北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-19

证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月1日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第二十五次会议通知。

2016年4月7日，北京京能电力股份有限公司第五届董事会第二十五次会议在北京召开。董事朱炎、郭明星、史晓文、刘海峡、张平，独立董事孙家骐、宁文玉、刘洪跃出席了会议，董事夏贵所授权董事史晓文出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、宋晓伟、周承忠及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱炎先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举董事朱炎先生为公司第五届董事会董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。 选举董事史晓文先生为公司第五届董事会副董事长。任期从本次

董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《公司2015年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《公司2015年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《公司2015年度独立董事述职报告》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《董事会审计委员会2015年度履职报告》

具体详见同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过《关于公司2015年度财务决算的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过《石景山热电厂会计估计变更的议案》

具体详见同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、经审议，通过《石景山热电厂计提资产减值损失的议案》

具体详见同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、经审议，通过《公司2015年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司实现净利润2,572,319,141.03元，以此为基数，按10％提取法定盈余公积金257,231,914.10元,按30％提取任意公积金771,695,742.31元，提取上述两金后剩余当年净利润1,543,391,484.62元，加上2015年初剩余未分配利润627,158,607.87元；公司2015年期末可供分配利润金额为2,170,550,092.49元。

公司拟以2015年12月31日总股本4,617,320,954股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次拟分配普通股股利923,464,190.80元，剩余未分配利润为1,247,085,901.69元。本年度公司不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、经审议，通过《公司2015年年度报告及摘要》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、经审议，通过《公司2015年度社会责任报告》

具体详见同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、经审议，通过《公司2015年度内部控制评价报告》

具体详见同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、经审议，通过《关于审议公司内控手册的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、经审议，通过《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、经审议，通过《关于2016年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

具体详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、经审议，通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

十八、经审议，通过《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

十九、经审议，通过《关于关联方向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

具体详见同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二十、经审议，通过《关于与京能集团财务有限公司续签<金融

服务框架协议>的议案》

具体详见同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二十一、经审议，通过《关于出让长治市欣隆煤矸石电厂有限公司股权的议案》

同意公司按照国资监管的相关规定，履行股权转让程序，在明确公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司（简称：欣隆电厂）债权安全的前提下，出让所持有欣隆电厂29%的股权。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、经审议，通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司拟于2016年6月30日前召开2015年年度股东大会，审议如下议案：

1. 公司2015年度董事会工作报告

2.公司2015年度监事会工作报告

3.公司2015年度独立董事述职报告

4.关于公司2015年度财务决算的议案

5.公司2015年度利润分配方案

6.公司2015年年度报告及摘要

7.关于2016年度向银行申请授信额度的议案

8.关于2016年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案

9.关于公司2016年度日常关联交易的议案

10.关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案

因暂不能确定2015年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-20

证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月1日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第五届监事会第十四次会议通知。

2016年4月7日，公司第五届监事会第十三次会议在北京召开，公司监事刘嘉凯、宋晓伟、周承忠出席了会议，监事李迅、冯金艺授权监事刘嘉凯出席会议并行使表决权。会议由监事会主席刘嘉凯先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、 经审议，通过《公司2015年度总经理工作报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 经审议，通过《公司2015年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 经审议，通过《关于公司2015年度财务决算的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、 经审议，通过《石景山热电厂会计估计变更的议案》

本次对分公司石景山热电厂会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，有利于加强风险管理，变更后的会计估计能够更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，因此同意本次会计估计变更。

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、 经审议，通过《公司2015年度利润分配预案》

会议认为：公司董事会所提出的分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

六、 经审议，通过《公司2015年年度报告及摘要》

会议认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

七、 经审议，通过《公司2015年度内部控制评价报告》，公司监事会认为:

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2015年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过《公司2015年度社会责任报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇一六年四月七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-21

证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司

关于石景山热电厂会计估计

变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年4月7日召开五届二十五次董事会暨五届十三次监事会议，会议审议通过了《关于石景山热电厂会计估计变更的议案》。现将本次会计估计变更事项的具体情况公告如下：

一、会计估计变更概述

根据京发改[2013]1946号文《北京市发展和改革委员会关于做好本市燃煤火电机组关停工作的通知》的要求，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂（以下简称“石热电厂”）四台220MW燃煤机组已于2015年 3月19日关停，企业资源管理系统使用寿命缩短。

根据《企业会计准则第6号-无形资产》相关规定，石热电厂对无形资产的使用寿命进行了复核，企业资源管理系统中除财务管理模块以外的物资管理模块、生产项目管理模块、人力资源管理模块已停止使用，上述管理模块使用寿命缩短至2015年底, 需进行会计估计变更处理。

二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

截止2015年12月31日，公司无形资产账面净值10,462,969.90元，其中财务管理模块净值1,874,125.00元，其他管理模块账面净值8,588,844.90元拟全额摊销,摊销额影响公司2015年度管理费用增加8,588,844.90元。

三、独立董事和监事会的结论性意见

1、独立董事意见

公司董事会审议通过的关于石景山热电厂会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定, 没有损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠，同意公司本次会计估计变更。

2、监事会意见

本次对分公司石景山热电厂会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，有利于加强风险管理，变更后的会计估计能够更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，因此同意本次会计估计变更。

四、备查文件

1、公司五届二十五次董事会决议

2、公司五届十三次监事会决议

3、独立董事意见

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-22

证券代码:122319 证券简称:13京能 02

北京京能电力股份有限公司

关于石景山热电厂计提资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年4月7日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于对石景山热电厂燃煤机组计提减值损失的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

（一）计提减值准备的原因

根据京发改[2013]1946号文《北京市发展和改革委员会关于做好本市燃煤火电机组关停工作的通知》的要求，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂（以下简称“石热电厂”）四台220MW燃煤机组已于2015年 3月19日关停，部分固定资产及存货存在减值迹象。

（二）计提减值准备的确认依据

根据《企业会计准则第1号-存货》和《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司2015年末对存在减值迹象的石景山热电燃煤机组所属资产组进行了减值测试。依据减值测试结果，2015年度石热电厂拟计提存货及固定资产减值损失合计64,316,835.44元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司拟在2015年度对石景山热电燃煤机组拟计提存货及固定资产减值损失合计64,316,835.44元。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司于2016年4月7日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于石景山热电厂燃煤机组计提减值损失的议案》，同意公司2015年度对石景山热电燃煤机组计提存货及固定资产减值损失合计64,316,835.44元。

四、独立董事意见

本次公司对石景山热电厂燃煤机组计提减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司

二〇一六年四月七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-23

证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司

关于2016年度向银行申请授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确保公司资金链安全，结合公司 2016年度投资经营计划，本年度，公司拟向国家开发银行、招商银行、民生银行、浦发银行、工商银行、中信银行、平安银行、光大银行、中国银行、农业银行、建设银行、华夏银行、交通银行等多家商业银行以及其他合格的金融机构申请办理总额不超过200 亿元的综合授信。

该事项已经公司五届二十五次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-24

证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司

2016年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：公司下属控股子公司

●委托贷款额度：公司2016年度拟为下属控股子公司提供总额不超过70亿元人民币的委托贷款额度。

●具体委托贷款利率、委托贷款期限由双方协商确定。

●本议案已经公司五届二十五次董事会审议通过。

●本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、委托贷款概述

2016 年度，公司根据资金实际情况，拟继续为控股子公司提供总额不超过70亿元人民币的委托贷款额度，以保证项目按期建设和正常经营。其中拟向内蒙古岱海发电有限公司提供不超过 13亿元的委托贷款；向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供不超过13亿元的委托贷款；向宁夏京能宁东发电有限公司提供不超过 5 亿元的委托贷款；向山西京玉发电有限公司提供不超过 5亿元的委托贷款；向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过5亿元的委托贷款；向内蒙古京泰发电有限公司提供不超过 3亿元的委托贷款；向河北涿州京源热电有限责任公司提供不超过10亿元的委托贷款；向山西京能吕临发电有限公司提供不超过5亿元的委托贷款；向京能十堰热电有限公司提供不超过1亿元的委托贷款。向内蒙古京能锡林发电有限公司提供不超过5亿元的委托贷款；向内蒙古京能双欣发电有限公司提供不超过5亿元的委托贷款。

委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和下属控股子公司的资金状况确定，具体委托贷款利率、委托贷款期限由双方协商确定。

此外，内蒙古京隆发电有限公司拟为其控股企业内蒙古华宁热电有限公司提供总额不超过10.95亿元人民币委托贷款额度，具体金额、利率和期限由双方协商确定。

本议案已经公司五届二十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款借款方基本情况

1、内蒙古岱海发电有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2003年6月30日

注册地址：凉城县六苏木乡八苏木村

法定代表人：郭明星

注册资本：人民币贰拾壹亿贰仟柒佰贰拾玖万元整

主营业务：电厂的建设和电力生产、销售。

（2）财务状况

截至2015年12月31日，内蒙古岱海发电有限责任公司总资产75.02亿元，净资产为32.65亿元，营业收入37.56亿元，净利润6.60亿元。

2、宁夏京能宁东发电有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2008年8月18日

注册地址： 宁夏灵武市宁东镇临河工业园区A区

法定代表人：陆海军

注册资本：人民币玖亿元整

经营范围：从事火力发电建设、生产、经营及管理，电力、热力销售，电力工程技术咨询，电力物资采购。

（2）财务状况

截至2015年12月31日，宁夏京能宁东发电有限责任公司总资产总额41.54亿元，净资产13.88亿元，营业收入17.41亿元，净利润2.45亿元。

3、内蒙古京泰发电有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2007年11月29日

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市准旗薛家湾镇大塔村

法定代表人：张平

注册资本：人民币伍亿柒仟万元整

经营范围：煤矸石发电、销售；供热（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

（2）财务状况

截至2015年12月31日，内蒙古京泰发电有限责任公司总资产25.15亿元，净资产为9.39亿元，营业收入6.92亿元,净利润1.16亿元。

4、山西京玉发电有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2008年7月25日

注册地址：山西省朔州右玉县白头里乡业家村东

法定代表人：郭明星

注册资本：人民币陆亿元整

主营业务：发电；脱硫石膏、灰渣销售、电力物资销售

（2）财务状况

截至2015年12月31日，山西京玉发电有限责任公司总资产25.96亿元，净资产7.43亿元，营业收入6.92亿元,净利润1.14亿元。

5、内蒙古京能康巴什热电有限公司

（1）基本情况

成立日期：2008年10月16日

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区

法定代表人：刘海峡

注册资本：人民币陆亿肆仟柒佰叁拾肆万元整

经营范围：火力发电供热项目前期筹建。

（2）财务状况

截至2015年12月31日，内蒙古京能康巴什热电有限公司总资产28.95亿元，净资产7.72亿元，营业收入7.047亿元,净利润0.96亿元。

6、内蒙古京隆发电有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2008年5月29日

注册地址：内蒙古丰镇市工业园区南端

法定代表人：郭明星

注册资本：人民币拾亿玖仟壹佰肆拾叁万元整

经营范围：电力生产及销售

（2）财务状况

截至2015年12月31日，内蒙古京隆发电有限责任公司合并口径总资产69.48亿元，净资产3.17亿元，营业收入22.03亿元,净利润0.86亿元。

7、京能十堰热电有限公司

（1）基本情况

成立日期：2013年9月12日

注册地址：十堰市张湾区公园路62号

法定代表人：王永亮

注册资本：人民币壹亿柒仟玖佰万元整

经营范围：电力、热力生产的项目筹建

（2）财务状况

截至2015年12月31日，京能十堰热电有限公司总资产6.34亿元，净资产5.79亿元。

8、河北涿州京源热电有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2013年5月19日

注册地址：涿州市自强街18号

法定代表人：刘海峡

注册资本：人民币叁亿元整

经营范围：燃煤发电（筹建）

（2）财务状况

截至2015年12月31日，河北涿州京源热电有限责任公司合并口径总资产8.92 亿元，净资产7.31亿元。

9、山西京能吕临发电有限公司

（1）基本情况

成立日期：2013年9月17日

注册地址：吕梁市临县城庄镇

法定代表人：孟文涛

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

经营范围：筹建项目相关服务

（2）财务状况

截至2015年12月31日，山西京能吕临发电有限公司总资产8.62亿元，净资产6.60 亿元。

10、内蒙古京能锡林发电有限公司

（1）基本情况

成立日期： 2015年4月3日

注册地址：内蒙古锡林郭勒盟西乌旗乌珠穆沁街

法定代表人： 孟文涛

注册资本：人民币叁亿元整

经营范围：物资采购、筹建电力工程、电力工程信息技术咨询

（2）财务状况

截至2015年12月31日，内蒙古京能锡林发电有限公司总资产6.34 亿元，净资产3亿元。

11、内蒙古京能双欣发电有限公司基本情况

成立日期：2015年12月17日

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区

法定代表人：张平

注册资本：人民币壹亿元整

经营范围：电力、蒸汽、热力生产、销售等

三、委托贷款对公司的影响

公司2016年度为控股子公司提供总额不超过70亿元的委托贷款额度，有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常经营，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-25

证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司

2016年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本议案已经2016年4月7日召开的公司五届二十五次董事会审议通过，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

●本议案尚需提交本公司股东大会审议。

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2015年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对2016年度可能发生的日常关联交易进行预计，报告如下：

一、2015年度日常关联交易的预计和执行情况

经统计，公司2014年度所预计日常关联交易项目（实际发生额为150,411.84万元，少于经公司2014年年度股东大会审议通过的预计2015年关联交易金额188,330.00万元，具体情况如下：

■

注：1.如上表所示，公司与北京能源集团有限责任公司（简称：京能集团）关联交易金额较年初预计超出3,330.38万元。主要由于公司与京能集团新签署了安全生产监督与技术服务协议。该服务有利于公司提高安全生产，经济效益水平。保证公司的持续、稳定、健康的发展。

2.2015年3月，公司与北京京能燃料有限公司签署了煤炭销售合同。合同实际发生金额为1,744.02万元。该交易遵循公平合理的原则，有利于公司的生产经营，减少采购环节，从而实现降本增效、提升盈利水平。

3.2015年度，公司与北京京西燃气热电有限公司及北京京能高安屯燃气热电有限责任公司签署了为期一年的机组检修合同。合同总金额分别为3,930.00万元和2,682.00万元。该合同的签署，能充分利用公司检修队伍专业优势，同时为公司带来经济效益。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

截止2015年末，公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易金额为150,411.84万元，2016年度，预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为173,844.00万元（具体情况如下表所列）。

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三、关联方及关联关系介绍

（一）北京京能电力燃料有限公司（以下简称京能电力燃料）

1、基本情况

法定代表人：郭明星

注册资本：人民币1,500万元。

经营范围：销售煤炭，维修机械电器设备，技术咨询、服务、培训。

住所：北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦A座西区。

2、与公司的关联关系

京能电力燃料为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能电力燃料为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与京能电力燃料的燃料服务费与燃料采购费约为9,000万元。

（二）包头市盛华煤炭销售有限公司（以下简称包头盛华）

1、基本情况

法定代表人：胡岩

注册资本：人民币10,000万元。

经营范围：煤炭批发经营，普通货运

住所： 内蒙古土默特右旗盛华煤炭物流园区

2、与公司的关联关系

包头市盛华煤炭销售有限公司为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，包头市盛华煤炭销售有限公司为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与包头市盛华煤炭销售有限公司的关联交易约为60,000万元。

（三）京能电力后勤服务有限公司（以下简称电力后勤）

1、基本情况

法定代表人：刘国忱

注册资本：人民币33,860万元。

经营范围：会议及展览服务；信息咨询服务；酒店管理咨询服务；房屋、机械设备的租赁服务；电力设备检修、运行、技术培训；粉煤灰、石灰石、石膏的开发利用与销售；机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销售；园林绿化服务；小型工程设备维修、维护；装卸、搬运；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

住所：凉城县六苏木镇八苏木村。

2、与公司的关联关系

电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，电力后勤为公司的关联法人。

3、公司与电力后勤的关联交易涵盖电力后勤向公司及控股子公司提供的办公楼综合服务、生产区保卫、保洁、煤灰运输、煤场灰场管理、粉煤灰综合治理、公寓管理及园林绿化等范围内容。预计2016年公司与电力后勤的关联交易金额约为37,000万元。

（四）北京能源集团有限责任公司（以下简称京能集团）

1、基本情况

法定代表人：朱炎

注册资本：人民币2,044,340万元。

经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦

2、与公司的关联关系

京能集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，京能集团为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与京能集团的关联交易为9,344万元。

（五）北京源深节能技术有限责任公司（以下简称源深公司）

1、基本情况

法定代表人：郭明星

注册资本：53,220万元

经营范围： 技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）

住所： 北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦6层

2、与公司的关联关系

源深公司为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，源深公司为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与源深公司的关联交易金额约为3,000万元。

（六）北京国际电气工程有限责任公司（以下简称国际电气）

1、基本情况

法定代表人：昝荣师

注册资本：人民币50,000万元。

经营范围：电站、热力设备制造、检修、维护；技术咨询、技术开发；销售、设备招标等。

住所：北京市石景山区广宁路10号

2、与公司的关联关系

国际电气为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国际电气为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与国际电气的关联交易约为26,000万元。

（七）内蒙古兴海电力服务有限责任公司 （以下简称兴海电力）

1、基本情况

法定代表人： 蒙海清

注册资本：人民币1,000万元。

经营范围：输煤、脱硫、除灰、制水、水处理、劳务派遣服务。

住所： 内蒙古凉城县六苏木镇八苏木村

2、与公司的关联关系

兴海电力为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，兴海电力为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与兴海电力的关联交易约为10,000万元。

（八）内蒙古京能电力检修有限公司 （以下简称京能检修）

1、基本情况

法定代表人：蒙海清

注册资本：人民币2,100万元。

经营范围：机械零部件、钢结构加工，机械设备修理、安装、租赁、维护等。

住所：内蒙古凉城县六苏木镇八苏木村

2、与公司的关联关系

京能检修为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能检修为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与内蒙古京能电力检修有限公司的关联交易约为10,000万元。

（九）北京京能燃料有限公司

1、基本情况

法定代表人：郭明星

注册资本：2,000万元

经营范围：销售煤炭、机电设备维修、技术咨询。

住所：北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦A座西区。

2、与公司的关联关系

京能燃料为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能燃料为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与京能燃料的关联交易实际金额为2,000万元。

（十）大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐发电）

1、基本情况

法定代表人：陈进行

注册资本：133.10亿元。

经营范围：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。

住所：北京市西城区广宁伯街9号。

2、与公司的关联关系

公司实际控制人京能集团持有9.47%大唐发电股权，且公司董事刘海峡先生在大唐发电担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，大唐发电为公司的关联法人。

3、2015年公司与大唐发电的土地租赁金额为750万元。预计2016年不存在关联交易。

（十一）北京京西燃气热电有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘海峡

注册资本：101,000.00万元。

经营范围：以建设燃气--蒸汽联合循环发电供热机组、销售电力、热力生产为主。

住所：北京市石景山区广宁路10号

2、与公司的关联关系

京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法

3.预计2016年公司与北京京西燃气热电有限公司的关联交易额约为4,500万元。

（十二）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：郭明星

注册资本：76,001.2万元

经营范围：电力生产、热力生产、物业管理、技术服务、技术培训

住所：北京市朝阳区金盏乡马各庄村规划北京东北热电中心用地

2、与公司的关联关系

高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与高安屯燃气热电有限责任公司的关联交易金额约为3,000万元。

（十三）北京市热力集团有限责任公司（以下简称热力集团）

1、基本情况

法定代表人：李大维

注册资本：755,500万元。

经营范围：对授权国有资产进行经营管理；制造、销售蒸汽热水；热水设备及附件加工、制造、安装、调试；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；热力站、热力管网的运行与供热设备维修；供热技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；经济信息咨询；物业管理；仓储服务；体育设施经营；销售机械电器设备、金属材料、建筑材料、五金交电化工、装饰材料、百货、电子计算机及外部设备、木材、工艺美术品（未经专项审批的项目除外）。

住所：北京市朝阳区西大望路1号（1号楼2501室）。

2、与公司的关联关系

根据北京市国资委《关于北京能源投资（集团）有限公司与北京市热力集团有限责任公司实施重组的通知》（京国资[2011]277号），热力集团的国有资产将无偿划转给京能集团，由京能集团对其行使出资人职责（详见公司2012年1月13日披露公告），因此热力集团为公司的关联法人。

3、2015年公司与热力集团的关联交易实际发生金额为12,202.87万元。预计2016不存在关联交易。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场价格，协商确定的。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与京能电力燃料、电力后勤、国际电气、兴海电力、京能检修、京能燃料发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁及稳定的燃料供应等服务。

公司与包头市盛华煤炭销售有限公司发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，有利于公司节约原材料采购成本。

公司与京能集团发生的关联交易，主要是为建立健全生产监督组织机构，形成完整的安全生产监督体系，增加电厂发电量或稳定运行以降低消耗等，并更好地保证安全生产，符合公司与公司全体股东的利益。

公司与源深公司的关联交易为外委服务及循环水余热利用项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。

公司与京西燃气热电和高安屯燃气热电的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，并为公司带来经济效益。

上述公司2016年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。

六、独立董事意见

公司2016年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益

该议案已经公司五届二十五次董事会审议通过，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避了表决，表决程序合法，同意实施。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-26

证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司

关于控股子公司融资租赁的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下转67版）