湖南投资集团股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务：

公司目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营和房地产开发。

（2）经营模式：

路桥收费除长沙市绕城高速西南段自主收费外，其余均由长沙市路桥征费维护管理处统一征收，按年及持股比例分配收费权益；酒店经营为公司自创酒店品牌，自主经营；房地产开发采取由公司所拥有的具有独立法人资格的项目公司进行房地产项目开发。

（3）主营业务情况说明：

路桥收费经营方面，公司现拥有长沙市绕城高速西南段30年收费经营权、银盆岭大桥50.05%收费经营权、桔子洲大桥20.05%收费经营权、浏阳河大桥44.45%收费经营权，路桥收费经营是公司当期经营收入的主要来源；酒店经营方面，公司创立了“君逸”品牌，现旗下拥有君逸康年、君逸山水两家四星级酒店，位置都处于长沙市的核心地段，酒店品牌优势明显，入住率较高，经营稳健，是公司经营收入的稳定来源；房地产开发方面，公司旗下现拥有长沙中意房产开发有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司等房地产开发公司，成功开发过五合垸、中邦、汇富中心、中意花苑、梦泽园、江岸景苑等房地产项目，均取得了良好业绩，目前正在开发的泰贞房地产项目和即将开发的浏阳市原教师进修学校房地产开发项目，将成为公司未来经营收入的重要来源。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据 单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司董事会坚持“务实稳健、创新图强”的核心理念，紧紧围绕“稳收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润”的经营方针，认真履行各项工作职能，积极应对各种挑战和困难，较好地完成了年度工作目标任务，实现了公司的持续稳定发展。

报告期内，公司主营业务包括路桥收费、酒店经营和房地产开发。

2015年，公司实现营业收入18,288万元、利润总额1,888万元，较上年分别下降11.09%、28.41%；归属于母公司所有者的净利润1,887万元，较上年增长5.62%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,498万元，较上年下降6.15%；每股收益0.04元，加权净资产收益率1.27%。

本期营业收入同比上年下降的主要原因是：

（1）本期路桥通行费收入较上年下降20.62%、酒店营业收入较上年下降3.58%、车位销售收入较上年下降42.88%。

（2）本期新增土地出让收入为863万元，上年无该项收入。

（3）本期租赁物管收入较上年增长11.97%。

本期利润总额和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润两项指标同比略微下降，但归属于母公司所有者的净利润同比略微增长的主要原因是：

（1）因政府修建长沙磁悬浮工程占用公司黄花镇高岸村地块8.14亩土地，而给予土地占用补偿款863万元，贡献了净利润528万元；上年无土地交易产生的收入和利润。

（2）本期转让了桂林正翰科技开发有限责任公司20%股权和湖南网路信息技术有限责任公司64.41%股权，完成湖南锦绣君逸房地产开发有限公司、长沙市环路广告有限公司和长沙市8601人防工程开发有限公司三家公司的注销手续，由此本期新增股权转让及清算收益333万元。

（3）本期加强了成本费用管理，营业总成本较上年同比下降8.20%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

长沙市8601人防工程开发有限公司、湖南锦绣君逸房地产开发有限公司和长沙市环路广告有限公司已分别于2015年8月6日、2015年8月12日和2015年12月10日完成了工商登记注销手续，不再纳入公司合并财务报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用

董事长：刘林平

湖南投资集团股份有限公司

二○一六年四月九日

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2016-010

湖南投资集团股份有限公司

2016年度第3次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第3次董事会会议通知于2016年3月25日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2016年4月7日在君逸康年大酒店7楼会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。

4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2015年年度报告(全文及摘要)》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2015年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2016-008、2016-009]具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2.《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2015年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

3.《公司2015年度总经理业务工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

4.《公司2015年度独立董事述职报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2015年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

5.《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2015年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

6.《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润18,871,930.30元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,094,227.13元。截至报告期末可供股东分配的利润为400,839,746.79元。

鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因。公司拟对2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司预计2016年需要投入资金约为44,700万元，具体如下：

■

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务及内控审计工作，聘期为一年，审计费用为65万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

8.《关于修改<公司章程>的议案》：

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改公司<章程>的公告》[公告编号：2016-013]。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

9.《公司2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2015年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

10.《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2015年4月29日召开公司2015年年度股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》[公告编号：2016-012]。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月9日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-011

湖南投资集团股份有限公司

2016年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第1次监事会会议通知于2016年3月25日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2016年4月7日在君逸康年大酒店7楼会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《公司2015年年度报告(全文及摘要)》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2015年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2016-008、2016-009]具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司监事会对《公司2015年年度报告（全文及摘要）》发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.《公司2015年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2015年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

3.《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润18,871,930.30元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,094,227.13元。截至报告期末可供股东分配的利润为400,839,746.79元。

鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因。公司拟对2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会对《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：

鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因，我们认为公司2015年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

5.《公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2015年度内部控制评价报告》及相关监事会意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

监 事 会

2016年4月9日

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2016-012

湖南投资集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

经湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第3次董事会会议审议，公司定于2016年4月29日（周五）召开公司2015年年度股东大会，具体内容如下：

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司2016年度第3次董事会会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间为：2016年4月29日下午2:30；

2.网络投票时间为：2016年4月28日至4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月29日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月28日下午3:00至2016年4月29日下午3:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1.截至2016年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（六）现场会议地点：长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2015年年度报告（全文及摘要）》；

（二）审议《公司2015年度董事会工作报告》；

（三）审议《公司2015年度监事会工作报告》；

（四）审议《公司2015年度财务决算报告》；

（五）审议《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

（六）审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

第七项议案需经出席会议股东所持表决票的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案均为公司2016年度第3次董事会会议和2016年度第1次监事会会议审议通过的议案，具体内容详见2016年4月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2016年4月28日下午5:00前送达或传真至公司）。

2.登记时间：2016年4月28日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

3.登记地点：公司董事会秘书处

信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：360548；

2.投票简称：湘投投票；

3.投票时间：2016年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“湘投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。通过身份认证后即可进行网络投票。目前股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证，具体流程分别如下：

（1）申请服务密码请在深交所网站（http://www.szse.cn）、互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

（2）申请数字证书 可以向深交所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次股东大会有7项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.会议咨询：公司董事会秘书处

联 系 人：何小兰 李 菁

联系电话：0731-82327666 传真：0731-82327566

2.与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

1.《公司2016年度第3次董事会会议决议》；

2.《公司2016年度第1次监事会会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月9日

附件：

代理投票授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

■

注：1.在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”。

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号：2016-013

湖南投资集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第3次董事会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，由于公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司所持有的限售股份已全部解禁为普通股，公司原有限售股份已全部变更为普通股，公司董事会拟将《公司章程》中原第十九条进行修订，具体内容如下：

■

《关于修改<公司章程>的议案》需提交公司2015年年度股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决票的三分之二以上通过。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月9日