广州汽车集团股份有限公司

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-033

H股简称：广汽集团 H股代码：02238

债券简称：12广汽01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第20次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第20次会议于2016年4月8日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了以下议题：

一、审议并通过了《关于广汽菲克新增产品项目的议案》，同意合营公司广汽菲克汽车有限公司新增产品项目的实施。项目总投资215,526 万元人民币，股东新增注册资本 72,000 万元人民币，其中本公司按持股比例50%增资36,000万元人民币。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于2015年年度股东大会审议议题的议案》，本公司定于2016年5月27日（星期五）下午14:00在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店1楼宴会厅（1）召开2015年年度股东大会（即2015年周年股东大会），会议审议以下议题：

1、关于2015年年度报告及摘要的议案；

2、关于2015年度董事会工作报告的议案；

3、关于2015年度监事会工作报告的议案；

4、关于2015年度财务报告的议案；

5、关于2015年度利润分配的议案；

6、关于聘任2016年度审计机构的议案；

7、关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案；

8、关于补选公司监事的议案。

会议还将听取独立董事2015年度述职报告。

本次股东大会通知将另行发出。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016年4月8日