烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

（上接44版）

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附件： 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015年度 单位：万元

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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-031

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于

2016年度预计日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016年度预计日常关联交易额度

（一）关联交易概述

1、概述

根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司预计将在2016年度与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易，关联交易总额度不超过1,200万元。

2、关联交易审议情况

本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事王继丽回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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（三）自2016年年初至2月末，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易金额为43.05万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：烟台德美动力有限公司

2、法定代表人：李舜南

3、注册资本： 1000万人民币

4、注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号

5、经营范围：开发、设计、生产发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）。

6、股权结构：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与德美机电有限公司各持股50%。

7、与上市公司的关联关系

烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港注册) 共同出资设立，公司投资比例为50%；公司董事、总经理王继丽女士任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定，烟台德美动力属于公司关联法人。公司董事王继丽需回避表决。

8、履约能力分析

烟台德美动力属于公司直接投资的企业，是世界著名底特律柴油机及柴油发电机组/天然气发电机组生产商MTU(安特优)/DDC(底特律)授权服务中心，是北方区唯一MTU授权代理商，负责向中国油田、矿山、工业、船用等领域的用户销售MTU和底特律柴油机整机，并提供配件供应、维修和技术支持等服务。其人员、业务及管理由公司直接参与，具备履约能力。截至2015年12月31日，烟台德美动力的总资产为4,637.48万元，净资产为4,027.27万元，2015年度实现营业收入3,966.15万元，净利润为292.63万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购均按照成本加成法作为定价依据。

2、关联交易协议签署情况

公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》等，一次一签。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

MTU-DDC公司是世界上最著名的发动机厂商之一，其发动机产品技术先进、质量可靠、市场占有率高，在油田矿山领域应用广泛。烟台德美动力是MTU-DDC公司发动机产品在中国大陆的代理厂商之一。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价，这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系以及向烟台德美动力采购发动机的数量规模而产生的。公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重很小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其50%的收益权利，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

六、监事会意见

监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

七、保荐机构核查意见

广发证券经核查后认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司2016年度预计日常关联交易事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年4月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-032

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于

2016年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）2016年4月7日召开的第三届董事会第二十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度人民币150亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)。该事项尚需经过公司股东大会审议，具体情况如下：

一、概述

2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意2015年度公司（含子公司）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度人民币150亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起一年。

二、授信的额度

鉴于公司2014年度股东大会审批的一年有效期届满，需要重新审批。为满足公司销售规模的增长和业务拓展对银行融资产品及快速办理银行融资业务的实际需求，根据公司2016年的发展战略及财务预算，2016年公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度人民币150亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，公司在办理流动资金贷款、项目贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、业务授权

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总经理、财务总监代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总经理、财务总监签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）。

授权期限为：自公司2015年度股东大会审议通过之日起一年。

四、独立董事意见

公司董事会根据2016年的发展战略及财务预算拟向银行申请人民币150亿元的授信额度，目的是为了适应公司销售规模的增长和业务拓展的需要，满足公司进出口业务的增长和工程项目的拓展的资金需求。我们认为，公司本次拟申请的额度与公司2016年的业务目标相适应，大额授信也有利于公司获取更大额度的合同，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。

五、监事会意见

公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各家银行申请总计为人民币150亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

六、其他

公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年4月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-033

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于2016年度公司开展

外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意2015年度公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，规模不超过25亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起一年。

鉴于公司2014年度股东大会审批的一年有效期届满，需要重新审批。随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司(以下统称“公司”或“杰瑞股份”) 国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外并购和海外工程业务扩大，外汇汇率、利率、本外币升值、贬值等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，2016年度公司拟继续开展外汇套期保值业务，业务规模不超过25亿元人民币或等值外币。

本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号——商品期货套期保值业务》等相关法律法规的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

2、资金规模：

公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度，额度比例为全额，到期采用本金交割或差额交割的方式。公司2016年度进行外汇套期保值业务除部分需按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入自有资金。2015年公司通过外汇套期保值业务共计节省汇率成本约为454.78万元人民币。

根据公司资产规模及业务需求情况，公司2016年度拟进行的外汇套期保值业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，占公司2015年度净资产的32.08%。

3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总经理、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用，授权期限自公司2015年度股东大会审议通过之日起一年。

4、交易对手：银行。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险；

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、独立董事意见

经核实，公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；2016年的额度与公司年度预算目标相匹配；董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

八、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：

1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；

2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；

3、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；

4、保荐机构对公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年4月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-034

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于

部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2016年4月7日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，现就该事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58号”文核准，非公开发行股票（A股）42,869,391股，发行价格每股69.98元，募集资金总额300,000.00万元，扣除各项发行费用4,956.81万元后，公司实际募集资金净额为295,043.19万元。募集资金到位时间为2014年1月24日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》验证确认。

截至2015年12月31日，公司累计已使用非公开发行募集资金152,993.90万元，募集资金存储专户的余额合计为159,449.93万元(含利息）。公司非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

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公司拟终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入96,556.17万元（待尚未到期的理财产品到期后转出。具体以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。本次变更募集资金用途涉及的金额占非公开发行股票募集资金净额的32.73%。本次募集资金变更不构成关联交易。

本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原项目投资计划

钻完井一体化服务项目是公司2014年非公开发行募集资金投资项目，由公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司负责实施。根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，本项目总投资为150,000万元，其中建设投资105,000万元，流动资金为45,000万元。项目建设期15个月。本项目达产年预计可实现销售收入125,000万元，利润总额36,250万元，投资回收期4.8年（含建设期）。

2、实际投资情况

截至2015年12月31日，该项目累计投入63,530.28万元（其中固定资产投资5.17亿元，流动资金投入1.18亿元），完成计划投资额42.35%，累计实现485.81万元效益。项目剩余募集资金96,556.17万元（含利息），尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以银行理财产品、结构性存款方式集中管理。

（二）终止原募投项目的原因

公司“钻完井一体化服务项目”建设的背景是国际原油价格处于100美元每桶以上，全球油气勘探开发处于高度景气的情况下。然而2014年下半年至今，国际原油价格大幅下跌，实施该项目的行业背景已经发生重大变化，行业现状已经不适合继续实施该项目。

1、油气行业整体低迷，市场需求大幅萎缩

2014年下半年以来，国际原油期货价格的持续下跌，最低跌至26美元附近。伴随着国际原油期货价格的持续下跌，国内外石油企业业绩不断恶化，削减资本性开支、控制成本、暂时搁置新油田项目的开发成为应对行业危机的普遍做法，部分石油公司陷入财务困境甚至破产，以油公司为主要客户的油服公司经营面临巨大风险和挑战。

2、项目投资进度放缓，部分募集资金闲置

受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行导致油气公司资本性投资减少影响，油田工程技术服务市场需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大不确定性和难以准确把控，公司为避免项目投资风险，公司不得不减缓产能建设速度，以适应行业环境的变化，致使该项目建设进度一再延期，远未达到2014年底投产的预期，项目资金大部分处于闲置状态。

3、继续扩大投资将增加公司经营风险

基于行业严峻的形势，公司主动转变经营思路，实施轻资产经营之路。如按该项目计划继续投资，公司固定资产将大幅增加，新增产能将出现闲置，相关资产的摊销折旧费用将增加。并且公司目前已经建成的服务队伍、设备配置形成的服务能力完全能够满足市场需求，终止“钻完井服务一体化项目”不会对公司现有油田工程技术服务业务造成不利影响。

三、补充流动资金的必要性及承诺

1、经营性及资本性支出增加，流动资金缺口增大

基于公司发展战略，增强公司在恶劣的竞争环境中的竞争力，利用行业低谷期的扩展、整合机遇，公司将在新产品研发、投资、海外市场开拓、人才引进、产业链延伸等方面增加投入，公司流动资金缺口增大。

2、利率下行，闲置募集资金理财收益下滑

自2014年底，人民币进入降息通道，一年期基准贷款利率由2015年年初的5.6%降至4.35%，一年期存款基准利率由2015年初的2.75%下调至1.5%，存款收益及理财收益下降明显，闲置募集资金理财收益下滑。

3、利息支出显著增加，股东收益减少

为了满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，公司通过向银行贷款、发行超短期融资券、中期票据等方式补充流动资金。截至2015年12月31日，公司短期借款58,606.74万元，长期借款23,407.00万元，利息支出3,905.59万元，较去年同期增加43.27%，公司财务费用增加。

4、承诺

公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司本次终止“钻完井一体化服务项目”并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为；且有利于提高资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金使用用途和审议程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事同意公司本次终止“钻完井一体化服务项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司本次终止“钻完井一体化服务项目”并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司将部分闲置募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项符合相关法律法规的要求，并经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会认可并同意，相关事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，不存在损害公司和股东合法利益的情况。本保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年４月７日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-035

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议提案，公司定于2016年5月6日召开2015年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2016年5月6日 下午14：00开始。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件2）。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月3日。

7、出席对象：

（1）截止2016年5月3日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件1）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《2015年度董事会工作报告》

2、 审议《2015年度监事会工作报告》

3、 审议《2015年度报告及摘要》

4、 审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

5、 审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

6、 审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

7、 审议《关于2016年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

8、 审议《关于2016年度董事薪酬的议案》

9、 审议《关于2016年度监事薪酬的议案》

10、 审议《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

注：（1）独立董事将在大会上作述职报告。上述议案已于2016年4月7日经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

（2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间：2016年5月4日、5月5日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532；联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件1：授权委托书样式

附件2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年4月7日

附件1：

授权委托书

本人 作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2016年5月6日召开的2015年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券账户号码： 持股数量：

■

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件2：网络投票的操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362353

2.投票简称：杰瑞投票

3．投票时间：2016年5月6日 9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“杰瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日下午3：00，结束时间为2016年5月6日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-036

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司定于2016年4月15日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002353/ ）参与。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟杰先生、董事兼财务总监李雪峰先生、独立董事姚秀云女士、董事会秘书程永峰先生、保荐代表人陈立国先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年4月8日