浙报传媒集团股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600633 公司简称：浙报传媒
一重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 公司拟以2015年12月31日普通股1,188,287,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.6元(含税)，共计派发现金红利190,126,014.40元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。
二报告期主要业务或产品简介
报告期内，围绕用户为核心，公司持续“新闻+服务”的商业模式创新，进一步推进新闻传媒、数字娱乐、智慧服务和文化产业投资“3+1”大传媒产业平台建设，通过多业务发展的经营模式，强化公司盈利能力和抗风险能力。报告期内，公司新闻传媒主业受行业经营环境恶化影响下滑，但好于报业行业水平，而游戏业务稳步增长，对公司业绩贡献占比较大。此外，公司投资收益在报告期内实现大幅增长，支持公司经营效果明显。
报告期内，传统媒体直面转型期的“阵痛”，全国报纸广告降幅高达35.4%（数字来源：中国广告协会报刊分会和央视市场研究媒介智讯联合发布、中国出版广电网/报）， 再创历史纪录。公司传媒主业通过进一步转型创新，业绩好于报业平均水平。受市场化商业广告急剧下滑、新媒体产品仍处于投入探索期等因素影响，报告期内公司广告收入同比去年下降14.9%，但市场份额继续保持领先地位。
报告期内，中国游戏市场实际销售收入1407亿元（数字来源：CNG中新游戏研究（伽马数据）《2015年中国游戏产业报告》），超越美国成为全球第一市场，其中电子竞技份额占270亿， 中国玩家人数已超过1亿（数字来源：央视新闻频道、国家新闻出版广电总局），与此同时，游戏市场竞争更趋激烈。作为公司数字娱乐平台的核心，杭州边锋和上海浩方顺利完成了三年承诺利润，继续保持行业领先地位，2015年完成利润40,244万元，占公司利润比例达45%。
经过几年的前期储备和布局，公司的文化产业投资平台进入效益释放期。报告期内利润形成爆发性增长，投资收益较上年增长4倍多。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六管理层讨论与分析
2015年，随着我国经济发展进入新常态，经济增速放缓，创新驱动增强，互联网对传媒产业结构调整的影响力和驱动力继续增强，媒体融合发展进一步推进。面对宏观经济减速和传统报业滑坡的“双压”形势，公司加大融合发展力度，加快互联网化进程，全力实施新闻传媒、数字娱乐、智慧服务和文化产业投资“3+1”大传媒格局建设，营收和利润继续保持稳定增长，来自互联网和非媒体板块的收入大幅提高，收入结构更趋合理，抗风险能力进一步提高，大数据大传媒产业架构轮廓初现，朝互联网枢纽型传媒集团转型初见成效，综合实力显著提升，产业发展指标和战略转型布局继续走在全国报业同行前列，受到了国内传媒同行的广泛关注。
报告期内，公司敏锐抓住国家推动实施大数据产业的政策契机，依托现已建成的拥有6.6亿注册用户、600万读者资源及5000万活跃用户的同行业最大用户数据库，启动非公开发行项目，拟募集资金20亿元，建设“互联网数据中心和大数据交易中心”，积极布局国家热点领域大数据产业，培育公司新的主营业务平台。
基于转型发展的人才需要，公司进行了技术和投资团队的优化整合，重组设立了数据业务中心、产品研发中心等五大中心，大大加强了公司在新媒体技术方面的产品研发和运营能力，目前已形成一支上千人的专业技术队伍，进一步扩大了公司在同行中的技术领先优势。
报告期内，公司实现营业收入345,755万元，同比增长12.77%，净利润88,245万元，同比增长44.32%；归属于上市公司股东的净利润61,030万元，同比增长17.98%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润40,978万元，同比下降9.71%。基本每股收益0.5136元/股，同比增长17.99%。
报告期内，公司再次荣获中国上市公司协会评选的“年度最受投资者尊重的百强上市公司”，并入选中国上市公司协会首届投资者关系管理专业委员会、首届文化传媒行业委员会，充分体现了监管机构与资本市场对公司的肯定。
1、深化转型创新理念，加速推进传媒主业融合发展
为了应对更加复杂、困难的传媒行业形势，公司年初便根据行业发展前景及公司实际情况确定了2015年重点工作并落实到具体负责人。继续围绕“一批重点稳固项目、一批增量提升项目、一批创新培育项目”三个一批项目，推动融合、激励创新，对41个项目全年累计投入扶持资金近1500万元。
党报板块在全国报纸广告市场最严峻衰退期的大环境下逆市上扬。浙报发展通过打造能适应“移动化生存”的新时代队伍，提高自身内力，并以提升党报综合文化服务能力为突破口，走出了一条“改变与突破”的新路径。报告期内，浙报发展力保经营大盘稳定，利润稳中有增。法制报公司深化为全省政法系统提供优质新媒体服务的理念，依托新平台加快融合发展，业务增长势头良好。
钱报公司紧紧围绕探索“新闻+服务”的商业模式创新战略，全年营收继续增长，新兴业务收入首超报纸传统收入，转型取得初步成效；钱江晚报订阅量完成预定目标，广告市场份额继续领先竞争对手。在转型“城市生活服务商”的探索中更进一步，在地产全媒体、旅游全媒体、178理财俱乐部等重点项目上，取得了明显业绩。依托采编精心制作的会刊，乌镇峰会和新三板高峰论坛创收超千万。同时策划了“浙江车友节”、“少年学院”、“中国数字阅读大会”等20余个创收数百万项目。全面接管《江南游报》的采编、经营、发行工作，获得了一个深耕旅游行业的新渠道。
专业报板块，美术报公司努力开拓各地艺术中心，扩大全国市场，运营的少儿书画大赛、“美术新青年”海选、“书法兰亭百家”等项目成效明显；美术传媒拍卖公司全国首创“学术”与“拍卖”相融合的运作模式，在低迷的艺术品市场中实现了逆势增长，“艺术品基金”项目取得突破。老年报公司推出“浙江孝贤”、“红色典藏”、“最美养老院”等品牌活动，扩大影响力。浙商传媒做强重点品牌项目，打造王牌课程项目长江·浙商领军企业班，进一步深耕企业家市场，创办独家课程提升“浙商商学院”自主办学能力，策划多场浙商智库闭门会做精浙商发展研究院。淘宝天下大力打造以电子刊、网站等为核心的媒体矩阵及以此为基础的电商服务产品集群，进一步做大做强了金麦奖，提升权威性和影响力，成为认同度最高、关注度最高的中国电商创新评价品牌，并正在逐步将影响力扩大到亚太地区。
县市报板块，通过推动区域门户PC 端网站上线运营，积极转型区域综合服务门户，立足本地下沉街道社区，互联网业务快速增长，来自于网络广告、网络服务和电商业务的收入显著提升；永康日报公司、海宁日报公司等有效布局全媒体产品和文化产业，为后续增长奠定了基础。
浙江在线精确细分服务人群，全年策划浙江金融高峰论坛、浙江省亲子博览会、浙江省房产博览会等专题活动300余场，有效拓展经营渠道，全年营业收入创出历史新高。
印务板块在内外印刷业务量普遍下降的情况下，克服了一系列困难，优化产能配置，降低生产和运营成本，不断提高印刷质量和时效，进一步增强市场竞争力和服务保障功能，积极探索“互联网+”的印刷产业拓展。
2、杭州边锋和上海浩方顺利完成最后一年承诺利润，数字娱乐全产业链构建日趋完善
报告期内，公司继续以杭州边锋和上海浩方为核心，加快数字娱乐平台建设，产业链日趋完善。
杭州边锋、上海浩方在激烈的行业竞争中继续保持了较快的增长，顺利完成三年承诺利润，孵化培育了云更新、战旗TV等不少潜力巨大的项目，贡献了近一半的利润，继续对公司经营大盘起到支撑作用。
报告期内，公司着眼未来，对边锋娱乐平台进行了重组，对三国杀业务进行了独立运营。重组后，边锋平台产品线进行了进一步优化，在保持棋牌、竞技、桌游三大主营PC业务稳定发展的基础上，积极进军棋牌、桌游无线市场，旗下运营手机网游“三国杀传奇”在报告期内拿下多项大奖，针对东南亚市场的当地化手游产品也已经推出。同时，公司继续推动以浩方电竞平台为核心的数字娱乐平台竞技化，主办、承办或直接参与了2015全国电子竞技大赛（NEST）、2015浙江省电子竞技大赛（ZEG）暨全国电子竞技联盟杯赛浙江区选拔赛、首届全国业余棋王挑战赛等多项线上线下赛事，进一步扩大了影响力，从用户、平台、技术、运营等方面为公司媒体的融合发展提供了有力支撑。报告期内，浩方电竞平台在维持老版平台用户稳定的基础上，积极搭建面向青少年的新对战平台，拓展用户群体，增加用户数量，旗下电竞赛事浩方黄金联赛知名度、参与度继续在国内保持领先。
在保持优势的同时，报告期内，公司加大力度进军数字娱乐产业链中的渠道、移动阅读等领域，为搭建数字娱乐平台完整产业链打下了坚实基础。
公司投资3000万元入股了拥有国内目前唯一县域电影发行平台运营商红鲤鱼院线的北京怡海盛鼎广告有限公司，成功布局影视发行渠道环节。对国内排名前十的移动阅读平台爱阅读的收购工作顺利完成。
目前，由边锋平台、唐人影视、“爱阅读”、浙江在线魔方书城等项目共同组成的原创IP（知识产权）方阵已初具规模。在国家行业主管部门的指导下，公司与中国音数协游戏工委、腾讯阅文集团、中国移动咪咕互娱等共同主办了第二届中国国际IP大会。
3、“新闻+服务”推进业态创新，智慧服务平台建设初见成效
报告期内，公司继续坚定“新闻+服务”的新型商业理念，契合国家“互联网+”方针政策，努力培育新的增长点，政务、电商、医疗、养老、区域门户集群等重点项目均有较大进展。
建设以政务服务为核心的智慧服务生态体系，从政务服务咨询、平台设计规划、平台运营等多层面提升政务服务能力。报告期内承接浙江省政府门户网站和浙江政务服务网系列入口的内容运营等相关工作，组建由一线业务骨干组成的“浙江政务服务网事业中心”，通过服务输出逐步构建浙江省政务服务互联网入口体系。
“钱报有礼”经过近两年运营，“小电商，美生活”的平台定位与发展路线趋于清晰，以钱江晚报的资源优势、渠道优势和品牌优势为依托，通过垂直细分，着重发力内容电商、移动电商和本地生活O2O，健康直购、生鲜配送、旅游电商等板块涨幅明显，全年营收同比上年增长152%，复购率达到56%，建成6家线下门店，在传统纸媒电商中优势明显。报告期内完成了平台系统性建设、新老域名交替等工作，基础更加稳固。
网络医院基于医健行业权威信息传播平台、智慧服务整合平台、战略投资孵化平台的定位，对预约诊疗服务平台进行改造升级，组建全球影像医疗云服务平台加快布局远程诊疗，与浙江省疾控中心共同开发全国首个智慧疫苗接种平台，累计注册用户近500万人。
养安享居家服务中心在全省11个地市运营达到 50 家，完成浙江省内全覆盖，大力探索以大数据为支撑、媒体文化服务为内核的自主型居家养老服务模式。
大力建设区域门户集群。县市报板块继续向枢纽型区域门户转型，通过各自生活网上线运营了门户电商平台电脑端，并配置了微信公众号下的微电商平台，进一步提升了在各自区域县市的影响力、渗透力、品牌力；在六个县市部署了新闻app产品，打造包括新闻资讯、公共服务、生活服务三位一体的本地化智慧服务；部署试点智能触控一体机项目，在各区域逐步打造多终端的智慧城市信息枢纽平台。
4、投资平台进入收益回报期
报告期内，得益于公司投资板块全投资链逐渐闭合，投资收益显著提升。
旗下投资平台东方星空以直接投资和基金管理并举的形式，在持续高产的基础上把握住了市场节奏，形成爆发性增长。东方星空通过减持新三板挂牌公司随视传媒股份及深交所上市公司华数传媒（000156）股份，大幅增厚公司利润，全年累计实现净利润38204万元，比去年同期增长400%。
公司及下属东方星空不断加大加快投资布局，抢占产业制高点，储备了众多优质项目。公司此前布局投资的缔安科技、铁血科技两个项目已成功挂牌新三板，唐人影视已获准挂牌新三板，目前正在筹备挂牌中，爱阅读、东方嘉禾、海誉动想等一批项目也在积极筹备挂牌新三板。
5、积极布局大数据产业
报告期内，公司在媒体融合中加快用户集聚，已建成拥有6.6亿注册用户、600万读者资源及5000万活跃用户的同行业最大用户数据库，以此为依托，公司抓住国家推动实施大数据产业的政策契机，启动非公开发行工作，拟募集资金20亿元，用于建设“互联网数据中心和大数据交易中心”项目，集聚数据，推动数据存储、加工、清洗、挖掘和交易，打造公司“3+1”大传媒格局的核心基础，培育新的主营业务平台，全力向拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的互联网枢纽型传媒集团转型。
该项目将建设浙江省内最大互联网数据中心之一和浙江省唯一的大数据交易中心，同时也将以该项目为核心建设浙江大数据产业孵化园，借助行业高地的优势最终形成一个覆盖大数据全产业链的开放性生态系统。截止本报告披露日，项目已获主管部门浙江省委宣传部、浙江省政府办公厅、浙江省财政厅的批复同意，近期选址工作已完成，项目招标正在筹备中。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和杭州边锋网络技术有限公司等73家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
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证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-024
浙报传媒集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十三次会议于2016年4月7日上午9：00在浙报传媒大厦裙楼4楼视频会议室召开，会议通知于2016年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
公司拟以2015年12月31日普通股1,188,287,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.6元(含税)，共计派发现金红利190,126,014.4元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《2015年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《2015年度社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬分配情况的报告》
本议案中，董事、监事2015年度薪酬分配情况尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任，公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《2015年度审计委员会履职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司拟于2016年4月29日（星期五）上午10：00在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年4月9日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-025
浙报传媒集团股份有限公司
关于2015年度日常关联交易情况及预计
2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《预计2015年度日常关联交易的议案》。2016年4月7日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》，并将提交2015年度股东大会审议。现将公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况说明如下：
一、公司 2015年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
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二、公司2016年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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三、关联方和关联关系
（一）实际控制人
浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）持有浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”） 100%的股权，是公司实际控制人。
浙报集团，法定代表人为高海浩，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团举办单位为中共浙江省委，开办资金为97,770.39 万元，住所为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的事证第 133000000638 号《事业单位法人证书》。
浙报集团成立于2000年6月，前身是浙江日报社。《浙江日报》是中共浙江省委机关报，于1949年5月9日在杭州创刊，是浙江省历史上第一张在全省范围内公开出版发行的党报。2000年6月25日，浙报集团挂牌成立。浙报集团以报业为主业，以《浙江日报》为核心，同时负责营运《钱江晚报》系列、《浙商》杂志、浙江在线等媒体。2001年以来，浙报集团坚持“以报为本、多元发展”的经营理念，取得了显著业绩，已经跻身全国十大报业集团之一。
（二）控股股东
浙报控股及其一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司合计持有本公司50.44%股权，是公司控股股东。
浙报控股，法定代表人为高海浩，主要业务范围为实业投资、策划咨询、会展服务，浙报控股企业类型为有限责任公司（国有独资），注册资本为40,000 万元，注册地址为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号。
浙报控股成立于2002年8月20日，现为浙报集团全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009 年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。
（三）其他关联人
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四、关联交易定价政策和定价依据
根据采编与经营两分开的行业政策要求，浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江浙商传媒有限公司分别与浙报集团签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》；乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司和浙江法制报报业有限公司分别与乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、柯桥日报社、诸暨日报社、上虞日报社、东阳日报社、永康日报社、温岭日报社和浙江法制报社签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》。详见下表：
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[注]：根据公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于解除浙江今日早报有限公司<授权经营协议>及<广告收入分成协议>的议案》，自2016年1月1日起，浙江日报报业集团和浙江今日早报有限公司终止上述协议，对应关联交易相应解除。
除广告分成以外，其他关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年4月9日
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2016-026
浙报传媒集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日10点
召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼4楼视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次2015年度股东大会还将听取《独立董事2015年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2016年4月9日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：浙报传媒控股集团有限公司、浙江新干线传媒投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）
（2）联系人：吕伟兰 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年4月9日
附件：授权委托书
授权委托书
浙报传媒集团股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-027
浙报传媒集团股份有限公司关于
2015年度利润分配预案相关事项征求意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定及《公司章程》要求，为了进一步做好公司2015年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2015年度利润分配预案相关事项向投资者征求意见。
公司2015年度利润分配预案主要内容已于2016年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》进行公告（见临2016-024《浙报传媒第七届董事会第十三次会议决议公告》），本次征求意见于即日起至2016年4月15日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：
电子邮箱：zdm@600633.cn
联系人：吕伟兰 0571-85311338
联系传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年4月9日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-028
浙报传媒集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十三次会议于2016年4月7日下午14:00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度报告及摘要》
2015年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
四、审议通过《关于2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
五、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
六、审议通过《2015年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
七、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
八、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2016年4月9日
