成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-024号
成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第十次会议于2016年4月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际参与表决9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。）
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于参与设立项目公司涉足电竞行业的议案》。
为抓住传统媒体和新兴媒体融合发展的市场机遇，围绕构建“传媒+金融”的战略转型新格局，培育符合公司战略发展方向的数字娱乐集群项目，本公司拟与上海七煌信息科技有限公司、四川联创东林股权投资基金管理有限公司共同发起设立项目公司，涉足电子竞技行业。项目公司注册资本2000万元，其中本公司出资600万元，上海七煌信息科技有限公司出资800万元，四川联创东林股权投资基金管理出资400万元，项目公司管理团队出资200万元。
各方通过项目公司拟在下述范围开展合作：
（1）国际国内电竞赛事的成都落地运营；（2）赛事IP的打造；（3）电竞内容制作；（4）赛事直播；（5）电竞相关培训；（6）游戏主播培训；（7）电竞战队的培训组建；（8）电竞新模式探索。
协议生效条件及有效期：本协议至各方签字盖章且经过博瑞传播按上市公司决策程序批准之日起生效，有效期六个月。如在六个月内，合作各方未能组建项目公司，本协议自动终止。如果六个月内，各方成功组建项目公司，本合作协议长期有效，直至各方按法律规定解除合同或被新的合作协议取代。
本次对外投资合作方之一的联创东林，系公司2015年12月23日发起设立的文化产业并购基金“成都联创博瑞投资中心（有限合伙）”的合作方，为上述基金的普通合伙人及基金管理人，故本次交易购成关联交易，需经本公司董事会审议。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内， 无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2016年4月7日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016-025
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2016年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 13点30分
召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2、议案4至议案6、议案8至议案11、议案18、议案19已于2015年12月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露；议案3、议案7、议案12至议案17已于2016年3月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
（二）特别决议议案：议案1至议案17须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案17、议案19。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案7、议案9、议案17、议案19。
应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）凡2015年3月31日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于2014年4月8日14：00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2015年4月7日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
(三)登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。
六、其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-87651183、62560962、62561387
联系人：王薇、熊韬、陆彦朱
传 真：028-62560793
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2016年4月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
