山东华鹏玻璃股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-017
山东华鹏玻璃股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年4月7日上午9:30在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2015年年度报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2015年度独立董事述职报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2015年度利润分配议案》；
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于母公司所有者的净利润为50,086,361.97元，加年初未分配利339,424,369.57元， 2015年度公司可供股东分配的利润为370,057,433.72元。
因此，公司2015年度的利润分配议案为：以截至2015年12月31日总股本105,400,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利21,080,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
七、逐项审议通过《关于董事会换届和提名董事候选人的议案》
1、提名张德华为公司第六届董事会成员；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名张刚为公司第六届董事会成员；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名王正义为公司第六届董事会成员；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名宋国明为公司第六届董事会成员；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名王代永为公司第六届董事会成员；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名樊春雷为公司第六届董事会成员；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名王均光为公司第六届董事会独立董事；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、提名张晓彤为公司第六届董事会独立董事；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、提名姜风燕为公司第六届董事会独立董事；（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案在股东大会表决时采用累积投票制表决。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》；
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
现拟续聘“北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）”为2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、审议通过《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的公告》（公告编号：临2016-020）。
十、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2016-021）。
十二、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十三、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司投资者关系管理工作制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十五、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十六、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司总经理工作细则》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会秘书工作制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司内部审计制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司财务管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二十五、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二十六、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二十七、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二十八、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二十九、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司信息披露事务管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三十、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三十一、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司重大信息内部报告制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
自第十二项至第三十一项审议内容为公司内控制度，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十二、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；
（一）独立董事按年度津贴 6 万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。
（二）董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪总额为120万元，由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚，其中：
1、固定薪酬为 80 万元/年，业绩考核薪酬40万元/年。
2、业绩考核薪酬=（同比上年度利润总额，每超降1%，分别奖惩20万元的1%）+（本年度利润总额，每比计划超降1%，分别奖惩20万元的1%）。
3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
5、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
（三)董事总经理年薪总额为28万元，其他董事、高级管理人员年薪总额为24万元，由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚，其中：
1、董事总经理固定薪酬为14万元/年，业绩考核薪酬14万元/年。其他董事、高级管理人固定薪酬为12万元/年，业绩考核薪酬12万元/年。
2、业绩考核薪酬按照公司内部经济责任制考核办法分别考核其当年或当月整体业绩、单项业绩。如销售指标、生产指标、质量指标和利润指标等。下同。
3、内部制度考核奖罚。按照岗位职能和内部管理制度奖惩。
（四）监事会成员：
1、监事会主席年薪总额20万元，由固定薪酬、业绩考核薪酬和监事会履职情况以及内部制度考核三部分组成。即：年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚，其中：
（1）固定薪酬为10万元/年，业绩考核薪酬10万元/年。
（2）业绩考核薪酬按照公司内部经济责任制考核办法分别考核。
（3）内部制度考核奖罚。按照监事会履职情况和公司制度考核。
2、股东监事年薪总额15万元，由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚，其中：固定薪酬为7.5万元/年，业绩考核薪酬7.5万元/年。比照上述考核办法分别考核。
3、职工监事执行个人岗位技能工资，每月津贴1000元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以前规定与本办法有不一致的，按本办法规定执行。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三十三、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-022）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2016年4月7日
报备文件
《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
附件：董事简历
1、张德华
男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，大专学历，高级经济师、高级政工师，现任公司董事长、党委书记。张德华先生具有丰富的日用玻璃行业从业经验，1969年至1998年历任荣成市玻璃厂工人、车间主任、调度室主任、副厂长，新星玻璃厂厂长等职，1998年7月公司成立后先后担任董事长兼总经理，董事长。张德华先生曾荣获全国五一劳动奖章、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、山东十大优秀创业者、中国日用玻璃行业“功勋企业家”、威海市优秀共产党员、威海市优秀人大代表等荣誉；现担任中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃委员会副主任委员、中国日用玻璃协会器皿玻璃委员会副主任委员、中国包装联合会玻璃容器委员会副主任委员、山东省日用硅酸盐工业协会副理事长等职务。
2、张刚
男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月生，大专学历，张德华先生之子。现任公司董事、副董事长、采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人。曾获2010年“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。
3、王正义
男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月生，大专学历，工程师、高级技师。曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理。曾获荣成市首届优秀青年经营管理者、荣成市科技工作先进工作者、荣成市专业技术拔尖人才、威海市优秀青年科技人才等荣誉称号；其参与设计的“全自动多料种集中玻璃配料的研究与开发”项目曾获山东省科学技术进步三等奖、山东省一轻工业科技进步一等奖。
4、宋国明
男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月生，大学学历，工程师、高级技师。曾任公司办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，并担任党委副书记、工会主席等职务。曾获荣成市优秀共产党员、荣成市优秀党务工作者、荣成市优秀工会工作者、山东省日用硅酸盐工业协会先进工作者等荣誉称号。
5、王代永
男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月生，大专学历，高级会计师。曾任公司财务处长，现任公司董事、副总经理、财务负责人。曾获山东省轻工业财务先进个人等荣誉称号。
6、樊春雷
男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月生，大专学历，曾任公司瓶罐销售副经理、器皿销售副经理、器皿业务中心副总经理。现任公司器皿业务中心总经理。
7、王均光
男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，大学学历，工程技术应用研究员、国家注册咨询工程师、国家注册安全工程师。现任公司独立董事。曾任山东省轻工业设计院硅酸盐工艺设计工程师、高级工程师、硅酸盐工程技术应用研究员，兼任第三届山东省日用硅酸盐工业协会秘书长、山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会副主任、山东省硅酸盐学会常务理事等。
8、张晓彤
男，中国国籍，无境外永久居留权，男， 1968年5月生，法学硕士。曾工作于北京市化工轻工总公司，现为北京市通商律师事务所合伙人，中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家。
9、姜风燕
女，中国国籍，无境外永久居留权，女， 1973年7月生，大学学历，高级会计师、国际注册内部审计师、高级讲师。曾任威海市第三中学财会教师兼主管会计，现为山东省会计干部中等专业学校威海分校专业课教师。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-018
山东华鹏玻璃股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年4月7日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：
1、审议通过《2015年年度报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》；
经监事会主席提名，提名王祖通、王孝波为第六届监事会股东监事，与2016年2月14日召开的公司第十一届职工代表大会第三次会议选举的职工监事马毓婕女士共同组成第六届监事会。（监事简历附后）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
4、审议通过《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过《山东华鹏2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
6、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
8、审议通过《2015年度利润分配议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
10、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2016年4月7日
报备文件
《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
附件：监事简历：
王祖通：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年2月生，大专学历，经济师。曾任公司党委副书记、器皿业务中心负责人，现任公司监事会主席（任期2013年4月至2016年4月）。曾获山东省一轻系统优秀质量管理工作者等荣誉称号。
王孝波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月生，大学学历，高级工程师。曾任公司窑炉工艺处处长，现任公司监事（任期2013年4月至2016年4月）、副总工程师。曾获山东省企业技术创新先进个人、威海市科技创新能手等荣誉称号；其参与设计的“全电熔机制二次成型水晶玻璃杯”和“全电熔晶质玻璃窑炉”项目分别获2005年山东省轻工业科学技术进步一、二等奖。现为山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会委员。
马毓婕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，大专学历。系公司工会干事，现任公司职工监事（任期2013年4月至2016年4月）。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-019
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于选举第六届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于2016年4月18日届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关的规定，公司于2016年2月14日上午8:30分在公司会议室召开了第十一届三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举马毓婕女士（简历附后）为第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。
马毓婕女士与公司2015年年度股东大会选举产生的其他2名监事共同组成第六届监事会。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2016年4月7日
马毓婕女士简历：
马毓婕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，大专学历。系公司工会干事，现任公司职工监事（公司第九届职工代表大会第六次会议选举，任期2013年4月至2016年4月）
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-020
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于2015年度日常关联交易执行情况和
2016年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2015年度日常关联交易执行和2016年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
●公司于2015年11月8日经公司董事会会议通过，受让山西水塔老陈醋股份有限公司（现山西帝尧府文化艺术股份有限公司）持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司40%股权，2016年不存在与山西水塔醋业股份有限公司的关联关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2016年4月7日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2015年度执行和2016年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2015年度日常关联方交易及2016年度预计情况
报告期内向关联方出售商品/提供劳务单位：万元
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注：公司与2015年11月8日经公司董事会会议通过，受让山西水塔老陈醋股份有限公司（现山西帝尧府文化艺术股份有限公司）持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司40%股权，2016年不存在与山西水塔醋业股份有限公司的关联交易。
报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元
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二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方
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三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定
（2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对2015年年报及相关事项的独立意见；
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-021
山东华鹏玻璃股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东华鹏”）编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】538号文《 关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股2,640万股，发行价格8.73元/股，募集资金总额人民币230,472,000.00元，扣除发行费用人民币37,059,300.00元，实际募集资金净额人民币193,412,700.00元。截至2015年12月31日，分别存入中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行,账号为 1614028629249149670；威海市商业银行股份有限公司石岛支行，账号为817860001421000248；中国光大银行烟台分行，账号为38020188000416081三个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2015]000017号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当期余额
1、截至2015年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金193,412,700.00元，其中先期用自筹资金投入187,261,700.00元，公司于2015年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金187,261,700.00元，此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天圆全专审字[2015] 000623号《专项鉴证报告》。
2、募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50,362.57元。截至2015年12月31日，募集资金余额为4,632.48元（全部为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
本公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行、威海市商业银行股份有限公司石岛支行、中国光大银行烟台分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门填写申请单，由公司财务总监审核，经总经理批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，公司1 次或12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
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三、报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
山东华鹏玻璃股份有限公司
2016年4月7日
附件：募集资金使用情况对照表
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证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：2016-022
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日 13点00 分
召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：非累积投票议案中6，7，8，9，10；累积投票议案中20.00,21.00,22.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(下转55版)
