北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2016-017

北京乾景园林股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日14:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议为董事会定期会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长回全福主持，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、 审议通过《北京乾景园林股份有限公司董事会2015年度工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、 审议通过《北京乾景园林股份有限公司总经理2015年度工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、 审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、 审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积

金转增股本预案的议案》。

（1） 利润分配预案：以2015年12月31日的公司总股本80,000,000股

为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.96元（含税），本次分配的利润总额为7,680,000元。2015年剩余未分配利润68,928,727.03元转入下一年度。

（2） 公积金转增股本预案：以2015年12月31日的公司总股本80,000,000

股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增120,000,000股。转增后公司股本增加至200,000,000股。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站4月8

日（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的《北

京乾景园林股份有限公司2015年年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限公司2015年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露

的《北京乾景园林股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见海上证券交易所网站

（www.sse.com.cn）4月8日披露的《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于审议公司治理相关工作制度的议案》。

具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的公司治

理相关工作制度。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《董事会议事规则》等工作制度需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联董事回全福、杨静、还兰女，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的规定，董事会不得对该提案进行表决，将本议案提交股东大会审议。且股东大会在对该议案进行审议时，与上述关联交易有关联关系的关联股东亦应回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）4月8日披露的《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构

的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）4月8日披露的《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。招商证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

12、审议通过《公司2015年度财务报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的《北

京乾景园林股份有限公司2015年度审计报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

13、审议通过《2015年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的《北

京乾景园林股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

14、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的

《北京乾景园林股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

15、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理方案的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

16、审议通过《关于公司2015年度非经常性资金占用情况的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）4月8日披露的《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016年4月8日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-018

北京乾景园林股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日15:30在公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议3人。会议由监事会主席张林波主持，公司董事会秘书、财务总监等高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司监事会2015年度工作报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、通过审议《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》。

（1） 利润分配预案：以2015年12月31日的公司总股本80,000,000股

为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.96元（含税），本次分配的利润总额为7,680,000元。2015年剩余未分配利润68,928,727.03元转入下一年度。

（2） 公积金转增股本预案：以2015年12月31日的公司总股本80,000,000

股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增120,000,000股。转增后公司股本增加至200,000,000股。

与会监事认为：本议案结合了公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。

与会监事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务审计报告、内部控制审计等业务。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8

日披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限公司2015年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

与会监事认为：议案中提到的关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，价格公允，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2015年度非经常性资金占用情况的议案》。

与会监事认为：公司为了和相关企业建立项目合作关系，为维持良好的长期业务联系，所以向其提供短期资金资助，决策程序符合相关法律法规的规定，但为了降低上市公司风险，今后应规避类似的资金拆借行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露

的《北京乾景园林股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

与会监事认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的建设，同时可以提高募集资金的使用效率，减少财务成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

与会监事认为：公司2015年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

10、审议通过《公司监事会议事规则》。

具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）4月8日披露的公司治

理相关工作制度。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2016年4月8日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-019

北京乾景园林股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月28日09 点30分

召开地点：北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月28日

至2016年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经本公司2016年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议或第二届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见4月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案7 《关于修改公司章程的议案》

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案》，议案8《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：回全福、杨静、还兰女

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

本次股东大会不采取现场登记方式。股东可以通过信函、电子邮件、传真方式进行登记。

有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书（格式附后），并于2016年4月27日下午15:00之前将上述授权委托书邮寄、发邮件或传真至公司办理登记手续。请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表/或授权委托书中所有信息，以便公司登记资料。

请在信封正面注明“2015年年度股东大会登记”字样。

邮寄地址：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2号楼A座2F

邮编： 100097

传真：（010） 88862112

电子邮箱: qjyl@qianjingyuanlin.com

本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件2。

六、 其他事项

（一）股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：

1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。

（二）会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

（三）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记资料。

（四）联系方式：

1、联系人：李萍

2、电话：010-88862070。

3、传真：010-88862112。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016年4月8日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东登记表

北京乾景园林股份有限公司

2015年度股东大会股东登记表

■

证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2016-020

北京乾景园林股份有限公司

2016年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、2016年度日常关联交易预计的预案履行的审议程序

2016年4月6日，公司第二届董事会第十五次会议审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联董事回全福、杨静、还兰女，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的规定，董事会不得对该提案进行表决，将本议案提交股东大会审议。2016年4月6日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见如下：我们对公司2015年度的日常关联交易进行了确认。公司与云腾飞扬签订云腾国际景观绿化工程合同，遵循市场定价原则，价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。截止2015年12月31日，公司应收云腾飞扬景观绿化工程款共计31,895,984.00元，此款项预计在2016年度收回。公司与云腾飞扬建立了项目合作关系，为维持良好的长期业务联系，向其提供短期资金资助，且已于本次董事会会议前连本带息收回。上述资金拆借行为亦经过公司股东大会批准，决策程序符合相关法律法规的规定。公司租赁回全福先生的房产作为分子公司办公场所、租赁回全福堂弟回全凯的工程机械设备用于施工，租赁价格均依照市场价格，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和各方股东利益的情形。2016年度公司将继续按照原协议价格租赁回全福的房产用于办公。其余关联交易为公司实际控制人回全福、杨静为公司向银行借款提供的担保，未履行完毕的2016年度继续履行。上述关联交易不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。我们同意该议案。该议案由于涉及关联董事回全福、杨静、还兰女，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的规定，不得对该提案进行表决，将该事项提交股东大会审议。股东大会在对该议案进行审议时，与上述关联交易有关联关系的关联股东亦应回避表决。.

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司上年度日常关联交易已经过独立董事发表独立意见。具体见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。由于公司在2015年底上市， 2014年末未对当年度的日常关联交易进行预计。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏云腾飞扬地产投资有限公司成立于2012年11月06日，其执行董事还兰女同时是我公司董事（关联自然人），故该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。法定代表人：还兰女，注册资本：500万元，类型：有限公司。经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营。一般经营项目：房地产项目投资。住所：镇江市扬中市三茅镇纬四路6号。

履约能力分析：江苏云腾飞扬地产投资有限公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

2、回全福，本公司法定代表人，董事长兼总经理，为公司的关联自然人。

3、杨静，本公司控股股东，副董事长，为公司的关联自然人。

4、回全凯，为本公司董事长回全福之堂弟，根据中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与云腾飞扬签订云腾国际景观绿化工程合同，包括道路工程铺装、园林小品、景观、绿化种植、喷灌、灯具安装、景观用电安装工程、施工养护等。工程为2014年10月16日至2016年4月15日，合同价款为3,200万元。工程款支付：乙方完成施工合同内容50%时，甲方向乙方支付合同总价款的20%，工程竣工后，甲方向乙方支付合同总价款的30%，工程通过结算后，支付至结算价的95%，余5%作为保修金。保修一年（从竣工验收合格之日起计算），期满且乙方履行了保修责任前提下，甲方一次性向乙方支付工程保修金5%。此项目为投标中标项目，采用固定单价定价，合同约定综合单价，暂定工程量，并由此计算暂估合同总价。完工后，根据双方核定的实际工程量，以及合同约定的综合单价结算。

2、公司租赁回全福的房产用于办公共三处，分别为吉林省抚松县松江河镇长白山明珠小区7 幢5单元202室，租赁给抚松分公司；大连市沙河口区展望街1-6号地下1层地上1层，租赁给全资子公司大连乾璟园林工程有限公司；北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）A座2F，租赁给全资子公司北京乾景陌野园林景观设计有限公司。上述房产租赁均参照当地市场价格，定价公允。按照双方签订的合同，大连子公司和抚松分公司的付款方式为年一次性支付，陌野子公司为每半年一付。

3、公司租赁回全凯的机械设备用于施工，施工地点位于兰州。按照双方签订的机械租赁合同，由公司项目部统计机械工作时间，折合成台班数，每台班单价参照兰州当地的市场价格，定价公允，台班数与台班单价相乘计算机械租赁费用。租赁费用按月结算，分期支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据是按照市场价格为原则，公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易定价公允，公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。不存在损害公司或中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016年 4 月 8 日

●报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

（三）经与会监事签字确认的监事会决议（如有）

（四）审计委员会或关联交易控制委员会的书面意见（如有）

（五）股东大会决议（如适用）

（六）日常关联交易的协议书或意向书（如有）

（七）本所要求的其他文件

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-021

北京乾景园林股份有限公司关于使用

部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1373号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币18.98元，共计募集资金37,960万元，扣除承销与保荐费用3,600万元后的募集资金34,360万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元，审计费用、律师费用、发行手续费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用8,555,500.00元后，公司本次募集资金净额333,044,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28日出具XYZH/2015BJA30053《验资报告》。后因上海证券交易所豁免上市初费300,000.00元，以及募集资金印花税减免23,032.85元，故实际相关发行费用较之前减少323,032.85元，募集资金净额实际为333,367,532.85元。

二、募集资金使用计划及管理情况

1、募集资金使用计划

公司募集资金用于主营业务，拟投入项目情况如下：

■

募集资金到位后，公司可用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。如果本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规要求，公司制定了《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理办法》和建立募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金进行使用和管理。公司于2016年1月26日与保荐机构招商证券、存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

三、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

1、资金来源及额度

公司拟对额度上限为1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。

2、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、决议有效期

公司第二届董事会第十五次会议审议通过后，提交2015年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

4、具体实施方式

授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，财务管理部按照上述要求实施和办理相关具体事宜。

5、信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

6、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、购买理财产品对公司的影响

公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事、监事会和保荐机构的意见

1、独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，计划将部分暂时闲置的募集资金，投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收益，为股东谋求更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规，符合中国证监会、上海交易所关于募集资金管理的相关规定。

2、监事会意见

在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的建设，同时可以提高募集资金的使用效率，减少财务成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

3、保荐机构意见

招商证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、仔细的专项核查，认为：

1、乾景园林使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的议案业经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，公司拟将该事项提交2015年度股东大会审议通过后执行实施程序。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行必要的相关决策程序，确保该部分暂时闲置募集资金的使用决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的相关规定，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

综上，招商证券对乾景园林使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于北京乾景园林股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2016年4月8日