北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-047

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2016年3月25日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年4月6日15:30在北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事HE NING、刘霄仑、慕丽娜向董事会提交了2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2015年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议了审计委员会提交的《2015年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2015年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过了《2015年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润71,178,198.25元，加年初未分配利润53,977,872.29元，提取法定盈余公积金7,117,819.83元，扣除分配2014年度的现金红利50,550,771.90元，2015年度可供分配利润总额为67,487,478.81元。

公司 2015 年度现金分红预案为：以2015年12 月 31日总股本552,188,216股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），共计派发55,218,821.60元，剩余未分配利润12,268,657.21元结转下一年度。向全体股东每 10 股转增10股，共计转增552,188,216股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至1,104,376,432股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

7、 审议通过了《2016年度综合授信额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、北京远航通信息技术有限公司、二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司、北京掌城文化传媒有限公司、北京掌城科技有限公司，拟于2016年度向各银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长签署借款合同及其他相关文件。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

8、 审议通过了《2016年度对外担保额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2016年度本公司拟为下属二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司及其下属子公司的银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币10亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容见刊登在同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保额度的公告》。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

9、 审议通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事夏曙东、夏曙锋回避本议案的表决。

具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

10、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务，聘期一年，审计费用不超过120万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

11、 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、 审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年4月8日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 20166-048

北京千方科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于20166年3月25日以专人送达方式发出会议通知，于20166年4月6日下午16:30点在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席孙大勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

2、 审议通过了《2015年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年度报告及摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

5、 审议通过了《2015年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

6、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、 经与会监事签字的公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年4月8日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-050

北京千方科技股份有限公司

对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年度本公司拟为下属二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司及其下属子公司的银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币10亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

一、 被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）

成立日期：2000年10月30日

注册地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦8层802室

法定代表人：夏曙东

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：生产集成电路（IC）卡读写机；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、通讯设备、电子元器件；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电脑打字；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

北大千方为本公司的全资二级子公司。截止2015年12月31日，北大千方资产总额786,336,281.56 元，负债总额382,139,722.75元，净资产404,196,558.81元；2015年营业收入476,507,394.29元，利润总额144,842,957.17元，净利润134,553,434.82元。

2、被担保人名称：紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）

成立日期：2002年11月08日

注册地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦1203室

法定代表人：吴海

注册资本：20000万元

经营范围：生产UNIS-LCS智能节电控制柜（仅限分公司经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；专业承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

紫光捷通为本公司的二级控股子公司。截止2015年12月31日，紫光捷通资产总额1,258,704,107.22元，负债总额839,602,819.41元，净资产419,101,287.81元；2015年营业收入1,056,814,793.70元，利润总额140,801,214.13元，净利润123,077,787.72元。

二、 担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

三、 累计对外担保的数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司担保余额为906.4711万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的比例为0.29%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年4月8日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-051

北京千方科技股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）根据实际经营需要， 对2016年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，关于预计2016年度日常关联交易事项将提交公司2015年度股东大会审议。

公司预计2015年度发生日常关联交易的情况如下：

单位：万元

■

二、关联方基本情况

与公司发生交易的关联方主要包括：北京中交兴路信息科技有限公司及其子公司和本公司控股子公司之联营企业、合营企业。（以下简称“关联方”）。关联交易内容：向关联方销售产品和提供劳务，同时向关联方采购产品和接受劳务。

1、山东高速信息工程有限公司

注册地址：山东省济南市历城区将军路143号济青高速零公里处

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马国政

注册资金：11500万元

税务登记证号：370112740233731

经营范围：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询；城市轨道工程、城市及道路照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；计算机系统服务及综合布线（以上凭资质证经营）；计算机及通讯设备、通信资源租赁；计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨 询服务、数据处理及储存服务；计算机硬件及辅助设备、非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）。

主要股东：山东省高速公路集团有限公司95%、紫光捷通科技股份有限公司5%

2、北京中交兴路信息科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56栋7层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏曙东

注册资本：5,688.89万元

税务登记证号：110192764222236

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；交通运营信息服务；销售机械设备、计算机软硬件及外围设备、办公用机械、通讯设备（无线发射机除外）、电子元器件、摩托车及零配件、汽车（不含九座及九座以下乘用车）；运输代理服务；仓储服务、装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东：北京千方集团有限公司、北京国交信通科技发展有限公司、北京中关村发展集团股份有限公司、北京永联胜国际投资咨询有限公司和北京建信股权投资基金（有限合伙）、北京交投车联投资中心（有限合伙）

北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司及参股公司共32家，包含湖南中交兴路信息科技有限公司、河北中交兴路信息科技有限公司、贵州中交兴路信息科技有限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、宁夏中交兴路信息科技有限公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路信息科技有限公司、北京中交慧联信息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、山西中交兴路信息科技有限公司、江西中交兴路信息科技有限公司、北京中交车付宝科技服务有限公司、上海中交兴路腾巍信息科技有限公司、吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司、北京中交兴路车联网科技有限公司、重庆中交兴路车联网科技有限公司、北京中交兴路供应链管理有限公司、重庆中交兴路供应链管理有限公司、陕西中交天健车联网信息技术有限公司、北京中交兴路信源科技有限公司、河南中交慧联信息科技有限公司、江西中交慧联信息科技有限公司、福建星通物联信息科技有限公司、辽宁中交兴路车联网科技有限公司、山东中交兴路车联网科技有限公司、广西中交兴路信息科技有限公司、内蒙中交兴路信息科技有限公司、云南中交兴路信息科技有限公司、沧州中交兴路信息技术有限公司、海南中交兴路车联网有限公司、青海中交兴路信息科技有限公司

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

四、交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

七、年初至2月底与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位：万元

■

八、独立董事事前认可和独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：公司预计的2016年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对2016年度日常关联交易的预计情况。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事对该事项发表的独立意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014年4月8日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-052

北京千方科技股份有限公司

关于召开2015年度临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2015年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年4月28日（周四）下午14：30。

（2）网络投票时间：2016年4月27日至4月28日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、 股权登记日：2016年4月25日（周一）

7、 出席对象：

（1）截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、 会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

二、 会议审议事项

1、 审议《2015年度董事会工作报告》；

2、 审议《2015年度监事会工作报告》；

3、 审议《2015年度报告及其摘要》；

4、 审议《2015年度财务决算报告》；

5、 审议《2015年度利润分配方案》；

6、 审议《2016年度综合授信额度的议案》；

7、 审议《2016年度对外担保额度的议案》；

8、 审议《2016年度日常关联交易预计的议案》；

9、 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、 现场会议登记方法

1、 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2016年4月26日16：00 前送达或传真至本公司证券事务部）。

2、 登记时间：2016年4月26日（周二）上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3、 登记地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层北京千方科技股份有限公司证券事务部。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

1、 联系方式

联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系人：周洲、康提

传真：010-61959666

电话：010-61959518

2、 与会股东食宿及交通费用自理。

3、 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年4月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码：362373。

2、 投票简称：千方投票。

3、 投票时间：2016年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“千方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、 通过互联网投票系统的投票程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京千方科技股份有限公司2015年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月27日下午15:00 至2016年4月28日下午15:00期间的任意时间。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席北京千方科技股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（下转88版）