博彦科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-020
博彦科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月8日 下午15：30
网络投票时间：2016年4月7日至2016年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王斌先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有128名，代表股份52,290,397股，占公司有表决权股份总数的29.4431%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表共12名，代表股份48,745,768股，占公司有表决权股份总数的27.4472%；
通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有116名，代表股份3,544,629股，占公司有表决权股份总数的1.9959％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
1、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。
表决情况为：同意50,703,629股，占参加会议有表决权股份数的96.9655%；反对123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权1,463,768股，占出席会议有表决权股份数的2.7993%。
2、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》。
表决情况为：同意50,694,629股，占参加会议有表决权股份数的96.9483%；反对123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权1,472,768股，占出席会议有表决权股份数的2.8165%。
3、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》。
表决情况为：同意50,694,629股，占参加会议有表决权股份数的96.9483%；反对123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权1,472,768股，占出席会议有表决权股份数的2.8165%。
4、会议审议并通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。
表决情况为：同意50,678,429股，占参加会议有表决权股份数的96.9173%；反对1,611,968股，占出席会议有表决权股份数的3.0827%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意1,941,361股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的54.6350%；反对1,611,968股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的45.3650%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%。
5、会议审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决情况为：同意50,687,229股，占参加会议有表决权股份数的96.9341%；反对123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权1,480,168股，占出席会议有表决权股份数的2.8307%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意1,950,16股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的54.8826%；反对123,000股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的3.4615%；弃权1,480,168股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的41.6558%。
6、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：同意50,675,529股，占参加会议有表决权股份数的96.9117%；反对123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权1,491,868股，占出席会议有表决权股份数的2.8531%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意1,938,461股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的54.5534%；反对123,000股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的3.4615%；弃权1,491,868股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的41.9851%。
7、会议审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决情况为：同意50,687,229股，占参加会议有表决权股份数的96.9341%；反对123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权1,480,168股，占出席会议有表决权股份数的2.8307%。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
8、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
表决情况为：同意50,687,229股，占参加会议有表决权股份数的96.9341%；反对123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权1,480,168股，占出席会议有表决权股份数的2.8307%。
五、法律意见书的结论性意见
北京市汉坤律师事务所智斌律师、吴楷莹律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、博彦科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2016年4月8日
