天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-013
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议于2016年4月7日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2016年3月31日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。
此议案须提交公司股东大会审议。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2. 关于公司公开发行公司债券方案的议案
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，其方案如下：
(1)发行规模
本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币18亿元（含18亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的40%（含），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（2）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（3）债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将通过簿记建档方式确定。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（4）发行方式
本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（5）担保安排
本次发行的公司债券为无担保债券。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（6）赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时公司资金需求及市场情况确定。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（7）募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）借款、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（8）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（9）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（10）决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
此议案须提交公司股东大会逐项审议。
3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：
(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
(2)决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；
（3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（4）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
（5）除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；
（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
（7）提请股东大会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务；
（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此议案须提交公司股东大会审议。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于召开股东大会的议案
公司定于2016年5月24日召开2015年年度股东大会。会议以现场及网络投票相结合方式召开，具体内容详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于召开2015年年度股东大会的通知”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2016年4月7日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-014
天津创业环保集团股份有限公司
公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”） 公开发行公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币18亿元（含18亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的40%（含），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（三）债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将通过簿记建档方式确定。
（四）发行方式
本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（五）担保安排
本次发行的公司债券为无担保债券。
（六）赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时公司资金需求及市场情况确定。
（七）募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）借款、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。
（八）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。
（九）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十）决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
（十一）授权事项
依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；
6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
7、提请股东大会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、简要财务会计信息
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2013年度、2014年度和2015年度的财务报告，并出具了普华永道中天审字(2014)第10015号、普华永道中天审字(2015)第10063号和普华永道中天审字(2016)第10098号标准无保留意见的审计报告。公司2013-2015年（以下简称“报告期”或“最近三年”）财务会计信息情况如下：
（一）合并财务报表
1、最近三年合并资产负债表
单位：千元
■
■
■
2、最近三年合并利润表
单位：千元
■
3、最近三年合并现金流量表
单位：千元
■
（二）母公司财务报表
1、最近三年母公司资产负债表
单位：千元
■
2、最近三年母公司利润表
单位：千元
■
3、最近三年母公司现金流量表
单位：千元
■
■
（三）合并范围
公司于报告期内合并财务报表范围变化的对比如下表所示：
■
注：“√”表示当期纳入公司合并财务报表范围的一级子公司。
（四）最近三年的主要财务指标
单位：万元
■
注：上述财务指标的计算方法如下：
1、流动比率=流动资产÷流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=负债总额÷资产总额；
4、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；
5、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；
6、营业毛利率= (主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入；
7、总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额
8、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算；
9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
10、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
11、每股净资产＝所有者权益/期末股本总额；
12、每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
13、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。
（五）简要管理层讨论分析
1、资产结构分析
公司最近三年资产结构如下表所示：
单位：万元
■
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司资产总额分别为1,107,375.10万元、1,085,948.20万元和1,004,930.20万元，其中2015年末较2014年末减少81,018.00万元，降幅为7.46%，主要原因为公司收回天津市排水公司欠付的污水处理服务费，应收账款余额降低。由于公司主要从事的污水处理业务主要以特许经营模式运营，相关特许经营权通过无形资产核算，因此非流动资产为公司资产的主要构成部分。截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司非流动资产占资产总额的比例分别为70.43%、67.11%和71.36%，其中无形资产占资产总额的比例分别为27.77%、58.22%和62.29%。
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司流动资产总额分别为327,463.70万元、357,196.70万元和287,789.80万元，其中2015年末较2014年末减少69,406.90万元，降幅为19.43%，主要因前述应收账款余额降低所致。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和预付款项构成，最近三年末，公司货币资金、应收账款和预付款项合计金额占流动资产的比例分别为97.63%、97.69%和94.79%。
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司非流动资产总额分别为779,911.40万元、728,751.50万元和717,140.40万元。公司非流动资产主要由长期应收款、固定资产、在建工程和无形资产构成，最近三年末，公司长期应收款、固定资产、在建工程和无形资产合计金额占非流动资产的比例分别为98.07%、97.99%和98.09%。
2、负债结构分析
公司最近三年负债结构如下表所示：
单位：万元
■
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司负债总额分别为693,920.70万元、652,150.20万元和543,054.90万元，随着公司不断偿还借款，各期负债总额均有所下降。截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司非流动负债占负债总额的比例分别为68.08%、70.01%和52.28%，是公司负债的主要构成部分， 2015年末占比有所下降，主要原因是公司于2011年发行的7亿元中期票据将于2016年到期，因此一年内到期的非流动负债有所增长。
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司流动负债总额分别为221,502.50 万元、195,580.10万元和259,153.90万元，2015年末余额较2014年末增加63,573.80万元，增幅为32.51%，主要原因为前述一年内到期的非流动负债增加所致。公司流动负债主要由预收款项、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成，最近三年末，公司预收款项、其他应付款和一年内到期的非流动负债合计金额占流动负债的比例分别为95.59%、89.32%和90.85%。
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司非流动负债总额分别为472,418.20万元、456,570.10万元和283,901.00万元，2015年末余额较2014年末减少172,669.10万元，降幅为37.82%，主要原因为公司偿还了部分借款，且部分中期票据转为一年内到期的非流动负债。公司非流动负债主要由长期借款、应付债券、递延收益和其他非流动负债构成，最近三年末，公司长期借款、应付债券、递延收益和其他非流动负债合计金额占非流动负债的比例分别为92.38%、92.35%和86.77%。
3、现金流量分析
公司最近三年经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况如下表所示：
单位：万元
■
2013年度、2014年度及2015年度，公司现金及现金等价物净增加额分别为-198.30万元、-18,009.00万元和51,368.30万元。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正。
报告期内，公司投资活动现金流入主要为收到的纪庄子污水处理厂及再生水厂迁建补偿款。投资活动现金流出主要为工程投资支出。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额逐年下降，主要是由于各期借款金额有所下降，同时偿还债务的金额有所提升。
公司目前的现金流量能够在一定程度上满足公司业务发展对资金的需求，但随着公司继续扩大经营规模，增强市场竞争力，公司仍需要通过直接和间接融资手段筹集资金以满足公司的发展需求。
4、偿债能力分析
公司最近三年的主要偿债能力指标如下：
■
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司流动比率分别为1.48、1.83和1.11，速动比率分别为1.45、1.82和1.10。公司2014年末流动比率和速动比率均有所提升，主要原因为公司通过业务经营流动资产金额有所提升，且通过偿还部分短期负债致使流动负债金额降低。公司2015年末流动比率和速动比率有所下降，主要原因为公司部分中期票据将于2016年到期，导致当期流动负债金额有所增长。
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日，公司资产负债率分别为62.66%、60.05%和54.04%，随着公司债务的不断偿还，资产负债率呈现持续下降的良好趋势。2013年度、2014年度及2015年度，公司EBITDA分别为98,483.30万元、99,660.10万元和100,499.70万元，EBITDA利息倍数分别为3.80、4.35和5.09，显示公司利润对债务的保障程度持续增强。
5、盈利能力分析
公司最近三年的主要盈利能力指标如下：
单位：万元
■
2013年度、2014年度及2015年度，公司营业收入分别为174,986.10万元、182,807.90万元和193,420.60万元，净利润分别为28,835.70万元、31,771.20万元和34,447.90万元，加权平均净资产收益率分别为7.27%、7.57%和7.73%。随着公司业务的不断拓展，公司盈利能力呈现持续提升的良好态势。同期，公司营业毛利率分别为39.56%、40.66%和37.86%，主营业务盈利能力较强。
6、盈利能力的可持续性分析
公司是国内环保领域的先行者和领先企业，拥有强大的业务拓展能力，具备覆盖全国11省市的集团化市场开发体系；拥有市场化导向的研发体系，获得污水、污泥、除臭、生物菌制剂、污泥等方面的38项自主科研专利；拥有领先的运营管理技术，具有业内最早的成熟运营经验；拥有区域化的市场支持团队、高素质的研发团队及专业的运营管理团队，具有完善的梯队建设机制。截至2015年末，公司特许经营污水处理规模为308万立方米/日，委托运营规模约79万立方米/日，能够为公司业务的持续稳定发展提供坚实基础。此外，公司还将继续加大市场拓展力度，扩大市场占有规模；加大资本运作力度，推动业务发展；坚持技术创新，推动科技成果生成及转化，进一步提升公司的整体实力。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）借款、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集资金运用有利于优化公司债务结构，降低财务风险，保持资金稳定性，节约财务成本。
五、其他重要事项
截至2015年12月31日，公司不存在对外担保情况。
公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月7日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2016-015
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2016年4月7日香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的“2015年股东周年大会通告”
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月24日 14点00分
召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月24日
至2016年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6和议案7已于2016年3月30日《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，议案8、议案9和议案10已于2016年4月8日《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案8、议案9、议案10
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2016年5月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：
天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼本公司董事会办公室。
六、 其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：牛波 郭凤先
联系部门：董事会办公室
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2016年4月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
