新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
(下转19版)
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2016-004
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第十一次会议的通知于2016年3月25日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第十一次会议于2016年4月7日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况的报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于公司2015年度资产处置及减值的议案》
同意公司2015年度合并范围内资产处置及计提各项资产减值5,262,738.21元，其中：计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产资产减值准备减少公司利润3,766,886.79元，资产处置及核销报废资产减少公司利润1,955,536.96元，无法支付的款项增加公司利润 459,685.54元；
同意2015年度母公司计提坏账准备、资产处置及核销51,594,378.56元，其中：计提坏账准备金减少母公司利润51,729,757.16元，对无法使用的固定资产处置增加母公司利润135,378.60元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
同意公司2015年度利润分配预案：以2015年末总股本784,842,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利62,787,360.64元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入153,167.84万元，合并报表净利润15,201.08万元，其中归属于母公司所有者的净利润13,114.08万元，比上年减少18.97%。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过《公司2015年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过《公司2015年度社会责任报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2016年度的经营目标和资金计划，在银行办理总金额不超过（含）人民币138,000万元的银行综合信贷授信业务。该综合信贷授信额度公司将根据资金实际需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同时，授权公司董事长郭良先生（身份证号：652801196704025514）签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司关于2016年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，使用不超过1亿元（含1亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司关于2016年度预计为子公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意：
（一）公司分别为巴州冠农棉业有限责任公司35,000万元、新疆绿原糖业有限公司20,000万元、巴州冠农番茄食品有限责任公司2,000万元，合计人民币57,000万元（含等额外币）向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带责任担保。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。公司可在本次担保总额度范围内调剂对上述公司的担保额度。
（二）公司控股子公司天津三和果蔬有限公司分别为其全资子公司：天津山合国际贸易有限公司5,500万美元、新疆冠农三和果蔬有限公司2,000万美元、新疆冠农三和国际贸易有限公司1,000万美元，合计8,500万美元（折合人民币55,000万元）向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用，也可以在上述担保总额度范围内调剂使用。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十六、审议通过《公司2016年日常关联交易的议案》
同意：（一）公司控股子公司天津三和果蔬有限公司的全资子公司—新疆冠农三和果蔬有限公司与二十二团、二十四团签订的《2016年番茄种植收购合同》：分别向二十二团、二十四团采购番茄180,000吨、45,000吨，收购保底价380元/吨，收购金额8,550万元。
（二）公司的全资子公司新疆绿原糖业有限公司与二十二团、二十四团签订的《2016年甜菜种植交售订购合同》：分别向二十二团、二十四团采购甜菜100,000吨、17,000吨，收购保底价410元/吨，收购金额4,797万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十七、审议通过《公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司的增资的议案》
为有效地提高资产利用率，完善公司番茄产业链，提升公司番茄产品的品种和品质，同意公司将对全资子公司巴州冠农番茄食品有限责任公司用于番茄丁生产线及配套设施建设的借款6,620万元转为资本金对其增资，使其注册资本增加到13,620万元，公司占股100%。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十八、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2016年4月11日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2016-005
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于2016年度用暂时闲置资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款。具体如下：
一、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟使用不超过1亿元（含1亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
二、公司拟使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况
1、投资目的
提高资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用。
2、投资范围及收益分配方式
主要选择投资于银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的保本保收益型理财产品和结构性存款。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、投资额度
公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内可以滚动使用。
4、投资期限
上述资金进行现金管理的期限不超过12个月，自公司2015年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
5、投资风险及风险控制措施
尽管银行理财产品和结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、操作方式
本议案待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总裁行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。
三、专项意见
（一）独立董事意见
1、公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合《公司章程》、《理财业务管理制度》的规定，审批程序合法、合规。
2、公司将部分暂时闲置自有资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下，投资于银行安全性高、流动性好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加收益，降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内滚动进行。
（二）监事会意见
公司使用不超过1亿元（含1亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行安全性高、流动性好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，未违反《公司章程》、《理财业务管理制度》等相关规定，符合公司发展的需要。公司监事会同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内滚动进行。
四、报备文件
（一）公司第五届董事会第十一次会议决议
（二）公司第五届监事会第九次会议决议
（三）公司第五届董事会第十一次会议独立董事意见
特此公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2016年4月11日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2016-006
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于2016年度预计为子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：1、巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）；2、新疆绿原糖业有限公司（以下简称“绿原糖业”）；3、巴州冠农番茄食品有限责任公司（以下简称“巴州番茄”）；4、天津山合国际贸易有限公司（以下简称“山合国贸”）；5、新疆冠农三和果蔬有限公司（以下简称“三和果蔬”）、6、新疆冠农三和国际贸易有限公司（以下简称“三和贸易”）
● 2016年预计担保金额：1、公司为控股子公司提供担保总额不超过人民币57,000万元（含等额外币）；2、公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司（以下简称“天津三和”）为其全资子公司提供担保总额不超过8,500万美元（折合人民币55,000万元）
● 截止本公告日公司实际对外担保余额人民币24,921.09万元（不含本次预计担保金额）。其中：1、公司为绿原糖业提供担保7,935万元；2、公司为三和果蔬提供担保8,000万元；3、天津三和为山合国贸提供信担保6,986.09万元；4、天津三和为天津万通包装有限公司提供担保2,000万元
● 本次被担保的控股子公司冠农棉业以其拥有的全部资产、产品收益及其他股东的股权为本次担保提供反担保
● 本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
2016年4月7日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于2016年度预计为子公司提供担保的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（一）同意公司自2015年度股东大会批准之日起12个月内单笔或累计分别为冠农棉业、绿原糖业、巴州番茄向银行办理的信贷、贸易融资、资金等不超过人民币57,000万元（含等额外币）的综合银行业务提供连带责任担保，其中冠农棉业35,000万元，绿原糖业20,000万元，巴州番茄2,000万元。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。上述担保事项是基于对公司及各控股子公司目前经营情况的预计，因此， 为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各控股子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用；
（二）同意公司控股子公司天津三和为其全资子公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金等不超过8,500万美元（折合人民币55,000万元）的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保，其中山合国贸5,500万美元、三和果蔬2,000万美元、三和贸易1,000万美元。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用，也可以在担保总额度范围内在上述子公司之间调剂使用；
（三）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批；
（四）授权期内发生对上述公司担保总额超出本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议；
（五）本次担保事项授权有效期为自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
上述担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额约合人民币112,000万元，占公司2015年度经审计净资产的58.27%，超过公司净资产的10%。此次预计担保事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额人民币24,921.09万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为15,935万元，控股子公司对孙公司提供的担保余额为6,986.09万元，控股子公司对外提供的担保余额为2,000万元。均为当年发生的担保。上述数额占公司2015年末经审计净资产的12.97%。本公司无逾期担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）冠农棉业基本情况
冠农棉业成立于2003年9月17日，注册地址：库尔勒市二十八团加工连。注册资本：人民币17,543.57万元 ，是公司的控股子公司，公司持有其85.44%的股权。法定代表人：段永保。主营业务为籽棉加工，皮棉、棉短线、棉纱、其他农畜产品、针纺织品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件、籽棉收购。
截止2015年12月31日，冠农棉业资产总额39,305.96万元，负债总额20,475.27万元，净资产18,830.69万元。2015年度营业收入总额38,418.78万元，净利润163.96万元。资产负债率52.09%。
（二）绿原糖业基本情况
绿原糖业成立于2006年5月25日，注册地址：新疆巴州和静县才吾库勒镇。注册资金：人民币15,434万元，是公司的全资子公司。法定代表人：乔军。主营业务为白砂糖，绵白糖，精致幼砂糖，冰糖，食用酒精的制造及销售；甜菜颗粒粕，其他农畜产品加工及销售；接受业主委托对物业进行管理；经营本企业货物的进口业务。
截止2015年12月31日，绿原糖业资产总额43,076.90万元，负债总额19,590.77万元，净资产23,486.13万元。2015年度营业收入总额24,104.43万元，净利润500.02万元。资产负债率45.48%。
（三）巴州番茄基本情况
巴州番茄成立于2011年3月28日，注册地址：新疆巴州第二师二十四团东片区。注册资金：人民币7,000万元，是公司的全资子公司。法定代表人：章睿。主营业务为罐头（果蔬罐头）及果蔬饮料的制造及批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务。主要产品：番茄酱，番茄丁，番茄汁。
截止2015年12月31日，巴州番茄资产总额19,736.15万元，负债总额16,489.88万元，净资产3,246.27万元，2015年度营业收入1,497.25万元，净利润-1,309.99万元。资产负债率83.55%。
（四）天津三和基本情况
天津三和成立于2012年5月23日，注册地址：天津市宁河县潘庄工业区三纬路南侧。注册资本：人民币7,873万元，公司持有其51.1%的股权。法定代表人：郭良。主营业务为食用农产品：水果、蔬菜晾晒、脱水加工、销售；番茄酱、番茄酱罐头生产加工、销售等，是一家集科研开发、生产加工、销售为一体的出口型企业。
截止2015年12月31日，天津三和资产总额82,918.36万元，负债总额54,626.29万元，净资产28,292.07万元，2015年度营业收入75,848.76万元，净利润6,341.16万元。资产负债率65.88%。
（五）山合国贸基本情况
山合国贸成立于2013年3月5日5日，注册地址：天津市宁河县潘庄工业园区。注册资金：人民币5,000万元，是天津三和的全资子公司。法定代表人：邓纯琪。主营业务为自营和代理货物和技术的进出口。
截止2015年12月31日，山合国贸资产总额22,367.64万元，负债总额21,062.42万元，净资产1,305.22万元，2015年度营业收入68,498.28万元，净利润476.38万元。资产负债率94.16%。
（六）三和果蔬基本情况
三和果蔬成立于2015年3月11日，注册地址：新疆巴州和静县才吾库勒镇。注册资本：人民币5,000万元，是天津三和的全资子公司。法定代表人：赵逸平。主营业务为水果、蔬菜晾晒、脱水加工、销售；果蔬饮料、番茄酱的生产销售，农产品收购及初加工等。
截止2015年12月31日，三和果蔬资产总额22,355.40万元，负债总额16,984.56万元，净资产5,370.84万元，2015年度营业收入8,571.48万元，净利润370.83万元。资产负债率75.98%。
（七）三和贸易基本情况
三和贸易成立于2015年3月11日，注册地址：新疆巴州和静县才吾库勒镇。注册资本：人民币5,000万元，是天津三和的全资子公司。法定代表人：赵逸平。主营业务为自营和代理货物与技术的进出口。
截止2015年12月31日，三和贸易资产总额1,040.03万元，负债总额0.66万元，净资产1,039.37万元，2015年度营业收入788.73万元，净利润-68.63万元。资产负债率0.06%。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司天津三和2016年度预计对子公司的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各子公司的资金需求向相关银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。公司或天津三和提供第三方连带责任担保方式，担保期限均为主债权到期之日起两年，可在上述担保额度和担保期限以内循环使用。具体期限与担保内容以合同为准。
其中冠农棉业同意以其拥有的全部资产、产品收益及其他股东的股权为本次担保提供反担保。
四、董事会的意见
本次担保计划是对公司全资、控股子公司提供担保，将主要用于支持子公司收购原料，购买辅助材料、包装物等，满足其日常的经营资金需求，此担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司生产经营正常，本次担保计划对公司形成的风险较小。
董事会认为：上述担保计划属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司已要求控股子公司（不含全资子公司）以其拥有的全部资产、产品收益及其他股东的股权为本次担保提供反担保，该反担保可以保障公司利益，该担保行为不属于违规担保。对上述担保计划所产生的风险公司完全可以控制。由于本次担保计划总额112,000万元，占公司2015年度经审计净资产的58.27%。因此此次预计担保事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立意见如下：公司2016年度预计为子公司提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保计划是为支持公司控股子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额人民币24,921.09万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为15,935万元，控股子公司对孙公司提供的担保余额为6,986.09万元，控股子公司对外提供的担保余额为2,000万元。均为当年发生的担保。上述数额占公司2015年末经审计净资产的12.97%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十一次会议决议
（二）公司第五届监事会第九次会议决议
（三）公司第五届董事会第十一次会议独立董事意见
（四）冠农棉业股东会决议、与公司签订的《反担保协议》、2015年12月31日财务报表、营业执照
（五）绿原糖业、巴州番茄2015年12月31日财务报表、营业执照
（六）天津三和股东会决议、2015年12月31日财务报表、营业执照
（七）山合国贸、三和果蔬、三和贸易2015年12月31日财务报表、营业执照
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2016年4月11日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2016-007
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：新疆生产建设兵团第二师二十二团（以下简称“二十二团”）、新疆生产建设兵团第二师二十四团（以下简称“二十四团”）为公司番茄酱和白砂糖生产的主要原料供应商，其所生产的番茄、甜菜可以满足公司生产所需的原料，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，符合公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月7日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2016年日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述交易尚须获得公司2015年度股东大会的批准。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事张磊先生、杨有陆先生、姜方基先生在董事会召开之前对公司2016年日常关联交易事项进行了审核，并发表意见如下：二十二团、二十四团作为公司白砂糖和番茄酱生产的主要原料供应商，公司与其签订采购合同，满足了公司生产所需的原料，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益。交易的价格是按照同行业成本价和公允的市场调节价相结合的定价原则，与其他供应商同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。我们同意将《公司2016年日常关联交易的议案》提交公司五届十一次董事会审议。
公司董事会审计委员会对公司2016年日常关联交易事项发表如下意见：公司与二十二团、二十四团签订的《2016年番茄种植收购合同》、《2016年甜菜种植交售订购合同》，遵照了公平、公正的市场原则，交易的价格是按照同行业成本价和公允的市场调节价相结合的定价原则，与其他供应商同等对待，定价合理。二十二团、二十四团作为公司番茄酱和白砂糖生产的主要原料供应商，公司与其签订采购合同，可以满足公司生产所需的原料，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现。公司对此履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、二十二团成立于1954年，是农二师最早建立的团场之一，位于新疆和静县才吾库勒镇，开都河畔，东临314国道，206省道穿团而过。经过50年的艰苦努力，二十二团已经发展成为农、林、牧各业并举，工、交、建、服综合经营，多种经济成分并存的国有农业企业，是农二师地域和人口第二大团。企业类型：全民所有制，法定代表人：任斌。注册资金：人民币4,721.65万元。经营范围：农作物常规种子的生产加工、零售、代销；农药的零售；种植业、林业、畜牧业等。
截止2015年12月31日，二十二团资产总额124,992万元、负债总额101,948万元、净资产23,044万元，2015年度实现销售收入33,865万元，净利润1,001万元。
2、二十四团地处和硕、焉耆、博湖、和静四县交界地带。是一个有着区位和交通优势的团场，位居山南水北，团场现拥有耕地面积9.3万亩。主要种植作物有小麦、辣椒、番茄、甜菜等。农业机械化程度达到80%，新型设施农业快速发展，是一个集农、林、牧、渔全面发展，工、交、建、商、旅游综合经营的中型农牧团场。企业类型：全民所有制，法定代表人：张立建。注册资金：人民币1,292万元。经营范围：农作物种植，养殖，加工、批发、零售农副产品，加工销售辣椒制品等。
截止2015年12月31日，二十四团资产总额49,208万元、负债总额38,278万元、净资产10,930万元，2015年度实现销售收入23,851万元，净利润974万元。
（二）与上市公司的关联关系
