杭州老板电器股份有限公司
关于2015年度日常关联交易确认
及2016年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-013

杭州老板电器股份有限公司

关于2015年度日常关联交易确认

及2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年度与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易，并预计2016年度仍将发生此类关联交易。公司2015年度与关联方杭州安泊厨具有限公司（以下简称“安泊厨具”）发生采购商品的日常关联交易，并预计2016年度仍将发生此类关联交易。如2016年公司与关联方新发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

2、审议程序

2016年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。

公司2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）亚光喷涂厂

1、基本情况

杭州余杭亚光喷涂厂

法定代表人：任建苏

注册资本：叁拾万元

注册地址：杭州余杭区运河镇东新村

经营范围：静电喷塑，喷漆。

2、关联关系

本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄妹关系。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

（二）安泊厨具

1、基本情况

杭州安泊厨具有限公司

法定代表人：任建华

注册资本：叁仟万元

注册地址：余杭经济开发区五洲路55号

经营范围：厨房整体设备、五金设备装配生产。

2、关联关系

均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

三、2015年发生的日常关联交易及2016年度日常关联交易预计

单位：万元

■

说明：

1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；亚光喷涂厂位于运河镇，与公司厂区距离较近，有利于降低运输成本；亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业且一直为公司提供服务，拥有相关资质，专业性程度很高，成本较低。

2、安泊厨具作为专业橱柜生产企业，为公司定制生产木托盘更有规模优势和成本优势；且其与公司同处余杭经济开发区内，与公司距离很近，有利于降低运输成本。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、监事会意见

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。

七、备查文件

1、公司《第三届董事会第十四次会议决议》；

2、公司《第三届监事会第十二次会议决议》；

3、公司《独立董事对2015年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年4月8日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-014

杭州老板电器股份有限公司

关于首期限制性股票激励计划

部分激励股份回购注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司目前实施股权激励计划主要内容及实施情况

（一）主要内容

1、授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

2、该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；

3、首次限制性股票的授予日为2015年1月21日；预留部分限制性股票的授予日为2016年1月4日；

4、首次授予的激励对象为86人，授予的限制性股票为405万股；预留授予的激励对象共29人，授予的限制性股票为64.5万股。激励对象均为公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员；

5、首次授予价格为15.16元/股，预留部分授予价格为21.25元/股；

6、激励模式：自激励对象获授限制性股票之日起12个月为锁定期，在锁定内，激励对象获授的限制性股票被锁定，不得转让；锁定期满后为解锁期，若达到规定的解锁条件，激励对象可分三次依照30%、40%、30%的比例申请解锁。

7、解锁条件

（1）首次授予限制性股票的解锁条件为：

■

（2）预留限制性股票的解锁条件为：

■

以上净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。

在禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

（二）实施情况

公司于2015年1月21日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2015年1月21日。独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，同意本次限制性股票的授予日为2015年1月21日，并同意向符合授权条件的86名激励对象授予405万股限制性股票。

公司于2015年5月5日召开2014年度股东大会审议通过公司2014年度权益分派方案。以公司总股本32405万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。因此，公司首次授予的405万股限制性股票数量调整为607.5万股。

公司于2016年1月4日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司计划将预留限制性股票授出，授予日为2016年1月4日，授予29名激励对象 64.5万股限制性股票，授予价格为21.25元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会确认本次获授预留限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）有关规定获授限制性股票。

公司于2016年4月7日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意将部分激励对象获授的但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解锁的共计10,500股限制性股票进行回购注销。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

由于激励对象冯亮离职触发《激励计划》规定的限制性股票回购条款，因此公司2016年4月7日第三届董事会第十四次会议审议通过了《首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，决定回购注销授予激励对象冯亮且尚未解锁的10,500股限制性股票，回购价格为9.77元/股。

2015年1月21日，冯亮作为激励对象共获授限制性股票10,000股，授予价格为15.16元/股。

公司于2015年5月通过2014年度权益分派方案，以公司股份总数32,405万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，因此，激励对象冯亮获授的限制性股票增至15,000股。2016年1月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，同意86名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁182.25万股股票。其中冯亮解锁4,500股，未解锁限制性股票10,500股。

因此，本次回购注销的限制性股票的数量为10,500股。

根据《激励计划》第十六节第二条的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。每股回购价格调整为：

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0/（1＋n）

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

根据上述调整办法，本次回购价格调整为9.77元/股。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

本次回购注销完成后，公司总股本由486,715,000股减少至486,704,500股，公司股本结构变动如下：

单位:股

■

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也

不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽

力为股东创造最大价值。

五、独立董事、监事会的核实意见

（一）独立董事意见，独立董事经审议认为：

本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司限制性股票激励计划等关于权益回购注销的规定，同意回购注销授予激励对象冯亮且尚未解锁的10,500股限制性股票，回购价格为9.77元/股。

本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

（二）监事会意见

监事会对审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，并对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：

因公司激励对象冯亮离职触发股权激励计划规定的限制性股票回购条款，同意回购并注销激励对象冯亮已授予但尚未解锁的共计10,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

六、北京市竞天公诚律师事务所法律意见书的结论意见

本所律师认为，公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票事宜，取得公司股东大会的授权。公司已就本次回购注销部分限制性股票事宜履行了现阶段必要的程序，符合《激励办法》、《备忘录1-3号》、《中小板备忘录4号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，但公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。公司本次回购注销部分限制性股票的价格、数量，符合《激励计划（草案）》的规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事对2015年度相关事项发表的独立意见；

4、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年4月8日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-015

杭州老板电器股份有限公司

关于注册资本变更、修改经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注册资本变更、修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营范围的变更、限制性股票激励计划部分激励股份回购注销、2015 年年度利润分配方案实施后对注册资本的变更等原因对《公司章程》相应进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、《公司章程》变更的具体情况

■

二、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年4月8日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-016

杭州老板电器股份有限公司

关于注销并清算子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 情况概述

2012年2月10日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》，同意与西班牙法格集团合资成立帝泽家用电器贸易（上海）有限公司（以下简称“帝泽公司”），在国内销售“帝泽”品牌厨房电器。但2014年西班牙法格集团进行破产重组，重组后其不再拥有“帝泽”品牌，“帝泽”品牌现归属于法国白朗集团。经公司与白朗集团谈判，双方拟成立新的合资公司，以承接“帝泽”品牌在中国的原有业务。为此，公司拟注销帝泽公司，终止帝泽公司的经营，依法进行清算解散，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算主体基本情况

公司名称：帝泽家用电器贸易（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区马当路222弄1-6号R单元2层

法定代表人：Jean Paul Marie de MONTIGNE de PONCINS

注册资本：8,000万元人民币（实际到位4000万元人民币）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2012年7月25日

经营范围：家用电器及配件的批发、进出口、佣金代理和相关售后服务

股权结构：公司持有51%的股权

经营状况：自2015年4月1日起，由于未获得“帝泽”品牌拥有方法国白朗集团的授权，帝泽公司实际已停止经营。

净资产状况：截止2015年12月31日，帝泽公司净资产-6,715,755.87元。

三、 本次注销对公司的影响

注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

同时，公司将成立新的合资公司，以承接“帝泽”品牌在国内的原有业务，所以也不会对经营产生实质性影响。

杭州老板电器股份有限公司

2016年4月8日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-017

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2015年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午1:00开始

网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00-2016年5月5日下午15:00。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2016年4月28日（星期四）。

7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

二、会议审议事项：

（1） 审议《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》；

（2） 审议《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》；

（3） 审议《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》；

（4） 审议《关于〈公司2016年度财务预算报告〉的议案》；

（5） 审议《关于〈公司2015年度报告及摘要〉的议案》；

（6） 审议《关于〈公司2015年度利润分配预案〉的议案》；

（7） 审议《关于注册资本变更、修改经营范围及修订公司章程的议案》；

（8） 审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2016年4月28日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2016年4月29日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2016年5月4日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：沈萍萍 朱力伟 曾沛峰

六、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年4月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日下午3：00，结束时间为2016年5月5日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp、cninfo、com、cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2015年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-018

杭州老板电器股份有限公司

第三届董事会

第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2016年3月25日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2016年4月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司独立董事姜风、张光杰、董静向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度报告》中的相关章节。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2015年度公司共实现营业收入45.43亿元，同比增长26.58%；归属于母公司所有者的净利润8.30亿元，同比增长44.58%.上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2015年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2015年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（下转73版）