中钢国际工程技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见
回复修订情况的说明

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-44

中钢国际工程技术股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见

回复修订情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”），随后于3月21日将该反馈意见回复及其他相关材料报送至中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。根据中国证监会的审核意见，公司及本次非公开发行股票的保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）对反馈意见回复进行了修订， 主要内容如下：

1．补充了重点问题4、（一）中祥瑞计划不需要办理备案手续的依据。

2．补充了重点问题4、（五）中新域欣源的合伙人之一杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）的穿透情况。

3．对重点问题4、（五）中山南中和与新域欣源的各合伙人的承诺事项内容进行了修订。

4．由于本次非公开发行股数和募集资金金额发生了调整，对反馈意见回复的相关内容进行了相应修订。具体情况参见公司于2016年4月7日公告的《关于调整非公开发行A股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告》（公告编号：2016-43）。

公司及华西证券将按照中国证监会审核意见的要求，将修订后的反馈意见回复报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会 核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行 信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2016年4月7日