内蒙古远兴能源股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-023

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1618891844股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

公司主营纯碱、小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇业务，是国内唯一一家以天然碱法生产纯碱的企业，纯碱产品具有成本低、无污染等优势，广泛应用于玻璃、化工制品、氧化铝等行业。公司以天然碱法生产的“马兰牌”小苏打是国内唯一一家获得绿色食品认证的品牌，在下游客户中有良好的声誉和影响力。公司依托鄂尔多斯地区的煤炭资源建成的50/80煤制尿素项目，属于煤化一体化的坑口尿素项目，大幅降低了原材料的运输成本,从而使煤制尿素产品具有一定的成本竞争优势。公司天然气制甲醇业务受天然气价格上涨和甲醇价格下跌的影响，报告期处于停产状态，随着天然气价格的下调及周边烯烃项目的逐步投产，公司计划陆续恢复生产并实现甲醇产品的就地销售。公司煤炭年产量保持在400—500万吨左右，2016年没有新增产能。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司第四季度的经营活动的现金流出较多。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，面对错综复杂的宏观经济形势和大宗商品价格不断下跌的不利局面，公司认真执行董事会的各项决议，着力调整产品结构，降低生产成本，提高管理水平。公司天然碱产业盈利能力继续保持行业领先地位，15万吨/年小苏打项目建成投产，50/80化肥项目实现达产达标，30/52化肥项目建设按计划推进，公司保持了平稳的发展势头。

报告期内，公司实现营业收入73.18亿元，利润总额2.97亿元，实现净利润1.05亿元，归属于上市公司股东的净利润5680.36万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期同比减少72.70%，公司报告期共计提固定资产减值准备5,070.33万元，本期归属于上市公司普通股股东的净利润较上期减少15,125.28万元，导致报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期减少较多。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-021

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届四十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开六届四十三次董事会会议的通知，会议于2016年4月7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2015年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年年度报告摘要》、《2015年年度报告》。

5、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

董事会在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况下，拟定公司2015年度利润分配预案如下：以公司的总股本1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本1,295,113,475股。本次不进行现金分红不送红股。该利润分配预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司分红管理制度》的规定，符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》的要求。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2016年日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《关于中源化学原股东业绩承诺实现情况的专项说明》

公司基于重大资产重组的2015年度业绩承诺利润数与本公司2015年度实际实现的利润数之间存在重大差异，本期完成业绩承诺的240.95%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于中源化学原股东业绩承诺实现情况的专项说明》。

11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

12、审议通过《关于聘任年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，费用合计150万元。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会和总经理提名，聘任李立峰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

李立峰先生，男，1968年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任蒙西联吴城碱业公司总经理、乌审旗新型化工公司总经理、内蒙古博源工程有限责任公司总工程师、总经理。

李立峰先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.40%的股份，持有本公司股票4,095股，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

董事会定于2016年4月29日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一六年四月七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-022

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届三十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开六届三十八次监事会会议的通知，会议于2016年4月7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席宋为兔先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2015年年度报告及摘要》

公司2015年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年年度报告摘要》、《2015年年度报告》。

4、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

5、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

公司监事会认真审阅了《2015年度内部控制评价报告》并发表了同意意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《监事会对公司2015年度内部控制评价报告的意见》、《2015年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2016年日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

10、审议通过《关于聘任年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于更换监事的议案》

同意宋为兔先生因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐，监事会选举邢占飞先生为第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会换届之日止。

邢占飞先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.99%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

邢占飞先生简历，男，1974年2月出生，中共党员，中专学历，会计师、高级经营师，历任内蒙古博源联合化工有限公司财务总监，内蒙古博源控股集团有限公司副总经济师、投资总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于监事会主席辞职的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二○一六年四月七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-024

内蒙古远兴能源股份有限公司关于2015年度

利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月2日披露了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露的公告》（公告编号：临2016-020）。现该预案经公司于2016年4月7日召开的六届四十三次董事会审议通过，预案内容与预披露一致。为充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

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2、利润分配方案的合法性、合规性

公司控股股东博源集团提议的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的公司利润分配政策和规划。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司是一家以天然碱化工、煤炭、煤化工、天然气化工为主导的能源化工企业，主营纯碱、小苏打、化肥、煤炭、甲醇等能源及化工产品。

纯碱学名碳酸钠，是基础化工原料，应用范围较广，主要用于玻璃、化工、医药等下游行业。公司的天然碱生产装置主要位于中国天然碱之都——河南省南阳市桐柏县境内，纯碱产能位居全国第四位，在国内拥有较高的市场占有率，小苏打产能位居全国第一位，占全国出口份额的50%以上。公司将加大技术投入和技术创新的力度，进一步巩固和扩大天然碱产业的成本领先优势，同时积极研发小苏打日用产品，达到日用、食用、工业、饲料添加剂等细分市场的全覆盖，提高产品的附加值，提升产业的整体盈利能力。

尿素所属的氮肥行业，市场竞争比较激烈，公司将以尿素产品差异化为突破口，重点打造以螯合钾富锌、硼、硅、硒等为代表的新型肥料，逐步实现“定制化”生产，同时依托互联网创新商业模式，由单一生产、流通型企业转变为集产品、技术、资金、销售于一体的“一站式”服务供应商。

公司煤炭与甲醇业务目前尚处于行业周期性低谷，面对不利的市场环境，近年来通过持续内部挖潜控制成本、提高产品质量、有效防控下行周期风险。甲醇要和周边烯烃项目建立良好的上游合作关系，煤炭加快“标准煤”研发，建立分煤种、分热值、分指标参数的质量标准体系，满足多层次市场需求。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2015年度，年初未分配利润1,271,304,606.36元，本年度公司可供股东分配的利润847,694,253.88元，资本公积-股本溢价为1,335,772,148.76元，具备转增的基本条件。

公司2015年度拟以截止2015年12月31日公司股份总数1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本129,511.35万股。公司2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案未超出截至2015年12月31日财务成果的可分配范围。

结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东博源集团提出了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人博源集团在公司本次利润分配预案披露前6个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份11,912,884股，占公司总股本的0.74%。博源集团在增持完成后承诺6个月内不转让本次增持的公司股份（详见2015年12月31日、2016年1月27日公司分别披露的《关于控股股东增持公司股票进展情况的公告》、《关于控股股东增持公司股份的公告》）。

截至本分配预案披露公告日前6个月，除控股股东博源集团外，公司其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未增持或减持公司股票。

截至本预案披露日，公司未收到其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员的减持计划。

三、相关风险提示

1、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。若本次预案最终实施，公司总股本将由1,618,891,844股增加至2,914,005,319股，按新股本计算，公司2014年度基本每股收益为0.071元/股，归属于母公司股东的每股净资产为2.080元/股。同时，由于公司股本规模扩大，公司2015年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。

2、公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前6个月内，公司2015年1月完成的发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份限售期届满解除限售，本次解除限售股份的数量为228,337,964股，占公司总股本的14.10%。并于2016年1月27日上市流通（详见2016年1月25日公司披露的《关于限售股份解除限售的提示性公告》）。

具体情况如下：

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本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，不存在限售股解禁情形。

3、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，该利润分配预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司的《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》发表如下独立意见：

公司本次拟定的《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，是根据公司自身生产经营及资本公积、资金现状拟定的，符合公司现阶段的生存和发展需要，我们同意此项预案，并希望公司今后在经营状况允许的条件下，充分考虑股东的分红安排。

五、其他说明

1、提议该预案的控股股东博源集团承诺：在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，按照公司内幕信息知情人管理制度相关规定进行了登记，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；

2、公司六届四十三次董事会决议；

3、公司六届三十八次监事会决议；

4、独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一六年四月七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-025

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开六届四十三次董事会、六届三十八次监事会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案需提交公司股东大会审议批准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现将公司全资、控股公司拟与关联方乌审旗蒙大矿业有限责任公司（简称“蒙大矿业”）、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司（简称“伊化矿业”）、内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司（简称“煤炭交易中心”）、内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）、内蒙古中煤远兴能源化工有限公司（简称“中煤远兴”）、博源紫宸（北京）商务有限公司（简称“博源紫宸”）、乌兰察布市博源酒店投资有限公司博源蓝海国际大饭店分公司（简称“蓝海饭店”）、鄂尔多斯市博源置业有限责任公司（简称“博源置业”）、鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司（简称“博源豪生”）、内蒙古伊高化学有限责任公司（简称“伊高化学”）、乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司（简称“纳林河消防”）、乌审旗蒙大能源环保有限公司（简称“蒙大环保”）在2016年度购买产品、销售产品、提供劳务、接受劳务等方面发生的日常关联交易，预计情况介绍如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况：

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二、关联交易方介绍

（一）乌审旗蒙大矿业有限责任公司

1、法定代表人：王永峰

2、注册资本：85,400万元

3、营业执照注册号：152727000000883

4、经营范围：煤炭洗选、加工、运输、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务；物业、劳务服务。

5、主要财务数据：截止2015年9月30日，资产总额638,973.61万元，负债总额557,573.28万元。营业收入1,356.66万元，净利润-492.24万元。（未经审计）

6、关联关系：蒙大矿业为本公司参股公司。

7、股东持股比例：由本公司与中国中煤能源股份有限公司（简称“中煤能源”）共同出资设立，中煤能源持股66%，本公司持股34%。

8、履约能力分析：公司子公司内蒙古博源新型能源有限公司向蒙大矿业采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售，货款按月结算；公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司向蒙大矿业采购生产所需煤炭，该公司生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力。

（二）鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司

1、法定代表人：梁占耀

2、注册资本：101,300万元

3、营业执照注册号：152727000000963

4、经营范围：煤炭洗选、加工、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务。

5、主要财务数据：截止2015年12月31日，资产总额584,252.64万元，负债总额487,383.46万元，营业收入131.60万元，净利润-680.33万元。（未经审计）

6、关联关系：伊化矿业为内蒙古博源控股集团有限公司（简称“博源集团”）参股公司。

7、股东持股比例：由中煤能源与博源集团共同出资设立，中煤能源持股51%，博源集团持股49%。

8、履约能力分析：公司子公司内蒙古博源新型能源有限公司向伊化矿业采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售，货款按月结算。

（三）内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司

1、法定代表人：郝玉涛

2、注册资本：50,000万元

3、营业执照注册号：150000400009444

4、经营范围：一般经营项目：为煤炭上下游客户提供煤炭及其相关产品的交易服务、价格咨询服务、信息服务、煤炭经销及相关项目投资。

5、主要财务数据：经审计截止2015年12月31日，资产总额50,996.61万元，负债总额3,195.40万元。营业收入33,085.76万元，净利润-260.78万元。

6、关联关系：煤炭交易中心为本公司参股公司。

7、股东持股比例：

单位：万元

■

8、履约能力分析：公司子公司内蒙古博源新型能源有限公司向煤炭交易中心发运、销售煤炭，货款按月结算。

（四）内蒙古博源工程有限责任公司

1、法定代表人：丁喜梅

2、注册资本：6,000万元

3、营业执照注册号：152701000012276

4、经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售。 一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；工程管理服务、工程勘察设计；工程咨询、工程出图、复印，水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售（不含危险品）。

5、主要财务数据：截止2015年12月31日，资产总额23,806.20万元，负债总额16,673.89万元。营业收入1,340.27万元，净利润-605.90万元。（未经审计）

6、关联关系：工程公司为博源集团参股子公司。

7、股东持股比例：博源集团持股40%。

8、履约能力分析：工程公司向本公司子公司河南中源化学股份有限公司、内蒙古博大实地化学有限公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司、桐柏博源新型化工有限公司、桐柏海晶碱业有限责任公司、内蒙古博源联合化工有限公司提供设计及技术服务。工程公司具备向本公司子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司提供技术服务及相关产品的资质与实力。

（五）内蒙古中煤远兴能源化工有限公司

1、法定代表人：周和光

2、注册资本：103,239.9万元

3、营业执照注册号：150626000021991

4、经营范围：新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售。

5、主要财务数据：截止2015年9月30日，资产总额388,734.98万元，负债总额285,980.35万元。营业收入66,666.26万元，净利润1,459.37万元。（未经审计）

6、关联关系：中煤远兴为本公司参股公司。

7、股东持股比例：由本公司与中煤能源共同出资设立，中煤能源持股75%，本公司持股25%。

8、履约能力分析：公司子公司内蒙古博源联合化工有限公司、鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司向中煤远兴采购甲醇再对外进行甲醇的发运、销售，货款按月结算；公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司向中煤远兴采购生产所需甲醇，该公司生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力；内蒙古博源新型能源有限公司向中煤远兴销售煤炭，货款按月结算。

（六）博源紫宸（北京）商务有限公司

1、法定代表人：宋为兔

2、注册资本：50万元

3、营业执照注册号：911101010628309828

4、经营范围：会议服务；餐饮服务。

5、主要财务数据:截止2015年12月31日，资产总额356.40万元，负债总额344.94万元。营业收入724.91万元，净利润-22.18万元。（未经审计）

6、关联关系：博源紫宸为本公司母公司博源集团全资子公司博源置业的全资子公司。

7、股东持股比例：博源置业持股100%。

8、履约能力分析：博源紫宸向公司及公司子公司河南中源化学股份有限公司、内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古博源华禧煤业有限责任公司提供劳务。博源紫宸具备提供办公场所租赁的资质与实力。

（七）乌兰察布市博源酒店投资有限公司博源蓝海国际大饭店分公司

1、负责人：马和平

2、营业执照注册号：150991000011659

3、经营范围：酒店投资、酒店管理、会务服务（会议室）、工艺品、服装、日用品、卷烟、雪茄烟销售。

4、主要财务数据:截止2015年12月31日，资产总额1,104.88万元，负债总额4,354.43万元。营业收入5,009.83万元，净利润-1,643.48万元。（未经审计）

5、关联关系：蓝海饭店为本公司母公司博源集团全资子公司博源置业的控股子公司乌兰察布市博源酒店投资有限公司的分公司。

6、股东持股比例：乌兰察布市博源酒店投资有限公司为博源置业全资子公司，博源置业持股100%。

7、履约能力分析：本公司子公司乌兰察布市创能清洁能源有限公司向蓝海饭店销售天然气，货款按月结算。

（八）鄂尔多斯市博源置业有限责任公司

1、法定代表人：戴连荣

2、注册资本：70,000万元

3、营业执照注册号：152700000007831

4、经营范围：房地产开发；城市基础设施建设投资；土石方工程；建材销售；信息咨询；房屋、场地租赁。

5、主要财务数据:截止2015年12月31日，资产总额466,362.07万元，负债总额400,022.92万元。营业收入4,722.27万元，净利润-856.41万元。（未经审计）

6、关联关系：博源置业为本公司母公司博源集团全资子公司。

7、股东持股比例：博源集团持股100%。

8、履约能力分析：博源置业具备提供办公场所租赁的资质与实力。

（九）鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司

1、法定代表人：张凡

2、注册资本：200万元

3、营业执照注册号：152701000076779

4、经营范围：特大型餐馆；住宿，烟、雪茄烟销售，游泳，洗浴，足浴，健身，生活美容，理发。 一般经营项目：会务服务；房屋租赁。

5、主要财务数据:截止2015年12月31日，资产总额1,305.99万元，负债总额5,312.55万元。营业收入4,520.03万元，净利润-511.95万元。（未经审计）

6、关联关系：博源豪生为本公司母公司博源集团全资子公司博源置业的全资子公司。

7、股东持股比例：博源置业持股100%。

8、履约能力分析：博源豪生向公司及公司子公司河南中源化学股份有限公司、内蒙古博源国际贸易有限责任公司、内蒙古博源华禧煤业有限责任公司提供劳务。

（十）内蒙古伊高化学有限责任公司

1、法定代表人：李立峰

2、注册资本：16,000万元

3、营业执照注册号：152700400000226

4、经营范围：环保型新型粘接剂脲醛树脂胶的销售。

5、主要财务数据:截止2015年12月31日，资产总额14,255.02万元，负债总额184.52万元。营业收入228.07万元，净利润-191.45万元。（未经审计）

6、关联关系：工程公司为博源集团参股子公司，伊高化学为工程公司的控股子公司。

7、股东持股比例：工程公司持股50%，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司持股50%。

8、履约能力分析：伊高化学具备向本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司提供技术服务及相关产品的资质与实力；锡林郭勒苏尼特碱业有限公司向伊高化学销售纯碱，货款按月结算。

（十一）乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司

1、法定代表人：曹俊飞

2、注册资本：3,170万元

3、营业执照注册号：150626000021934

4、经营范围：消防知识宣传、消防技术培训；抢险救援，组织或参与消防应急演练，防火巡查；消防器材检验及维护；消防技术服务。

5、主要财务数据:截止2015年12月31日，资产总额2,155.04万元，负债总额270.39万元。营业收入966.80万元，净利润314.91万元。（未经审计）

6、关联关系：纳林河消防为本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司参股子公司。

7、股东持股比例：中煤远兴持股21.45%，鄂尔多斯市诚峰石化有限责任公司持股21.45%，内蒙古博大实地化学有限公司持股21.45%，内蒙古卓正煤化工有限公司持股21.45%，蒙大矿业持股14.2%。

8、履约能力分析：纳林河消防具备向本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司提供技术服务及相关产品的资质与实力。

（十二）乌审旗蒙大能源环保有限公司

1、法定代表人：周和光

2、注册资本：1,500万元

3、营业执照注册号：150626000027184

4、经营范围：塑料原料及再生料、建筑材料、节能环保产品、初级农产品批发零售；工业废渣、废料、废气、废水、建筑废料处理。

5、主要财务数据:截止2015年12月31日，资产总额1,773.50万元，负债总额273.50万元。营业收入0万元，净利润0万元。（未经审计）

6、关联关系：蒙大环保为本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司参股子公司。

7、股东持股比例：中煤远兴持股40%，蒙大矿业持股40%，内蒙古博大实地化学有限公司持股30%。

8、履约能力分析：蒙大环保具备向本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司提供技术服务及相关产品的资质与实力。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以不低于非关联方的公开市场价格定价。

四、关联交易对本公司的影响

1、本公司子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

六、备查文件

1、公司六届四十三次董事会决议；

2、公司六届三十八次监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一六年四月七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-026

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开六届四十三次董事会，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2015年度计提坏账准备1,381.26万元、存货跌价准备224.25万元、固定资产减值准备5,070.32万元、长期股权投资减值准备81,954.53万元、商誉减值准备232.44万元。计提项目明细如下：

二、计提减值准备的依据、方法及数额

（一）坏账准备

1、坏账准备的计提方法

资产债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。

2、计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的会计政策，2015年末计提坏账准备1,381.26万元。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。期末参考市场售价按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于品种多数量少的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

2、计提存货跌价准备情况

内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站根据各类库存产品的现状、库存账龄分析及未来市场变化情况，期末对存货进行了计提存货跌价准备，共计提存货跌价准备224.25万元。对应影响合并报表归属于母公司税前利润减少224.25万元。

（三）固定资产减值准备

1、固定资产减值准备的计提方法

每年末公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

2、计提固定资产减值准备情况

截至2015年12月31日，内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）甲醇装置和内蒙古远兴江山化工有限公司（简称“远兴江山”）DMF装置由于国际原油价格大幅下滑，导致甲醇及甲醇下游产业均受到较大影响，为降低损失、保护投资者利益，公司决定博源联化、苏天化甲醇装置和远兴江山DMF装置继续停车（详见公司2015-024号公告）。

期末经营性资产组（上述甲醇及DMF装置）出现减值迹象，根据《企业会计准则》，本公司对上述三家公司的经营性资产组进行了减值测试。经本公司聘请的北京北方亚事资产评估有限责任公司对上述资产组进行评估。评估结果如下：

单位：万元

■

根据《企业会计准则》第8号——资产减值第十五条可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。因此，三家公司应计提资产减值准备共计4,756.37万元，计提资产减值后税前利润总计将减少4,756.37万元，对应影响合并报表归属于母公司税前利润减少3,560.18万元。

2015年末内蒙古远兴股份有限公司碱湖试验站对其固定资产进行了减值测试，共计提减值损失313.94万元。对应影响合并报表归属于母公司税前利润减少313.95万元。

上述资产减值合计5,070.32万元。对应影响合并报表归属于母公司税前利润减少3,874.13万元。

（四）长期股权投资减值

本公司子公司博源联化、苏天化主要运营天然气制甲醇项目、远兴江山主要运营甲醇制DMF项目。本公司账面对三家公司的投资成本分别为64,471.33万元、19,339.92万元及27,598.93万元，分别持股80%、40%和100%。

本公司对上述三家公司的长期股权投资以成本法核算，以前年度未对长期股权投资计提减值。截止2015年12月31日，由于三家公司累积亏损较大，造成本公司成本法核算的长期股权投资价值与本公司按照持股比例计算享有的上述三家公司的权益金额偏差较大。三家公司基本财务数据如下：

博源联化：

■

苏天化：

■

远兴江山：

■

针对上述三家公司存在的减值迹象，本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定进行了减值测试。对于博源联化、苏天化、远兴江山三家公司，本公司聘请北京北方亚事资产评估有限责任公司对三家公司经营性资产组进行了评估，并出具了《内蒙古博源联合化工有限公司“天然气制甲醇”经营性资产组减值测试所涉及的各单项经营性资产评估咨询项目资产评估咨询报告书》（北方亚事咨评字【2016】第01-003号）、《内蒙古苏里格天然气化工有限公司“天然气制甲醇”经营性资产组减值测试所涉及的各单项经营性资产评估咨询项目资产评估咨询报告书》（北方亚事咨评字【2016】第01-004号）和《内蒙古远兴江山化工有限公司“甲醇制二甲基甲酰胺（DMF）”经营性资产组减值测试所涉及的各单项经营性资产评估咨询项目资产评估咨询报告书》（北方亚事咨评字【2016】第01-005号），上述三家公司已经按照评估结果对其经营性资产组计提了相应减值。本公司将账面投资成本与经评估后享有的净资产对应金额的差额计提减值准备，计提金额分别为博源联化45,717.62万元、苏天化13,370.18万元、远兴江山22,609.70万元，合计81,697.50万元。

本公司子公司鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司（简称“今日商贸”）注册资本1000万元，本公司对今日商贸的投资成本为257.02万元。2015年末净资产为-761.22万元，与账面投资金额偏差较大。根据账面价值257.02万元全额计提减值准备。

（五）商誉减值损失

2015年公司对合并报表范围内的内蒙古宇创能源有限公司和锡林郭勒准棚煤业有限责任公司形成的商誉进行了减值测试,存在减值迹象。经测试，两家公司计提商誉减值损失分别为81.72万元和150.72万元，两项商誉减值损失共计232.44万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少公司2015年度合并报表当期利润总额6,908.27万元，已在财务报表中反应。

四、需履行的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第三十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会就该事项发表了相关意见。本次计提资产减值准备不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审批。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提相关资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司六届四十三次董事会决议；

2、公司六届三十八次监事会决议；

3、独立董事意见；

4、《资产评估咨询报告书》（北方亚事咨评字【2016】第01-003号、第01-004号、第01-005号）。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一六年四月七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-027

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开六届四十三次董事会，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、购买理财产品情况概述

投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。

投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资方式：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

投资期限：不超过24个月

二、购买理财产品的资金来源

资金来源为公司自有资金。

三、需履行的审批程序

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务管理部负责理财产品投资的日常管理及执行，每笔理财产品均由理财专员进行收益核算，经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

四、该事项对公司的影响

公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。

五、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施:

(1)公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告；

(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

(下转42版)