袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-24
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于2016年4月6日（星期三）上午9:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十七次会议。本次会议的通知、变更会议时间及增补议案的通知已分别于2016年3月25日和4月1日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王炯主持，会议应到董事15人，实到董事12人。董事王炯、伍跃时、袁定江、张坚、陶扬、邓华凤、王道忠，独立董事任天飞、常清、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议；董事毛长青因公出差，委托董事陶扬代其出席和表决；董事廖翠猛和张秀宽因公出差，委托董事伍跃时代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度总裁工作报告》
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》（全文）第四节“管理层讨论与分析”。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度报告》（全文及摘要）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》
截至2015年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润491,066,970.96元，合并会计报表反映的未分配利润为1,223,772,072.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润157,727,290.69元提取10%的法定公积金15,772,729.07元，加上2014年度留存的未分配利润198,421,565.61元，减去2015年已分配的2014年度股利49,805,000.00元，截至2015年末，母公司可供分配的利润为290,571,127.23元，资本公积金为1,481,294,614.15元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司股本总额1,256,194,674股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利2.00元（含税）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于全面修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
本议案详见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会科技发展委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
因工作原因，公司董事会秘书陈志新先生于2016年3月25日向董事会提出辞去董事会秘书职务，其辞职申请自公司董事会聘任产生新任董事会秘书时生效。陈志新先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司控股子公司隆平现代农业科技服务有限公司董事长。公司董事会同意聘任刘俊先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满之日止，连选可以连任（刘俊先生简历附后）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任产业总监的议案》
公司董事会同意聘任陈志新先生为产业总监，任期至第六届董事会任期届满之日止，连选可以连任（陈志新先生简历附后）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
本议案的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》。
在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本议案的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对重大资产重组标的资产进行减值测试的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2013年实施了向特定对象发行共计8,225万股股份购买其分别持有的湖南隆平种业有限公司（以下简称湖南隆平）、安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）及湖南亚华种子有限公司（以下简称亚华种子）股权的重大资产重组事项。公司与本次重大资产重组交易对方分别签署了《重大资产重组协议》和《重大资产重组之盈利预测补偿协议》（以下合称《协议》）。根据《协议》约定，交易对方分别对湖南隆平、安徽隆平、亚华种子2013年度、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后的净利润进行了承诺，且在交易对方承诺的利润补偿期限届满时，公司将聘请具备证券从业资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并由该中介机构对减值测试出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于“利润补偿期限内实际通过股份方式已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额”，则交易对方应向公司另行补偿。
根据《协议》约定，公司编制了减值测试报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行了审核，并出具了减值测试鉴证报告，减值测试具体情况如下：
单位：万元
■
董事会认为，本次重大资产重组标的资产均未发生减值，交易对方无需另行补偿。
在关联董事袁定江先生、廖翠猛先生、张秀宽先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》
董事会同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信30,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信8,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请综合授信45,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信50,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》
本议案的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事就相关事项出具的独立意见；
（三）相关中介机构就相关事项出具的鉴证意见。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
附件：
刘俊先生：1975年11月出生，硕士。历任湖南电视台财经记者、国泰君安证券股份有限公司证券分析师、湖南省证券业协会业务部主任、湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、爱尔眼科医院集团股份有限公司董秘办主任、金健米业股份有限公司董事会秘书。
与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否
陈志新先生：1972年出生，大学本科学历，高级经济师。现任隆平现代农业科技服务有限公司董事长，历任公司企业发展部经理、总裁助理，湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司董事长，公司董事会秘书。
与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：10,000股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-25
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会于2016年4月6日（星期三）上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十次会议。本次会议由监事会主席黄先跃主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》
截至2015年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润491,066,970.96元，合并会计报表反映的未分配利润为1,223,772,072.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润157,727,290.69元提取10%的法定公积金15,772,729.07元，加上2014年度留存的未分配利润198,421,565.61元，减去2015年已分配的2014年度股利49,805,000.00元，截至2015年末，母公司可供分配的利润为290,571,127.23元，资本公积金为1,481,294,614.15元。
根据公司的实际情况，监事会同意以公司股本总额1,256,194,674股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利2.00元（含税）。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
在关联监事傅剑平先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会同意公司使用募集资金157,309,758.03元置换已先期投入募投项目的自筹资金，并认为本次置换的程序符合相关法律、法规的规定。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○一六年四月八日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-26
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金及自有资金
购买关联方及非关联方理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的基本情况
（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于2016年1月28日召开了第二十六次（临时）会议，同意授权决策委员会在不超过10亿元额度内，以闲置募集资金购买理财产品，资金额度可滚动使用。
为了进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及募集资金项目开展的情况下，公司董事会提请股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方（以下简称本事项）。
（二）鉴于中信兴业投资集团有限公司（以下简称中信兴业）、中信建设有限责任公司（以下简称中信建设）和深圳信农投资中心（有限合伙）（以下简称信农投资）合计持有公司18.72%股份，公司实际控制人为中国中信集团有限公司，中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本事项构成关联交易。
（三）公司第六届董事会于2016年4月6日召开了第二十七次会议，在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生回避表决的前提下，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事已根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定就本事项出具了事前独立意见和事后独立意见。
（四）本事项尚须获得股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对本事项的投票权。
（五）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
二、关联方基本情况
（一）中信银行股份有限公司
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中信银行股份有限公司近三年主要财务数据：
单位：百万元人民币
■
（二）中信证券股份有限公司
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中信证券股份有限公司近三年主要财务数据：
单位：万元人民币
■
（三）中信财务有限公司
■
中信财务有限公司近三年主要财务数据：
单位：万元人民币
■
三、募集资金基本情况
2015年12月16日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号），核准公司非公开发行不超过260,094,674股新股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2016]2-3号）。根据该验资报告，截至2016年1月8日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 260,094,674股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.83元，公司共计募集货币资金人民币3,076,919,993.42元，扣除与发行有关的费用人民币23,505,060.37元，公司实际募集资金净额为人民币3,053,414,933.05元（不包括发行申购资金于冻结期间产生的利息收入）。
截至2016年3月31日，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为196,137.87万元。
四、本次使用闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品是为了提高资金使用效益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）理财产品品种
理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，其中其他非关联方应为行业内权威机构（如行业协会等）认定的全国排名前十位的全国性大型保险机构、全国性大型股份制商业银行及五大国有银行等机构。根据相关法律、法规规定，闲置募集资金应用于购买保本型理财产品，自有资金可用于购买低风险、流动性好的理财产品。
（三）投资金额
公司董事会提请股东大会授权决策委员会不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元），投资金额在上述额度及授权期限内可滚动使用。
（四）决议有效期
本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月。
（五）授权范围
本次对决策委员会授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。
（六）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和主营业务运营，不影响募集资金投资项目建设。
公司承诺本次使用闲置募集资金购买理财产品不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
五、对公司的影响
在不影响公司正常生产经营及募集资金项目开展的情况下，本次使用闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品系为了提高资金使用效益，为公司与股东创造更大的收益。
上述预计关联交易是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不构成关联方的非经营性资金占用，不存在损害公司和股东利益的行为，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。此次关联交易有利于公司资金使用效益的提升，对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大不利影响。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
以闲置募集资金及自有资金购买理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
（一）截至2016年3月31日，公司在中信银行股份有限公司存款余额为 510,125,941.15元，贷款余额为30,000,000.00元，银行承兑汇票余额为41,380,000.00元。
（二）根据公司与中信证券股份有限公司签署的《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》及相关补充协议，截至本公告披露之日，公司共计支付中信证券股份有限公司保荐费1,600万元。
八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的事前独立意见：
1、鉴于公司与中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方的实际控制人均为中信集团，本次交易构成关联交易；
2、我们同意将相关议案提交董事会审议并表决，董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。
（二）独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的事后独立意见：
1、公司第六届董事会已于2016年4月6日召开第二十七次会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。在审议本议案时，关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生已回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的相关规定。
2、公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，成本按照市场价格确定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
（三）监事会意见
公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
（四）保荐机构意见
公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事宜经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施不存在不利影响。
本次关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》履行了董事会审议程序，关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生已回避表决，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易所履行的程序符合相关法律法规的规定。本次关联交易符合公司长远发展战略，未损害中小股东合法权益。
因此，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。但以募集资金购买的理财产品需发行主体提供保本承诺后方可实施，且使用闲置募集资金购买理财产品需要在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行。
九、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）第六届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的事前独立意见；
（四）独立董事关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事后独立意见；
（五）中国民族证券有限责任公司与中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-27
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2954号文核准，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）向中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳信农投资中心（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司及汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票26,009.4674万股（以下简称本次非公开发行），发行价格为每股11.83元。截至2016年1月8日，公司募集资金专项账户共计收到募集资金人民币3,076,919,993.42元，扣除与发行有关的费用人民币23,505,060.37元，实际募集资金净额为人民币3,053,414,933.05元（不包括发行申购资金于冻结期间产生的利息收入）。2016年1月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2016]2-3号）。
根据《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称募投项目）具体情况如下：
单位：万元
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二、以募集资金置换先期投入情况
为了确保募投项目的按时启动及顺利运行，公司在本次非公开发行募集资金到位前，以自筹资金支付了部分募投项目投资。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额共计157,309,758.03元。鉴于目前本次非公开发行的募集资金已全部到位，根据相关法律法规规定，公司董事会决定以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金总计157,309,758.03元（以下简称本次置换），具体情况如下：
单位：万元
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三、本次置换履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2016年4月6日，公司第六届董事会召开了第二十七次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金157,309,758.03元置换已先期投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况
2016年4月6日，公司第六届监事会召开了第十次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金157,309,758.03元置换已先期投入募集资金项目的自筹资金，认为本次置换的程序符合相关法律、法规的规定。
（三）独立董事意见
（下转46版）
