铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2016-014

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016年4月1日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2016年4月7日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过《中发科技关于筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。

董事会同意公司股票再延期复牌3个交易日，即公司股票自2016年4月8日至2016年4月12日期间继续停牌，筹划非公开发行股票事宜。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一六年四月七日

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2016—015

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于筹划非公开发行股票进展情况暨第二次延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年3月17日起停牌，并于2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日分别披露了《中发科技重大事项停牌公告》（公司临2016-006号公告）、《关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告》（公司临2016-007号公告）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（公司临2016-013号公告）。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

公司于2016年4月7日上午以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次董事会审议通过《中发科技关于筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》【上证发（2014）78号】的有关规定，董事会同意公司股票再延期复牌3个交易日，即公司股票自2016年4月8日至2016年4月12日期间继续停牌，筹划非公开发行股票事项。

二、非公开发行股票事项的筹划进程

1、2016年3月17日，因公司正在筹划重大事项（可能涉及非公开发行股票或者非公开发行股票购买资产），披露了《中发科技重大事项停牌公告》（公司临2016-006号公告），鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票停牌了5个交易日（含停牌当日）。

2、2016年3月24日，公司确认该重大事项为非公开发行股票事项。根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》【上证发（2014）78号】的有关规定，公司向上交所申请继续停牌5个交易日，并披露了《关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告》（公司临2016-007号公告）。

3、2016年3月31日，公司根据有关规定向上交所申请第一次延期复牌，延期复牌时间不超过5个交易日，并披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（公司临2016-013号公告）。就此次延期复牌，保荐人九州证券股份有限公司出具了专项说明，认为公司延期复牌具备合理性。

三、已确定的非公开发行方案内容

目前，公司正积极筹划该非公开发行股票事项，已确定本次发行股票募集资金规模不低于5亿元人民币，发行对象均要求全部以现金认购，募集资金拟用于发展现有主营业务、拓展公司业务领域及补充流动资金等。具体募投项目初步确定为集成电路先进封装用设备及模具产业化项目、国购智能机器人研究中心项目、公司智能机器人研发及产业化项目以及补充公司流动资金等。

前次于2016年3月31日《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（公司临2016-013号公告）中披露的拟收购资产事项因价格原因最终未达成一致意见而终止。该项资产主要涉及工业机器人研发、生产和销售。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司将与各中介机构、股东及有关方加强沟通，尽快确定发行预案，确保3个交易日内披露发行预案并复牌。

五、申请继续停牌的天数

根据有关规定，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并经向上交所申请，公司股票再延期复牌3个交易日，即公司股票自2016年4月8日至2016年4月12日期间继续停牌。公司预计2016年4月12日召开董事会审议发行预案并于2016年4月13日公布发行预案并复牌。

公司将全面加快推进本次非公开发行股票事宜的各项工作，尽快确定本次非公开发行股票的最终方案。

截至本公告日，公司本次非公开发行股票方案仍在进一步讨论，存在重大不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注我公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一六年四月七日