５年度财务决算报告》并同意将本议案提交公司２０１５年年度股东大会审议；
公司２０１５年营业收入为４９１，７８０，５７９．５６元，同比下降６２．０１％，归属于上市公司股东的净利润为２５，７１５，７４１．７５元，同比下降８４．４５％。
４、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１６年度财务预算报告》并同意将本议案提交公司２０１５年年度股东大会审议；
２０１６年度公司预计全年实现营业收入１６．３３亿元，实现归属于上市公司股东的净利润１．６１亿元。
特别提示：公司２０１６年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者特别注意，注意投资风险。
５、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１５年度利润分配预案》并同意将本议案提交公司２０１５年年度股东大会审议；
６、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《公司２０１５年度监事会工作报告》并同意将本议案提交公司２０１５年年度股东大会审议；
７、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。
８、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于公司２０１５年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司２０１５年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
９、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于续聘公司２０１６年度财务审计机构的议案》并同意将本议案提交公司２０１５年年度股东大会审议；
公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１５年度审计机构，现根据公司业务发展需要，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１６年度审计机构，负责公司２０１６年度审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会授予的证券业务审计资格。
１０、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于２０１６年度公司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司２０１５年年度股东大会审议；
监事会拟定 ２０１６年度监事人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。
１１、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议；
监事会认为：公司向控股子公司提供财务资助事项经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并提交 ２０１５ 年年度股东大会审议，财务资助资金占用费定价公允。公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意公司本次提供财务资助事项。
三、备查文件
１、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一六年四月六日
附件：
股东代表监事候选人简历
卢其栋先生：１９６１年１０月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、初中文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、山东龙泉管道工程股份有限公司职工代表监事，现任山东龙泉管道工程股份有限公司监事会主席。
卢其栋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢其栋先生持有公司股份２，１４０，３２３股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翟乃庆先生：１９６２年６月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司采购经理，山东龙泉管道工程股份有限公司总经理助理、采购经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司监事。
翟乃庆先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。翟乃庆先生持有公司股份３７３，０１６股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１６－０２８
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于举行２０１５年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司定于２０１５年４月１３日（星期三）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１５年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘长杰先生，保荐代表人刘宏先生，公司副总经理兼董事会秘书赵效德先生，公司副总经理兼财务总监张宇女士，独立董事兰正恩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一六年四月六日
证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１６－０２９
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月６日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外提供财务资助管理制度》等有关规定，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
１、财务资助对象：广东龙泉水务管道工程有限公司；
２、财务资助额度：１０，０００万元；
３、资金主要用途和使用方式：
公司为广东龙泉提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等；
公司向广东龙泉提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，广东龙泉归还后额度即行恢复。
４、资金占用费的收取：
公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费；
５、资金来源：公司自有资金；
６、资助期限：自２０１５年年度股东大会审议通过之日起不超过１２个月；
７、审批程序：上述财务资助事项已经公司２０１６年４月６日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司２０１５年年度股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
１、公司名称：广东龙泉水务管道工程有限公司 ；
２、成立日期：１９９５年３月５日；
３、注册资本：５，２００万元人民币；
４、法定代表人：刘长杰
５、经营范围：预应力钢管混凝土管（ＰＣＣＰ管）、内衬ＰＶＣ排水管等各种给、排水管的生产及销售（限分支机构经营）；市政、建筑、水利、防腐及管道安装工程施工（取得资质证后方可经营）；防腐材料、防腐涂料；
６、股权结构
■
珠海水务集团有限公司、周钊名与公司不存在关联关系，上述股东本次未同比例对广东龙泉进行财务资助。
７、财务指标： 截至２０１５年１２月３１日，广东龙泉总资产１７，３４３．４３万元，净资产４，１０４．１７万元。２０１５年１－１２月实现营业收入５１８．８４万元，净利润－１，０８４．９５万元。
三、本次财务资助风险防范措施
广东龙泉为公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司将在提供资助的同时，加强对广东龙泉的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
公司为广东龙泉提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司项目建设和正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和控股子公司的资金需求向广东龙泉提供财务资助，用以支持子公司各项目顺利实施，有利于实现公司的战略经营目标；本次财务资助事项的相关审议程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，决策程序合法、有效。
因此，同意公司向广东龙泉提供财务资助。
六、监事会意见
监事会认为：公司向控股子公司提供财务资助事项经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并提交 ２０１５ 年年度股东大会审议，财务资助资金占用费定价公允。公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意公司本次提供财务资助事项。
七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告出具日，公司对外提供财务资助的金额为０元（不含本次财务资助），不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
八、备查文件
１、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
２、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
３、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一六年四月六日
证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１６－０３０
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于２０１６年３月３１日在公司二楼会议室举行第三届监事会职工代表监事选举大会，会议由工会主席李久成先生主持，会议的召开与表决程序符合相关规定的要求。
经与会职工代表审议，会议选举鹿传伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。鹿传伟先生将与公司２０１５年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事认任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一六年四月六日
附件：
山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
鹿传伟先生：１９７３ 年９月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司总经理助理、职工代表监事，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司监事，北京龙泉嘉盈物流有限公司监事。
鹿传伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。鹿传伟先生持有公司股份３１３，７１６股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１６－０３１
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于召开２０１５年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第二十八次会议决议，于２０１６年４月２７日召开公司２０１５年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议时间
现场会议时间：２０１６年４月２７日（星期三）下午１３：００
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年４月２７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１６年４月２６日１５：００至２０１６年４月２７日１５：００期间的任意时间。
２、会议地点：山东省淄博市博山区颜山公园路４号原山大会堂梧桐厅
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、会议召开的合法、合规性：公司于２０１６年４月６日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
６、会议期限：半天
７、股权登记日：２０１６年４月２０日
二、会议议案
１、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
１．１选举刘长杰先生为第三届董事会非独立董事
１．２选举王晓军先生为第三届董事会非独立董事
１．３选举王相民先生为第三届董事会非独立董事
１．４选举张宇女士为第三届董事会非独立董事
１．５选举吕丙芳先生为第三届董事会非独立董事
１．６选举赵利先生为第三届董事会非独立董事
２、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
２．１ 选举田华女士为公司第三届董事会独立董事
２．２ 选举刘英新先生为公司第三届董事会独立董事
２．３ 选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事
３、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
３．１ 选举卢其栋先生为公司第三届监事会监事
３．２ 选举翟乃庆先生为公司第三届监事会监事
４、审议《公司２０１５年年度报告及其摘要》
５、审议《公司２０１５年度财务决算报告》
６、审议《公司２０１６年度财务预算报告》
７、审议《公司２０１５年度利润分配预案》
８、审议《公司２０１５年度董事会工作报告》
９、审议《公司２０１５年度监事会工作报告》
１０、审议《关于续聘公司２０１６年度财务审计机构的议案》
１１、审议《关于制定＜公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》
１２、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
１３、审议《关于２０１６年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
１４、审议《关于２０１６年度公司监事薪酬的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议或公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于２０１６年４月７日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
上述议案中的第１－３项、第７、１０、１２、１３项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。其中第１－３项议案将采取累积投票制进行表决。
三、出席会议对象
１、截至２０１６年４月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
２、公司董事、监事和高级管理人员
３、公司聘请的律师
四、参加现场会议登记办法
１、登记时间：２０１６年４月２２日，上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００
２、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路３３３号山东龙泉管道工程股份有限公司证券部
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１６年４月２２日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
１、会议联系人：赵效德、阎磊
联系电话：０５３３—４２９２２８８
传 真：０５３３—４２９１１２３
地 址：山东省淄博市博山区西外环路３３３号
邮 编：２５５２００
２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
１、公司第二届董事会第二十八次会议决议。
２、公司第二届监事会第二十二次会议决议。
附：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书样本
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一六年四月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
１．投票代码：３６２６７１。
２．投票简称：“龙泉投票”。
３．投票时间：２０１６年４月２７日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。
４．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（２）选择公司会议进入投票界面；
（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（１）在投票当日，“龙泉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于采用累积投票制进行表决的议案，如议案１为《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，则１．０１元代表第一位候选人，１．０２元代表第二位候选人，以此类推。
表１股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
①对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
表２表决意见对应“委托数量”一览表
对于不采用累积投票的议案，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
■
②对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
对于议案一、议案二、议案三，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的选举票数情况计算如下：
议案一 选举非独立董事６名：股东拥有的选举票数＝股东所持有表决权的股份总数×６；
议案二 选举独立董事３名：股东拥有的选举票数＝股东所持有表决权的股份总数×３；
议案三 选举监事２名：股东拥有的选举票数＝股东所持有表决权的股份总数×２；
股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
表３累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
■
（５）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
１． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月２６日下午１５：００，结束时间为２０１６年４月２７日下午１５：００。
２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名” 、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙泉管道工程股份有限公司２０１５年年度股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
附件二：
授权委托书
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司２０１５年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。
（说明：第１－３项议案采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写表决票数；其余议案，请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
