巴士在线股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-10
巴士在线股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月7日（星期四）14：00
网络投票时间：2016年4月6日（星期三）至2016年4月7日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月6日下午15：00 至2016年4月7日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事长周鑫先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表股份94,297,267股，占上市公司总股份的31.4760％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份92,977,919股，占上市公司总股份的31.0356％。
通过网络投票的股东及股东代表8人，代表股份1,319,348股，占上市公司总股份的0.4404％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下股东，下同）8人，代表股份1,319,348股，占上市公司总股份的0.4404％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表0人。
通过网络投票的股东及股东代表8人，代表股份1,319,348股，占上市公司总股份的0.4404％。
出席现场会议人员除股东及股东代表外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：
议案1《关于2015年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意94,297,267股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,319,348股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％。
议案2 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意94,297,267股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,319,348股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％。
议案3 《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意94,297,267股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,319,348股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％。
议案4《关于2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意94,297,267股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,319,348股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％。
议案5 《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意94,297,267股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,319,348股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％。
议案6 《关于续聘公司2016年度财务审计机构预案的议案》
总表决情况：
同意94,297,267股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,319,348股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％。
议案7 《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意94,297,267股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,319,348股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持股份的0.0000％。
以上议案具体内容详见公司2016年3月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2015年度述职报告》全文于2016年3月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影和张雪婷出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
