酒鬼酒股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-10

酒鬼酒股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年4月6日在长沙办事处以现场会议方式召开了第六届董事会第九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

一、公司《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果为：

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二、公司《2015年度董事会工作报告》。

表决结果为：

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三、公司《2015年度总经理工作报告》。

表决结果为：

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四、公司《2015年度财务决算报告》。

表决结果为：

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五、公司《2015年度利润分配预案》。

鉴于公司2013年、2014年经营业绩连续两年亏损，2015年虽实现扭亏为盈，但利润来源主要依靠降低成本费用及取得非经常性收益实现，目前公司未分配利润仍处于很低水平，公司仍处于转型发展的关键时期，为实现2016年销售规模稳定增长，公司将适度加大销售费用投入。因此，公司决定2015年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司2013年、2014年经营业绩连续两年亏损，2015年虽实现扭亏为盈，但可分配利润基数很小，为实现2016年营业收入稳定增长，需要适度加大广告及促销费用投入。同意公司董事会不进行利润分配、不进行公积金转增股本。这符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定发展。

表决结果为：

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六、公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：

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全文于2016年4月8日刊载在巨潮资讯网上。

七、公司《独立董事2015年度述职报告》。

表决结果为：

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全文于2016年4月8日刊载在巨潮资讯网上。

八、公司《2016年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易 。

表决结果为：

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表决 8（2）时关联董事江国金、逯晓辉回避了表决。

公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。

详见2016年4月8日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2016年度日常关联交易的公告》。

九、公司《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：

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全文于2016年4月8日刊载在巨潮资讯网上。

十、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果为：

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详见2016年4月6日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

十一、公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。

因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任高力文先生为公司总经理助理。

表决结果为：

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详见2016年4月8日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司总经理助理的公告》。

十二、公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，公司于2016年4月7日向深圳证券交易所提交关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准。

表决结果为：

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详见2016年4月8日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的公告》。

十三、公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

表决结果为：

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详见2016年4月8日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任2016年度财务审计机构的公告》。

十四、公司《关于召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果为：

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决定于 2016 年 5 月 12日召开公司 2015年度股东大会。

详见2016年4月8日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 、《证券日报》 和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2015年度股东大会的公告》 。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年4月6日

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-11

酒鬼酒股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月6日，本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监事会第七次会议，会议应到监事5人、实到5人。会议形成决议如下：

一、公司2015年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年年度报告编制、审计人员违反保密规定。

四、会议审议通过了以下议案：

1、公司《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果为：

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2、公司《2015年度监事会工作报告》。

表决结果为：

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3、公司《2015年度财务决算报告》。

表决结果为：

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4、公司《2015年度利润分配预案》。

表决结果为：

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鉴于目前公司仍处于转型发展的关键时期，为实现2016年销售规模稳定增长，公司将适度加大销售费用投入。因此，同意公司2015年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

5、公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：

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6、公司《2016年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易 。

表决结果为：

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7、公司《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：

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8、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果为：

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9、公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。

同意公司董事会聘任高力文先生为公司总经理助理。

表决结果为：

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10、公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果为：

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11、公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，期限一年。

表决结果为：

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12、公司《关于召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果为：

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酒鬼酒股份有限公司

监事会

2016年4月6日

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-12

酒鬼酒股份有限公司

关于2016年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司（下称酒鬼酒供销公司）与酒鬼酒湖南销售有限责任公司、中国食品有限公司（下称中国食品）在2016年度将发生日常关联交易。

（二）预计关联交易类别和金额

1、2015年日常关联交易情况

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说明：（1）酒鬼酒供销公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易金额的预计数与实际数产生差异主要原因是：公司根据市场变化及时调整了营销模式，分流了酒鬼酒湖南销售有限责任公司的销售份额，确保公司整体销售收入较大增长；（2）酒鬼酒供销公司与天津中糖华丰实业有限公司实际未发生日常关联交易主要原因是：天津中糖华丰实业有限公司业务发生变化；（2）酒鬼酒供销公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司大幅减少日常关联交易主要原因是：洞藏酒属公司超高端品牌，受消费环境持续影响所致。

2、2016年日常关联交易预计情况

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3、2016年日常关联交易需要回避表决的情况

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二、2016年主要关联方介绍和关联关系

（一）酒鬼酒湖南销售有限责任公司

1、基本情况：

企业住所：长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓谷产业基地麓天路八号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：陈尚志；经营范围：预包装食品（白酒）批发兼零售（凭本企业食品流通许可证经营）。

2、与本公司的关联关系 ：

本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的20.95%。符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析 ：

酒鬼酒湖南销售有限责任公司生产经营稳定，财务状况良好，具备充分的履约能力，对应向本公司支付的交易款项，形成坏账的可能性极低。

（二）中国食品有限公司

1、基本情况：

中国食品是在香港联合交易所主板上市的品牌食品消费品公司（股票代码：HK0506）。在2015年中国企业500强排行榜中，中国食品位居244位。

中国食品主要经营业务包括:（1）酒类：拥有“长城”葡萄酒，“孔乙己”、“黄中皇”黄酒等系列产品，“长城”作为中国葡萄酒行业领导品牌，频频亮相国宴，向世界展现中国葡萄酒国酒的高贵品质和国际化实力，同时，长城葡萄酒为广大消费者提供多元化、个性化、高品位的美酒享受；（2）进口酒：经营进口葡萄酒、啤酒、烈酒等，旗下拥有“雷沃堡”等自有酒庄，以“中粮名庄荟”为渠道，独家代理在全球销量排行前列的20余个国际著名品牌；（3）厨房食品：拥有“福临门”食用油、调味品等系列产品，坚持“品质安全 幸福临门”的品牌理念，为中国百姓提供健康、放心的高品质厨房食品；（4）饮料：作为可口可乐公司在中国的战略合作伙伴，公司在授权区域装瓶和销售可口可乐汽水及不含汽饮料，目前，中粮可口可乐位居可口可乐全球十大装瓶集团行列；

中国食品在全国26个省市自治区拥有自建工厂及战略OEM工厂，在智利和法国拥有葡萄酒生产基地。公司下设8个销售大区，销售区域遍布全国。公司现有员工总数约1.8万人。

2、与本公司的关联关系 ：

中国食品为本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司。符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析 ：

中国食品是中粮集团有限公司控股子公司，资产状况、财务状况和信用状况优良，不存在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易的主要内容

本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品，定价政策和定价依据为：关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率，实现优势互补和资源优化配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、上述关联交易预计已经公司董事会审议，关联董事对此项议案予以回避表决。

2、上述关联交易预计已经公司独立董事审核并发表独立意见。

3、上述关联交易预计尚需公司股东大会批准，关联股东中皇有限公司对此项议案予以回避表决。

酒鬼酒股份有公司董事会

2016年4月6日

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-13

酒鬼酒股份有限公司关于利用公司

自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟利用公司暂时闲置的自有资金进行委托理财,投资额度不超过 5 亿元，投资期限为一年，在此限额内资金可以滚动使用。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

2、投资金额

使用合计不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

3、投资方式

根据公司 2012 年 2 月 28 日第五届董事会第四次会议审议通过的《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》，公司可进行短期投资，即进行为获取短期收益而持有，时间在一年以内的流动资产投资,风险较低,收益比较固定。为控制风险，短期投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券，其投资对象仅限于国债和低风险的银行理财产品。

4、资金来源:自有闲置资金。

5、投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理

财产品,单一产品最长投资期不超过十二个月。 二、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定,本次委托理财事项需经公司董事会及股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划,投资方向均为国债等低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,有利于提高公司闲置资金的使用效率。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司已制定《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》,公司将严格按照相关规章制度要求进行委托理财。董事会为短期投资业务的决策机构，审议核准或修订公司的短期投资业务管理制度；执行董事或总经理在本制度规定的短期投资业务范围内组织开展短期投资业务，批准短期投资方案；财务总监组织实施短期投资业务，审核短期投资方案，核准短期投资业务资金支出；财务部为短期投资业务实施单位，负责编写短期投资方案、买进或卖出投资产品。公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

此方案尚需提交公司股东大会审议。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年4月6日

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-15

酒鬼酒股份有限公司

关于聘任2016年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据工作需要，公司拟变更2016年度审计机构，不再聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

1、2006至2015年瑞华会计师事务所为公司提供年度审计服务，公司对瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间表现了很强的执业能力，公司对瑞华会计师事务所勤勉尽责的工作精神以及高水准的专业服务表示由衷感谢。????

2、公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2016年度审计工作的需要。????

4、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并发表独立意见：本次聘任公司2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2016年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司2016年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

5、本次聘请公司2016年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会审议通过，已经公司第六届董事会第九次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际,创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，司法会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质。

2014年度，天职国际实现业务收入12.2亿元，在2015年公布的中国注册会计师协会百强事务所排行中位列第9位，本土所名列第5位，连续多年保持稳健发展。

天职国际机构设置合理、内部治理科学、专业分工精细、服务品质卓越、符合现代化企业集团会计与审计的服务要求。全所实行一体化管理模式，在中国大陆及香港特别行政区设有20余家分支机构。2015年，全所共拥有专业人员3000余人，其中注册会计师900余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才近30人。

天职国际是Baker Tilly International（全球第八大国际会计网络）在中国地区的唯一成员所，拥有广泛的国际网络资源。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年4月6日

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-17

酒鬼酒股份有限公司

关于聘任公司总经理助理的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任高力文先生为公司总经理助理。

一、经核实，高力文先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。目前未持有本公司股票。

高力文先生简介：

高力文先生出生于1982年9月，汉族，毕业于首都经济贸易大学人力资源管理专业。2004年7月至2007年7在绿创环保集团任人事主管；2007年8月至2011年12月在中粮酒业有限公司任绩效高级经理；2012年1月至2016年2月在中国食品有限公司任酒品类业务支持副总监。

二、公司独立董事对聘任高力文先生为公司总经理助理发表独立意见如下：

1、我们认真审阅了高力文先生的个人履历，认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

2、我们认为提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。

3、我们同意聘任高力文先生为酒鬼酒股份有限公司总经理助理。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年4月6日

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-18

酒鬼酒股份有限公司关于申请撤销

退市风险警示特别处理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、被实施退市风险警示的基本情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“本公司”）由于2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自2015年4月27日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“酒鬼酒”变更为“*ST酒鬼”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。

二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2015年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司2015年度实现净利润74,226,652.10元，归属于上市公司股东的净利润88,569,586.09元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。

经核查，公司不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，经公司2016年第六届董事会第九次会议审议通过，公司于2016年4月7日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准，公司股票将被撤销“退市风险警示”，公司股票简称将由“*ST酒鬼”变更为“酒鬼酒”，股票交易日涨跌幅度限制恢复为10%，证券代码不变。

三、风险提示

公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司将及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年4月7日

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-19

酒鬼酒股份有限公司

关于召开 2015年度股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月6日，本公司第六届董事会第九次会议拟定于2016年5月12日召开2015年度股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会第1至10项议案于2016年4月6日经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。

（2）本次股东大会第11项议案于2016年4月6日经本公司第六届监事会第七次会议审议通过。

（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、现场会议召开日期：2016年5月12日下午1时30分始。

5、网络投票时间：2016年5月11日至2016年5月12日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年5月11日下午 15:00 至2016年5月12日下午 15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

7、会议出席对象：

（1）截止2016年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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三、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360799

2、投票简称：酒鬼投票

3、投票时间：2015年5月12日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年5月11日下午 15:00 至 2016年5月12日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2016年5月10-11日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：张儒平、李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2016年4月6日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。