杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-009号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十次会议，于2016年4月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年4月8日以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度报告及其摘要》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会2015年年度工作报告》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《总经理2015年年度工作报告》；
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度财务决算报告》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计，2015年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,869,049,646.23元，母公司实现净利润5,554,634,200.66元。加上期初未分配利润8,510,162,428.31元，可供分配的利润14,064,796,628.97元，提取法定盈余公积金555,463,420.07元，扣减已分配股利1,627,651,210.40元，实际可供股东分配利润为11,881,681,998.50元。
同意以2015年12月31日公司总股本4,068,772,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股3股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述方案共计派发现金红利为2,848,140,577.10元，剩余未分配利润结转至下一年度；共计转增2,034,386,126股，实施后总股本由4,068,772,253股增加至6,103,158,379股。
同时，公司注册资本将随2015年年度利润分配的实施而变更，同意授权经营层办理与之相关的工商登记等事宜，同时修改《公司章程》的相应条款。
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
六、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度社会责任报告》；
《2015年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度内部控制自我评价报告》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所对公司出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度国际会计准则报告》；
十、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年薪酬与绩效考核方案》；
十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年聘请会计师事务所的议案》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于2016年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年日常关联交易的议案》，关联董事陈宗年先生、胡扬忠先生、刘翔先生、龚虹嘉先生回避表决；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于2016年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年开展外汇套期保值交易的议案》；
《关于2016年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》；
同意在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司和/或子公司可通过使用部分暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品来进行适时现金管理。公司需严格遵循《闲置资金管理办法》等的相关规定，将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且保证闲置自有资金投资余额不超过公司最近一期经审计后净资产金额的30%。
上述事项自董事会审议通过之日起一年内有效。
十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家子公司追加担保的议案》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于为两家子公司追加担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、逐项审议通过《关于新增高级管理人员的议案》；
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蔡昶阳先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止；
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任黄方红女士为公司副总经理，兼任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满为止。
独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见：本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意第三届董事会第十次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。
上述高级管理人员简历见附件。
十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》；
2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
同意于2016年5月5日召开公司2015年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2016年4月9日
附件：
高级管理人员简历
蔡昶阳先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士。2004年起加入海康威视有限公司，历任杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司副总经理、总经理，政企合作部总监，投资部总监和战略与市场部总监。现任投资部总监和战略与市场部总监。蔡昶阳先生通过新疆威讯投资管理有限合伙企业间接持有公司股份325.41万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄方红女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。2004年至2008年，任职于杭州士兰微电子股份有限公司法务部；2009年6月起，任杭州海康威视数字技术股份有限公司法务部主管、内审部主管。现任公司内控部总监。黄方红女士持有13.6万股公司股票，与公司董事、监事、高管以及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-010号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届监事会第八次会议，于2016年4月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2016年4月8日以现场表决方式召开。会议由监事主席程惠芳女士召集。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，程惠芳女士因工作原因不能出席，现场会议由监事王秋潮先生主持。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度报告及其摘要》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会2015年年度工作报告》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《监事会2015年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司年报全文第九节的第七部分。
三、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度财务决算报告》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计，2015年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,869,049,646.23元，母公司实现净利润5,554,634,200.66元。加上期初未分配利润8,510,162,428.31元，可供分配的利润14,064,796,628.97元，提取法定盈余公积金555,463,420.07元，扣减已分配股利1,627,651,210.40元，实际可供股东分配利润为11,881,681,998.50元。
同意以2015年12月31日公司总股本4,068,772,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股3股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述方案共计派发现金红利为2,848,140,577.10元，剩余未分配利润结转至下一年度；共计转增2,034,386,126股，实施后总股本由4,068,772,253股增加至6,103,158,379股。
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为：该专项报告与公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会关于2015年年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所对公司出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度国际会计准则报告》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。
八、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年聘请会计师事务所的议案》；
经核查，监事会认为：德勤全球香港成员所德勤?关黄陈方会计师行作为公司2015年度国际会计准则财务报告的核数师，为公司提供了良好服务。同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（1）作为公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计工作；（2）作为公司2016年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司2016年度国际会计准则财务报告的审计工作，以保持连贯性及审计效率。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于2016年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家子公司追加担保的议案》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于为两家子公司追加担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
监 事 会
2016年4月9日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-012号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于2016年聘请会计师事务所的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为2016年度审计机构，同时不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所已连续为公司服务9年。在执业过程中，天健能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于天健在公司上市后的服务期限已满5年，按照国资委要求定期更换审计机构的规定，公司将不再续聘天健为审计机构。公司对天健审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢！
德勤全球香港成员所德勤?关黄陈方会计师行作为公司2015年度国际会计准则财务报告的核数师，为公司提供了良好服务。为保持连贯性及审计效率，公司拟聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（1）作为公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币130万元；（2）作为公司2016年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司2016年度国际会计准则财务报告的审计工作，审计报酬不超过人民币100万元。
二、拟聘任会计师事务所的情况
德勤是全球最大的专业服务机构之一，德勤华永作为国内专业的会计师事务所，在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市，多年来在行业内综合排名始终保持前列。作为中国市场的领先专业服务机构之一，德勤华永一直为许多大型企业提供服务，拥有丰富的业务经验，并一直致力于中国会计准则、税制以及专业服务行业的发展，做出的贡献也得到了相应的荣誉与行业认可。
三、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘请会计师事务所的事项进行了事前审查，发表如下独立意见：
经核查，德勤全球香港成员所德勤?关黄陈方会计师行作为公司2015年度国际会计准则财务报告的核数师，为公司提供了良好服务。同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（1）作为公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计工作；（2）作为公司2016年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司2016年度国际会计准则财务报告的审计工作，以保持连贯性及审计效率。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2016年4月9日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-013号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于2016年日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》，关联董事陈宗年先生、刘翔先生、胡扬忠先生和龚虹嘉先生回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度与关联方中国电子科技集团公司下属研究所及公司、上海富瀚微电子有限公司、北京握奇数据系统公司达成日常关联交易，预计总金额不超过92,500万元。
2、预计关联交易类别和金额
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二、关联方介绍
（一）中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）及其下属研究所、公司
1、公司基本情况
成立时间：2002年3月1日
住所：北京市海淀区万寿路27号
法定代表人：熊群力
注册资本：47.69亿元
实收资本：47.69亿元
中国电科是国务院国资委直属企业，是在原信息产业部直属科研院所和高科技企业基础上组建而成的，主要从事国家军民用大型电子信息系统工程建设，重大装备、通信与电子设备，软件和关键元器件的研制与生产。中国电科所属二级成员单位55家，上市公司6家，分布在全国18个省市区。现有职工8万余人，其中，中国工程院院士11名，国家级科技人才487人，享受国务院政府特殊津贴人员265人。拥有15个国家重点实验室、4个研究应用中心、9个研发中心，有20个博士后科研工作站。中国电科坚持军民结合、寓军于民的发展道路，积极参与国民经济信息化建设和国家重点工程建设，先后承担了大量公共安全系统工程和国家重大信息系统工程，是国内最具技术竞争实力的大型企业之一。
2、与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。
3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“上海富瀚”）
1、公司基本情况
法定代表人：杨小奇
注册资本：3,333.33万元
注册地址：上海市桂平路680号32幢620室
经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作；自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
2、与本公司的关联关系：公司副董事长龚虹嘉先生同时担任该公司董事，为本公司关联法人。
3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）北京握奇数据系统公司（以下简称“北京握奇”）
1、公司基本情况
法定代表人：王幼君
注册资本：美元1,097.4891万元
注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房
经营范围：开发、生产计算机软件、硬件；开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统；计算机系统集成；提供自产产品的技术咨询及售后服务；销售自产产品。
2、与本公司的关联关系：公司副董事长龚虹嘉先生于2011年7月起开始担任该公司董事，与本公司发生关联交易。
3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。其中：
1、由于中国电科在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性，公司选择向中国电科及下属研究所、公司采购材料及委托加工。交易过程中，公司将通过邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保与中国电科及其下属研究所及公司之间的交易价格公允。公司在向中国电科及下属研究所、公司销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。
2、公司与上海富瀚之间的采购，由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计需求，相对性价比高，故2016年公司选择与其继续进行合作。
3、作为业内领先的数据安全解决方案提供商，北京握奇一直专注于数据安全与认证技术、安全芯片操作系统的研发，其提供的产品与服务能较好地满足公司产品设计需求，相对性价比高，故2016年公司选择与其继续进行合作。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就《关于2016年日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表如下独立意见：
经核查，董事会提供的本议案所涉关联交易的有关资料，公司2016年预计发生的关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2016年4月9日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-014号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于2016年开展外汇套期保值交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年开展外汇套期保值交易的议案》。具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值交易的目的
进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的25%左右，主要采用美元进行结算；出口收汇业务占销售业务的25%左右，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算方式。为降低进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。
二、拟开展的外汇套期保值交易情况
公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、拟投入资金
根据公司实际业务发展情况，公司预计2016年度内，公司与全资子公司累计开展的外汇套期保值交易总额不超过7.6亿美元。在额度范围内，公司可循环使用。
四、外汇套期保值交易的风险分析
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。(下转117版)
