浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-031

浙江鼎力机械股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知于2016年3月28日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年4月8日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入47,915.12万元，同比增长28.00%；全年实现利润总额14,763.08万元，同比增长37.98%；实现归属于上市公司股东的净利润12,573.42万元，同比增长36.72%。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润126,618,742.43元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,661,874.24元，加年初未分配利润224,576,261.54元，减去已分配2014年度现金股利8,287,987.50元及2015年半年度现金股利6,500,000元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为323,745,142.23元。

公司2015年度利润分配预案：以截止 2015年 12 月 31 日公司总股本162,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.45元人民币（含税），合计派发现金股利7,312,500元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。

董事会就公司2015年度利润分配预案说明如下：

2015年度，公司现金分红（含中期现金分红金额）占审计归属于上市公司股东的净利润为10.99%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：

2015年面对国内外严峻复杂的经济形势，公司立足自身，积极应对，全力以赴抓好生产经营各项工作，实现营业收入稳步增长。公司所处的的高空作业平台行业是工程机械行业的一个细分行业，在国内仍属于新兴行业；此外，2016年度，公司预计要在以下几个方面加大投入：

1、2016年1月，公司增资欧洲Magni Telescopic Handlers S.R.L.公司，并与其合作建立鼎力欧洲研发中心，后续需持续加大对新产品、新技术的研发投入；

2、公司目前正处于快速成长期，为加速市场开拓，寻求新的合作伙伴，公司需持续不断的增加广告宣传、展会宣传等投入。

3、为应对高空平台行业的迅速发展以及行业竞争的加剧，并且随着公司业务规模的不断扩大，公司对于运营管理和金资本性支出的资金需求依然较大。

公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形，同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-033）。

中国中投证券有限责任公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第112085号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第112083号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过了《公司2015年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过了《关于确认2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2015年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，能够严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

■

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2016-034）。

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十三）审议通过了《关于子公司为公司客户提供担保额度的议案》

为拓展公司销售渠道，提高国内市场占有率，董事会同意子公司为购买本公司产品的优质客户提供总额不超过人民币7,000万元，单笔担保业务期限不超过3年的信用担保，该担保额度自公司2015年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内子公司浙江绿色动力机械有限公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于子公司为公司客户提供担保额度的公告》（公告编号：2016-035）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年5月4日在公司会议室召开公司2015年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-036）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事范根初先生、舒敏先生、顾敏旻先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年4月9日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-032

浙江鼎力机械股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于2016年3月28日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年4月8日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入47,915.12万元，同比增长28.00%；全年实现利润总额14,763.08万元，同比增长37.98%；实现归属于上市公司股东的净利润12,573.42万元，同比增长36.72%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015年度实现净利润126,618,742.43元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,661,874.24元，加年初未分配利润224,576,261.54元，减去已分配2014年度现金股利8,287,987.50元及2015年半年度现金股利6,500,000元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为323,745,142.23元。

公司2015年度利润分配预案：以截止 2015年 12 月 31 日公司总股本162,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.45元人民币（含税），合计派发现金股利7,312,500元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-033）。

中国中投证券有限责任公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第112085号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第112083号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《公司2015年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于确认2015年度监事薪酬的议案》

公司2015年度对监事的薪酬考核及发放，能够严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

■

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2016年4月9日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-033

浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]314号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,625 万股，每股发行价格为人民币29.56 元，共募集资金人民币48,035 万元，由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐费3,000万元后，将剩余募集资金（含发行费用）45,035万元汇入本公司募集资金监管账户，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 43,987.43 万元。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金（含发行费用）45,035万元已于 2015 年 3 月 18 日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第111142号验资报告验证。

(二) 2015年度募集资金使用情况及结余情况

2015年度，公司累计使用募集资金39,708.79万元，其中：支付募投项目款5,254.07万元（投入年产6000台大中型高空作业平台项目1,497.49万元，补充营运资金3,756.58万元），暂时补充流动资金 5,000 万元，使用募集资金置换预先投入的自筹资金15,371.52万元，购买理财产品（净额）13,500万元，支付发行费用583万元，支付手续费0.20万元。截至2015年12 月31 日止，募集资金账户余额为5,804.40万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2015年3月20日，公司分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清支行以及保荐机构中国中投证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2015 年 12 月 31日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币20,625.59万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司募投项目情况如下：

■

公司募投项目旨在扩大公司高空作业平台的生产规模并提升产品质量，通过新建厂房并引进先进生产设备，以形成一条高效、环保的高空作业平台生产线，并有效运营，募投项目完成后，可新增高空作业平台产能6000台/年。募投项目中“补充公司营运资金”是“年产6000台大中型高空作业平台项目”投产后生产经营所需的营运资金，这两个项目无法单独核算效益，同时由于公司募投项目是对公司原有高空作业平台的生产规模的扩大和提升，募投项目的原料采购、生产、销售等经营管理活动与公司原高空作业平台的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益，故公司招股说明书中在披露关于募集资金运用对公司财务状况的影响以及募集项目经济效益时，是按照公司整体层面的口径披露的：募集资金到位初期，以2014年数据测算，公司净利润达到9,196.44万元，净资产达到80,429.89万元，全面摊薄净资产收益率11.43（%），基本每股收益1.42（元/股）。预计项目达产后每年新增年营业收入39,965万元，税前利润7,022万元，税后利润5,968万元。

公司募投项目“年产6000台大中型高空作业平台项目”，2015年8月达到可使用状态，新厂区及主要生产线开始试生产，后续配套设备的采购和安装也在陆续进行中，截止2015年12月31日尚未达产。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告，公司2015年度净利润为12,661.87万元，净资产为91,932.49万元，全面摊薄净资产收益率13.77（%），基本每股收益0.83（元/股）（注：由于公司2015年半年度利润分配时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，摊薄了每股收益，扣除该因素后，公司基本每股收益为2.08（元/股））。

综上，2015年度公司募投项目达到了招股说明书中披露的募集资金到位后的预计效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年4月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金153,715,247.35元置换预先投入的自筹资金，内容详见2015 年4月11日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号： 2015-009。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2015）第112166号）。公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2015年5月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12个月。 内容详见2015年5月29日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2015-024。截止2015年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,000万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年3月31日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，2015年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益为305.95万元，截止2015年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计1.35 亿元，签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

■

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，浙江鼎力公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江鼎力公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

“本保荐机构认为：浙江鼎力2015年首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关要求，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户监管三方协议》执行对募集资金的管理及使用，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并就募集资金的使用情况及时履行了信息披露义务。”

八、上网披露的公告附件

（一）中国中投证券有限责任公司出具的《关于浙江鼎力机械股份有限公司2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年4月9日

附表：募集资金使用情况对照表

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司  2015年度  单位：人民币万元

■

注1：公司年产6000台大中型高空作业平台项目已达到可使用状态，新厂区及主要生产线开始试生产，后续配套设备的采购和安装也在陆续进行中。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。详见专项报告三、（二）。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-034

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开了公司第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近几年，公司积极开拓海外市场，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值，通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、开展远期结售汇业务的品种

公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元、欧元和英镑等。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

1、预计远期结售汇金额：预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过4,000万美元（或其他等价外汇）。

2、开展期间：自董事会审议通过之日起一年内。

3、公司董事会授权董事长负责签署上述远期结售汇业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后， 公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

六、独立董事意见

公司本次审议的远期结售汇业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自本次董事会审议通过上述议案之日起一年内开展累计总金额不超过4,000万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇业务。

七、备查文件

1、《浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年4月9日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-035

浙江鼎力机械股份有限公司

关于子公司为公司客户提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人：资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户；

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过7,000万元人民币，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）已实际为其提供的担保余额为0元；

3、本次是否有反担保：有

4、对外担保逾期的累计金额：无

一、担保概述

为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，公司拟开展“贸易金融合作”业务模式，在该业务模式下，符合公司筛选标准、信誉良好的购买本公司产品的客户向银行申请办理设备购买按揭贷款，公司子公司绿色动力为该按揭贷款提供信用担保。

公司于2016年4月8日召开了第二届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为公司客户提供担保额度的议案》，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司董事会同意子公司绿色动力为购买本公司产品的优质客户提供总额不超过人民币7,000万元，单笔业务期限不超过3年的信用担保，该担保额度自公司2015年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内子公司绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本公告日，公司产品销售事项及涉及绿色动力需要提供信用担保的客户尚未确定，无法确定具体被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

绿色动力本次拟提供担保的对象，为资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

三、董事会意见

绿色动力为资信状况良好且符合融资条件的客户提供信用担保，有利于解决客户在购买公司产品中的资金问题，促进了公司生产经营的发展，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意子公司绿色动力为购买本公司产品的优质客户提供总额不超过人民币7,000万元，单笔业务期限不超过3年的信用担保，该担保额度自公司2015年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户提供总额不超过7,000万元，单笔业务期限不超过3年的信用担保事项，有助于提高工作效率，拓展销售渠道，提高国内市场占有率。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司未发生对外担保事项；公司未发生对 控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。

六、备查文件

1、《浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年4月9日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-036

浙江鼎力机械股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月4日 14点 30分

召开地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月4日

至2016年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在2015年年度股东大会上述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2016 年 4月8日召开的公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2016 年 4 月 9日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2016 年 4 月27日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：梁金、汪婷

电话：0572-8681698 传真：0572-8681623

邮箱：dingli@cndingli.com

3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号证券部

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年4月9日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江鼎力机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月4日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-037

浙江鼎力机械股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年4月18日15:30—16:30

●会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月9日披露了《2015年年度报告》,详情请查阅公司2016年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2015年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2016年4月18日15:30—16:30

2.会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

3.会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的有：公司董事长兼总经理许树根先生，董事会秘书梁金女士，财务总监王美华女士。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2016 年4月18日下午 15:30-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁金、汪婷

电 话：0572-8681698

传 真：0572-8681623

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年4月9日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-038

浙江鼎力机械股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2016年5月4日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2016年5月4日下午 13:00—14:00

2、活动地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司会议室

3、召开方式：现场召开

4、公司拟参与人员：公司董事长兼总经理许树根先生、董事会秘书梁金女士、财务负责人王美华女士。

届时将针对公司的经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

5、预约方式：请有意参与本次活动的投资者提前于2016年4月 27日 (上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00),与公司证券部联系预约，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系电话：0572-8681698 传真：0572-8681623

邮箱：dingli@cndingli.com

6、注意事项

（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、 股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件， 公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）承诺事项：公司将按照上海证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年4月9日