（上接65版）
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为继续满足各子公司业务发展需要，公司及公司控股子公司2016年将继续为各控股子公司提供担保（担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），预计总担保限额为174.20亿元人民币和5.00亿美元等值外币，担保限额有效期至本公司2016年年度股东大会召开日。
2016年拟担保情况如下表所示：
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（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2016年4月6日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司董事会将提请股东大会授权董事长在在上述额度内，根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
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上述被担保人均为公司全资或控股子公司及其子公司。
（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
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注：厦门建发矿业资源有限公司、恒裕通有限公司为公司2016年新设立的子公司，无经审计的财务数据。
三、担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过后，待实际贷款担保或授信额度担保等情况发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款等业务提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司预计2016年对全资及控股子公司的拟担保额度是出于各子公司业务的实际需要，有助于促进各子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对全资及控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至2015年末，公司实际对外担保余额为107.22亿元人民币，其中：公司实际对子公司提供的担保余额为106.95亿元人民币，对其他单位提供担保0.27亿元，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：600153 证券简称：建发股份公告编号：临2016—006
厦门建发股份有限公司关于公司及控股子公司
使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）于2016年4月6日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营管理层在不超过公司上一年度经审计净资产30%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，相关事宜公告如下：
一、投资概述
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜，同时授权公司经营层具体实施理财事项。
具体内容如下：
1、资金来源：暂时闲置的自有资金。
2、投资范围：主要是低风险、流动性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购等。
3、投资额度：最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的30%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品，公司设立专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施回收资金，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的审计与监督，预计各项投资可能发生的收益或损失，向董事会报告并建议采取相关措施以保护公司利益。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：600153 证券简称：建发股份公告编号：临2016—007
厦门建发股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2016年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—008
厦门建发股份有限公司关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年3月30日召开了2016年第二次职工代表大会，选举林明坚先生担任本公司第七届监事会职工监事（个人简历详见附件）。
林明坚先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，自换届之日起任期三年。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2016年4月8日
附件：
职工监事简历：
林明坚，男，1974年出生，大学本科学历，学士学位，会计师。现任厦门建发股份有限公司职工监事、稽核部总经理等职。历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、财务部副总经理、稽核部副总经理等职。
