泰禾集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-33号
泰禾集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年4月8日下午3:00；
网络投票时间为：2016年4月7日—4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日下午3:00至2016年4月8日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2016年4月1日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表有表决权股份总数为634,057,015股，占总股本的50.9508%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份633,143,915股，占公司股份总数的50.8774%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份913,100股，占公司股份总数的0.0734%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果为：赞成634,007,015股，占本次会议有效表决股份总数的99.9921%；反对50,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,606,220股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7972%；反对50,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2028%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成634,007,015股，占本次会议有效表决股份总数的99.9921%；反对50,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,606,220股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7972%；反对50,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2028%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《公司2015年年度报告》及摘要。
表决结果为：赞成634,007,015股，占本次会议有效表决股份总数的99.9921%；反对50,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,606,220股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7972%；反对50,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2028%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果为：赞成634,007,015股，占本次会议有效表决股份总数的99.9921%；反对50,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,606,220股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7972%；反对50,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2028%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《公司2015年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成634,006,115股，占本次会议有效表决股份总数的99.9920%；反对50,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0080%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,605,320股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7936%；反对50,900股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2064%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成634,007,015股，占本次会议有效表决股份总数的99.9921%；反对50,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,606,220股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7972%；反对50,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2028%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》。
表决结果为：赞成634,007,015股，占本次会议有效表决股份总数的99.9921%；反对50,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,606,220股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7972%；反对50,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2028%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议《关于公司为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
表决结果为：赞成634,006,215股，占本次会议有效表决股份总数的99.9920%；反对50,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0080%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,605,420股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7940%；反对50,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2060%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、林拓律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月八日
