杭州杭氧股份有限公司
关于独立董事任职期满辞职的
公 告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-028
杭州杭氧股份有限公司
关于独立董事任职期满辞职的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会独立董事赵敏女士、谭建荣先生因连续担任本公司独立董事的时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。赵敏女士、谭建荣先生辞去独立董事职务后将不再担任公司其他职务。
由于赵敏女士、谭建荣先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，赵敏女士、谭建荣先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前，赵敏女士、谭建荣先生将继续履行本公司独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司及董事会对赵敏女士、谭建荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2016年4月6日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-029
杭州杭氧股份有限公司
关于召开2015年度
股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年4月29日（星期五）下午14:30；
2、网络投票时间：2016年4月28日—2016年4月29日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月28日15：00至2016年4月29日15：00期间的任意时间。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议出席对象：
1、截止2016年4月25日（星期一）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。
（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
二、会议审议事项
1. 审议《2015年度财务决算报告》
2. 审议《2015年度利润分配预案》
3. 审议《关于2016年预计发生日常关联交易的议案》
4. 审议《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》
5. 审议《关于申请综合授信的议案》
6. 审议《2015年度报告及其摘要》
7. 审议《2015年度董事会报告》
8. 审议《2015年度监事会报告》
9. 审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10. 审议《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》
独立董事将在本次会议上作2015年度述职报告。
上述审议事项的详细情况请见刊登于2016年4月6日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
按照相关规定，公司将就本次股东大会第2、3、10项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年4月27日—4月28日的8:30—16:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0571—85869076
传真：0571—85869076
联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。
邮编：310014
联系人：何干良、高春凤
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会
2016年4月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深交所交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
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3、股东投票的具体程序为：
A、进行投票时买卖方向“买入投票”；
B、输入证券代码：362430
C、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
D、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
■
E、确认委托完成。
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
A、网络投票不能撤单；
B、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。
二、采用互联网投票的操纵流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日下午15：00，结束时间为2016年4月29日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活，5分钟后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州杭氧股份有限公司2015年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司2015年度股东大会，特授权如下：
对全部议案，行使以下表决权：
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注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。
2、对于本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
■
附件2：
股 东 登 记 表
截止2016年4月25日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“杭氧股份（股票代码：002430）股票 股，现登记参加杭州杭氧股份有限公司2015年度股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
